Компания исчезла с деньгами 2019 год

Как не попасться на удочку недобросовестных контрагентов? Чем грозит обман со стороны поставщика? Каковы шансы взыскать задолженность с контрагента через суд? На эти и другие вопросы ответили опытные управленцы в еженедельном бизнес-задачнике «Реального времени».

Контрагент, с которым компания работает недавно, оказался мошенником. Заключили договор, перечисли оплату, а через несколько дней контрагент просто исчез без отгрузки товара и не выходит с вами на связь. Что делать в таком случае? Как вы проверяете контрагентов на надежность?

​Илья Толстых управляющий правового центра «Партнеръ»

Мудрая русская поговорка гласит: «Доверяй, но проверяй». Начиная работать с новым контрагентом, стоит узнать больше о нем, прежде чем перечислять деньги или отправлять товары. Тем более, что и налоговая инспекция не дремлет, и в случае досадной промашки с вашей стороны «готова поймать за руку». Поэтому нужно определиться, как проверить надежность контрагента так, чтобы избежать обвинений в отсутствии должной осмотрительности. В случае, когда ваш партнер окажется неблагонадежным, то это грозит вам не только потерянными деньгами, временем, нервами и судами. 23 декабря 2016 года вступает в действие Федеральный Закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ, в котором ужесточены требования к раскрытию в бухгалтерской отчетности информации о бенефициарных владельцах. Теперь юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и регулярно (не реже раза в год) должны обновлять соответствующие сведения и фиксировать их. Запрашивать необходимую информацию юрлица смогут у своих учредителей, участников или лиц, которые иным образом контролируют данные организации. Передача сведений о бенефициарных владельцах будет являться обязанностью учредителей, участников и иных контролирующих лиц. Ужесточается с 01.01.2017 и ответственность исполнительного органа — теперь директор будет отвечать всем своим имуществом по долгам юрлица. Убедитесь, что ваш контрагент не фирма-однодневка, заранее наведите о нем справки, проверьте, что сведения о вашем контрагенте занесены в ЕГРЮЛ. Необходимо ознакомиться с его историей, какими видами деятельности занимается контрагент. Проверьте массовость директора, связь с юридическим адресом, имеются ли арбитражные дела и исполнительное производство, есть ли возможность взыскания с аффилированных лиц контрагента.

​Кирилл Красильников директор магазина цифровой техники e2е4 (Новосибирск)

Все, что можно сделать постфактум — обратиться в суд и в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Параллельно попытаться найти мошенника собственными силами. Но исход поисков и судебных разбирательств невозможно прогнозировать, поэтому сначала нужно просчитать экономическую целесообразность — чтобы затраты на восстановление справедливости не превзошли потери. Это именно тот случай, когда лучшее лечение — профилактика. Для нас основные показатели надежности — стаж компании на рынке, финансовые показатели, репутация и наличие судебных разбирательств. Если сомнения все же остаются (например, потому что компания на рынке недавно), можно «подстелить соломку», заключив договор поручительства с учредителем.

​Ирек Галиев генеральный директор кафе-пекарен «Жар Свежар»

Мы несколько раз попадали в такие ситуации. Все контрагенты были из других городов. Здесь выход один — нужно автоматом подавать в суд. Других вариантов нет, все остальное уже незаконно. Наших контрагентов проверяет служба безопасности. Берутся основные параметры: когда фирма создана, как давно работает на рынке. Но все равно гарантий здесь нет, поскольку даже после проверки попадаются фирмы-однодневки. Это лишь подстраховка. Исходя из нашего опыта, проблема возникает прежде всего в других городах. В Казани фирмы легче проверить, поэтому здесь с этим вопросом попроще.

​Рамиль Измайлов генеральный директор компании «ПТК-Пружинный проект»

У нас такого не было ни разу. Но думаю, в этой ситуации, нужно обращаться в суд. Другие методы противозаконны. Еще я бы оставил отзыв в интернете и написал свои координаты, чтобы, если кого-то информация заинтересует, мог узнать все детали. Своих контрагентов, честно говоря, никак не проверяем. Но у нас их и мало, круг ограничен. Мы закупаем только у определенных фирм, с которыми давно работаем и которые находятся в Казани. Когда мы только начинали, были одни поставщики, которые поставили нам металл в рассрочку, до того, как прошла оплата. Так они выстраивали доверительные отношения с клиентами. На мой взгляд, сейчас контрагенты мало обманывают, так как это им самим невыгодно. Людям клиентов надо нарабатывать. Если нет постоянных клиентов, повторяющихся покупок, то смысл тогда от этого бизнеса? Сами мы работаем по стопроцентной предоплате, так как средний чек маленький.

​Радис Хасанзянов основатель компании «Тимерлайн»

Мы были в подобной ситуации. Тогда еще не проверяли контрагентов, работали только на доверии. Как только вскрылся факт обмана, сразу же подали заявление о мошенничестве в полицию. Пробовали в банк позвонить, чтобы успели остановить платеж. Но вопрос не решился и по сей день остается открытым. В суде нам сказали: «Да, вы правы. Пусть они возвращают деньги». Но по факту их никто заставить заплатить не может. Недобросовестные люди и есть недобросовестные. На данный момент каждого нового контрагента мы проверяем через компанию «Дельта», которая предоставляет такие услуги. Кроме того, телефонные номера контрагентов вбиваем в поисковик и ищем данные, смотрим отзывы.

​Флорид Якупов директор по развитию компании «Эйдос-инновации»

В нашей компании такого не было. У нас есть юридический отдел, который занимается проверками контрагентов, сами в этот вопрос не вдаемся. Мы привыкли людям доверять. Если подобная ситуация все-таки произошла, не нужно вдаваться в панику. От такого никто не застрахован, это жизнь. Обстоятельства бывают разные, не стоит вешать ярлыки на всех подряд. Думаю, нужно попробовать выйти на руководство и выяснить почему такое происходит. Может у людей времена тяжелые, а тут еще мы со своими претензиями не вовремя. Возможно, наоборот, мы можем им чем-то помочь.

​Марат Гайфуллин управляющий ЗАО «ТаксНет»

В данном случае необходимо направить контрагенту письменную претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения по адресу, указанному в договоре. После получения подтверждения о вручении претензии контрагенту, подождать ответ на претензию в сроки, определенные договором или действующим законодательством РФ. При неполучении ответа в указанные сроки и неисполнении контрагентом взятых на себя обязательств по договору, обращаться в суд за защитой своих нарушенных прав. При заключении договора стоит запрашивать на контрагента выписку из ЕГРЮЛ на сайте налоговых органов в информационно-телекоммуникационной сети интернет, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, которая приравнивается к собственноручной согласно положениям Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

​Эвелина Шахбазова исполнительный директор компании «Энотека S»

Кто заранее побеспокоился и проверил своих контрагентов, тот в принципе в такую ситуацию не должен попасть. Наших контрагентов обязательно проверяет служба безопасности. В общем-то репутацию каждого поставщика можно определить, фирма-однодневка ли это или благонадежный партнер, у которого есть опыт сотрудничества с многими компаниями. Если компания попала в такую ситуацию, то за этим должны следовать судебные разбирательства. Нужно проверить, есть ли необходимые договоры, а дальше уже смотреть по обстоятельствам. Это целая процедура. С контрагентами у нас длительные и надежные отношения. Выстроить такую схему взаимодействия — самый надежный вариант.

Это интересно:  Ответственность работника по ТК РФ за отказ от командировки 2019 год

​Ринат Гарипов генеральный директор архитектурно строительной компании Space for Soul/Architects

В своей практике с такой ситуацией сталкиваться не приходилось. Мы работаем только с проверенными людьми, которых нам рекомендуют друзья или хорошие знакомые. Никакая реклама, случайные знакомства на заключение договора с контрагентами не влияют. Если договор заключен правильно, я думаю все-таки можно найти нечестного контрагента по реквизитам, по адресам. А дальше имеет смысл судиться, чтобы разобраться в чем причина. Зачастую, когда контрагенты не выполняют обязательства и пропадают, приходится просто на это закрывать глаза. На данный момент у моих знакомых такая ситуация и они уже смирились с тем, что скорее всего деньги им вряд ли удастся вернуть.

​Андрей Тукмаков директор компании «Ремтехкомплект»

В моей практике были такие ситуации. От этого никто не застрахован. Причем на сто процентов уверенным нельзя быть и в знакомых людях. Деньги в этом случае вряд ли уже вернешь. Легче по новой заработать нужную сумму. У нас, к сожалению, плохо работает статья 158 УК РФ «Мошенничество». Я обращаюсь в суд, суд обязует мошенника вернуть деньги, а он мне потом сумму отдает в течение 150 лет. Поэтому проще отказаться. Вернуть эти деньги тоже самое, что по новой заработать.

Какие только не случаются неурядицы, даже накануне такого долгожданного события, как Новый год. Вот представьте: вы заранее позаботились о своем празднике, долго выбирали подходящее местечко, а выбрав, заранее забронировали столик, но… накануне новогоднего вечера вы узнаете, что, как говорится, «кина не будет». Ситуация кажется неправдоподобной? Оказывается, это вполне реальные случаи.

– В 2009 году такая ситуация возникла из-за того, что накануне Нового года увеселительное заведение было закрыто по причине несоответствия нормам пожарной безопасности (во время проверок после трагического случая в пермском клубе «Хромая лошадь». – Прим. авт.), – рассказывает председатель Алтайского краевого центра защиты прав потребителей Дмитрий Емельяненко . – А потребитель уже заплатил деньги за столик в новогоднюю ночь. В этом году были похожие истории, только заведения отказывались проводить обещанные мероприятия из-за недобора клиентов.

В таком случае можно смело требовать возмещения затрат и выплаты компенсаций.

Как вернуть затраченные деньги: судебная и внесудебная защита

Если вы попали в такую ситуацию, не опускайте руки, а потребуйте возврата потраченных денег. Для этого нужно придти в компанию и написать претензию, указав причины обращения и свои требования. Если же организация отказывается возвращать деньги, потраченные вами впустую, обращайтесь в суд.

– Это дело одного судебного заседания, – отмечает Дмитрий Васильевич. – Суд всегда встанет на сторону потребителя.

– Потребителю нужно аргументировать свою позицию тем, что никто не поставил его в известность, что мероприятия может не быть (если не наберется определенного количества человек), – говорит адвокат «Алтайской коллегии адвокатов» Игорь Коршунов . – Да даже если предупреждение было, потребителю должны сообщить об отмене мероприятия в срок, которого будет достаточно, чтобы получить назад деньги и найти другой вариант проведения праздника.

Что касается необходимых документов, то для подтверждения своей правоты потребителю достаточно предъявить квитанцию или какой-либо другой документ, подтверждающий факт оплаты услуги (в данном случае столика, меню и новогодней программы).

– Кроме того, полезным было бы показать суду источник информации об услуге – к примеру, рекламу в газете или буклет, – добавляет Игорь Геннадьевич. – Это подтвердит, что организация действительно предлагала встретить праздник – будь то Новый год или День рождения – у них.

Помните, что в суде вы вправе претендовать не только на сумму, которые вы заплатили за услугу, но и на такие компенсации, как:

— неустойка (за каждый день просрочки);

— возможные расходы на подготовку к судебному заседанию.

Так, согласно «Закону о защите прав потребителей», если компания нарушает установленные сроки выполнения работы (или оказания услуги), то она обязана выплатить потребителю неустойку за каждый день (или час, если срок определен в часах). Кстати, по закону размер неустойки – три процента от цены услуги.

Кроме того, на организацию, не оказавшую в срок обещанную услугу, будет наложен штраф в размере половины суммы всех перечисленных выплат потребителю. Этот штраф пойдет в бюджет города.

Что делать, если фирма исчезла?

А как быть, если организация была не просто закрыта в день, установленный для оказания услуги, а попросту исчезла, ликвидировалась? Ну вот, к примеру, заказали вы в определенной компании диван, а через несколько недель узнали, что этой компании больше не существует. Как быть, если деньги вы уже заплатили?

А вот если организация, в которой вы заказали услуги, представляет собой ИП, то работать с ней безопасней. Индивидуальный предприниматель несет ответственность за свой бизнес личным имуществом. Поэтому, если он не оказал оплаченную вами услугу и исчез, то через суд может быть арестовано его личное имущество – такое, как квартира или машина.

Чем руководствоваться при выборе компании

Специалисты рекомендуют доверять тем фирмам, которые уже завоевали определенный авторитет на рынке. Это необязательно крупные компании.

– Прежде чем заключать договор на оказание той или иной услуги, поинтересуйтесь, есть ли у компании свидетельство о регистрации, как давно оно получено, – советует Игорь Коршунов . – Узнайте в налоговой инспекции, действительно ли фирма зарегистрирована и надлежаще ли оформлена регистрация. Так вы сможете решить, стоит иметь дело с компанией или нет.

Один политолог сыпал оскорблениями, другой — облил противника из стакана [видео]

Священник и демограф поспорили: правда ли, что русским грозит вымирание через 30 лет, и можно ли как-то повлиять на ситуацию

Правительство подписало постановление об изменении правил целевого набора

Здание в Романовом переулке отправили на реставрацию

В башкирском роддоме объяснили, откуда взялись цифры по зарплате, которые вызвали бурный смех у медиков

Директор перинатального центра подчеркнула, что все сотрудники получают зарплату вовремя

Экспертный институт социальных исследований представил доклад «900 дней новой кадровой политики»

Бывший оператор и режиссер петербургской порно-индустрии рассказывает о заработках моделей, пристрастиях иностранных богачей и порно с едой

Корреспондент «КП» искал возлюбленную на просторах интернета, но нашел только корыстный интерес

В надзорном ведомстве с претензиями не согласны

В настоящее время здесь обучается свыше 17 тысяч студентов

Адам Евлоев пришёл вечером помолиться и нашёл барсетку с 9 тысячами евро [эксклюзив kp.ru]

Мама чеченской дюймовочки»: «В 13 лет Анжела носит одежду годовалого ребенка, а обувь 12-го размера ей присылают из Германии»

«Комсомолка» узнала, как живет самая маленькая девочка в России [эксклюзив]

Уволенная из-за фото барнаульская учительница: «Наверное, я слишком яркая для школы, там надо быть серой мышью»

Региональное минобрнауки предложило ей вакансии в других школах, но женщина отказалась

Наш колумнист — о вопросах, возникающих при известии об очередной партии «братской помощи» за рубеж

Это интересно:  Оформление витрин в аптеке и магазинах 2019 год

Владимир Колокольцев провел заседание Государственного антинаркотического комитета

В свою очередь экс-мисс Алеся Семеренко отговаривает молодых россиянок от участия в подобных конкурсах

«Никто не застрахован от бед. Каждый в такую ситуацию может попасть»: водитель помог пенсионеру, который упал перед его машиной на переходе

Пожилой человек рухнул на пешеходном переходе в Тимашевске и не смог встать[фото, видео]

Несмотря на появление агрегаторов, нелегалы продолжают гоняться за пассажирами

Член Совета по правам человека директор медучреждения назвала заоблачные цифры, которым медики зааплодировали [видео]

Над скандально известной моделью Ольгой Синтюревой сгущаются тучи

Известный сыровар Олег Сирота продолжает вести дневник о непростой жизни на земле. На этот раз он прислал в «Комсомолку» целый программный манифест, в котором предлагает свои способы спасения сельских территорий страны от вымирания

В середине марта менее чем за сутки благодаря «Гослото» сразу трое россиян стали мультимиллионерами. В 4268-м тираже «Гослото «6 из 45» жители Казани и Южно-Сахалинска разделили между собой 310 миллионов рублей

Возрастная категория сайта 18+

Во Фрунзенском районе управляющая компания ООО «УК «Жилищное агентство»» с августа фактически перестала обслуживать 5 многоквартирных домов, которые теперь утопают в грязи и мусоре. Офис компании пуст, а связаться с ее главой, в отношении которого возбуждено уголовное дело, не удается ни чиновникам, ни жителям. Отсутствуют и паспорта на дома, так что формально УК продолжает управлять ими, и собственники, утопая в мусоре, платят ей деньги.


Фото: rtr.spb.ru


Фото: Елена

К «Фонтанке» обратились жители 5 домов во Фрунзенском районе (Пражская, 5; Бухарестская, 67, корпуса 1, 3, 4, 5) с жалобой на то, что их бросила собственная управляющая компания – ООО «УК «Жилищное агентство»», которая хоть и называется почти так же, как и государственное жилищное агентство Фрунзенского района, но является полностью частной. «Двор потихоньку тонет под горами мусора, который не вывозят неделями, мусоропроводы забиты до 5-го этажа, стоит вонь от нечистот. В квартале поселились бродячие собаки, тучи голубей и бегают крысы», – написала жительница одного из домов по Бухарестской улице и приложила более чем красноречивые фотографии.

Связаться с руководством «УК «Жилищное агентство»» или хотя бы с диспетчерской службой не удается – при попытке дозвониться по ним робот отвечает, что они попросту не существуют, а мобильный телефон аварийного диспетчера отключен за неуплату. Не получается установить контакт с управляющей компанией и представителям районной администрации, и даже более того: по данным пресс-службы администрации, ее глава Игорь Вайник пустился в бега, оставив за компанией серьезный долг, а офис «УК «Жилищное агентство»» пустует – там не осталось ни одного сотрудника. «Дошло уже даже до курьеза. В районный государственный жилкомсервис № 2 пришла трудоустраиваться дворником женщина, которая ранее работала в этой компании. Она рассказала, что пришла в офис с заявлением об увольнении, но не нашла, кто мог бы принять его, – все сотрудники уже ушли», – говорят в администрации.

Как говорят в администрации, первые жалобы от жителей на то, что дома утопают в мусоре, поступили к ним в конце августа; отметим, что тогда же сообщения о создавшейся ситуации стали появляться в Интернете на специализированных форумах. Кроме того, по сообщению пресс-службы района, правоохранительные органы района возбудили в отношении главы «УК «Жилищное агентство»» Игоря Вайника уголовное дело – есть подозрение, что он присваивал себе часть платежей граждан за коммунальные услуги.

Информацию об уголовном деле «Фонтанке» подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, отметив, что оно возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса – «Мошенничество в особо крупном размере». При этом, как подчеркнули в правоохранительных органах, официально в розыск Игорь Вайник не объявлен.

Подробности данного уголовного дела не уточняются, однако если подозрения следователей имеют под собой основание, то глава «УК «Жилищное агентство»», скорее всего, присваивал себе плату, которую граждане отдавали за текущий ремонт и обслуживание их домов. Дело в том, что, как рассказали «Фонтанке» в ВЦКП, согласно договору вычислительного центра с этой УК, деньги, которые жители вносят за отопление, горячую и холодную воду, идут напрямую ресурсоснабжающим организациям, минуя счета управляющей компании. А это значит, что коммунальщики свободно распоряжаться могли только средствами, которые, по идее, нужно было тратить на уборку лестниц, вывоз мусора, оплату труда штатных сантехников и электриков.

Пикантность данной истории заключается в том, что эти дома нельзя передать другой компании, несмотря на то что, судя по имеющимся данным, уже второй месяц они являются фактически брошенными. Как говорят в районной администрации, вместе с главой «УК «Жилищное агентство»» пропала и техническая документация на здания, без которой невозможно официально оформить процесс перевода. По данным «Фонтанки», в трех домах по Бухарестской улице уже прошли собрания жителей, на которых было решено избрать в качестве управляющей компании государственный «Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района»; более того – как говорят в районной адмнистрации, ЖКС №2 готов взять на обслуживание все брошенные дома. Однако без требуемых документов и актов приемки-передачи эта организация не может официально приступить к своим обязанностям. Сначала ее представители пытались заполучить требуемую документацию, обратившись к «УК «Жилищное агентство»» с официальным письмом, однако затем, так ничего и добившись, подали в начале октября иск во Фрунзенский районный суд.

Но и это еще не все. Так как юридически дома все еще находятся в ведении «УК «Жилищное агентство»», то плата, которую жители перечисляют за коммунальные услуги, по-прежнему поступает на счета этой компании. По данным «Фонтанки», в середине сентября, сразу после проведения собраний, государственный ЖКС № 2 направил письмо в ВЦКП с просьбой переводить эти деньги на его счета, но в ВЦКП ответили, что не могут этого сделать, так как отсутствуют акты приема-передачи домов, которые должны быть подписаны представителями опальной управляющей компании.

По информации «Фонтанки», ситуации с этими домами было посвящено несколько совещаний – как в администрации Фрунзенского района, так и в Жилищном комитете. Предполагается, что в ближайшее время государственный жилкомсервис все же начнет приводить в порядок дома.

Связаться с самим Игорем Вайником «Фонтанке» не удалось ни по домашнему, ни по мобильному телефону. Отметим, что, по данным СПАРК, он является руководителем и совладельцем еще целого ряда компаний, работающих на рынке управления жилым фондом во Фрунзенском районе, – ООО «Домоуправление», «ИТ сервис Купчино», ООО «Орион». Однако и в них тоже никто не берет трубку. Правда, «Фонтанке» удалось дозвониться до бывшего партнера Игоря Вайника в одной из этих фирм (он пожелал остаться анонимным): по его словам, он уже несколько месяцев не имеет к ней никакого отношения, а с господином Вайником он последний раз разговаривал в июле. В августе — сентябре связаться с главой «УК «Жилищное агентство»» он уже не мог.

Это интересно:  Ст 108 ТК РФ 2019 год

Отметим, что до 2008 года в управлении «УК «Жилищное агентство»» находилось не 5, а 9 домов. Как рассказали «Фонтанке» в ТСЖ «Проспект Славы, 30-1» (этот дом также до 2008 года обслуживался фирмой Игоря Вайника), часть из них отказалась от услуг компании, так как возникло подозрение, что платежи граждан направляются не по адресу. Так, в частности, в сентябре 2011 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области установил, что УК незаконно обогатилась за счет ТСЖ «Белградская, 34» на сумму 4,5 млн рублей.

Законодательством Российской Федерации четко установлено, что мошенничество (именно так будет правильным назвать ситуацию, если вас обманули на деньги) является самым настоящим преступлением, ответственность за совершение которого установлена Уголовным кодексом. Если быть точным, то мошенничество – это хищение (кража) чужого имущества или получение права на него путём обмана. «Мастерство» современных злоумышленников не знает границ, с ним можно столкнуться как в реальной жизни, так и в виртуальном мире, только обиднее всего, что в последнем случае деньги, которые выманивают у человека, оказываются самые настоящие.

  • Все случаи, связанные с мошенничеством, уникальны и индивидуальны.
  • Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижения результата.
  • Возможность положительного исхода зависит от множества факторов.

Чтобы получить максимально подробную консультацию по своему вопросу, вам достаточно выполнить любой из предложенных вариантов:

  • Обратиться за консультацией через форму.
  • Воспользоваться онлайн чатом в нижнем правом углу.
  • Позвонить:
    • ☎ Федеральный номер: 8 (800) 500-27-29 доб. 844

Стать жертвой мошенничества может кто угодно, и сложно предположить, когда и где вас ждет обман, но разобраться с тем, что делать, если обманули на деньги, без паники и истерик можно и нужно, тогда есть шанс найти мошенника и привлечь его к ответственности по закону.

Один из самых распространенных сегодня способов обмана людей – это интернет-мошенничество, и здесь существует множество способов:

  • аукционы (жертва якобы побеждает в аукционе, мечтая получить эксклюзивный товар, переводит деньги на указанный счет, а непосредственно приобретение так и не получает);
  • супер-акции (на товар выставляются невероятно низкие цены, что объясняется поступлением новой коллекции, но нужно совершить предоплату, пока ваш перевод поступил на счет продавца, интересующая вещь оказалась проданной, а деньги возвращать никто не желает);
  • совершение мошеннических операций с банковскими и кредитными карточками (перечисления средств без согласия владельца);
  • заведомо ложные поставки заказа (обещан покупателю и оплачен ним один товар, а взамен приходит дешевая подделка или совсем не та вещь, обмен которой производить не желают).

Это лишь часть примеров из тех, с помощью которых сегодня многих обманули на деньги, но все их перечислить невозможно, т. к. мошенничество в виртуальном мире развивается еще стремительнее, чем в реальной жизни. Здесь много платных услуг и магазинов, но к ним нередко присоединяются фирмы-«пустышки».

Огромное число афер встречается и в реальном мире. Одна из самых частых – звонок или СМС на телефон маме/бабушке, с информацией о том, что родственник, мол, оказался в беде (сбил человека, попал в пьяную драку и т. п.), срочно нужно перевести деньги на такой-то номер телефона. Бывает, звонит и сам «представитель» правоохранительных органов, сообщая об угрозе уголовного дела, чтобы «замять» которое нужна определенная сумма денег.

Разводят на деньги, взяв предоплату за товары и услуги, которых вы точно не дождетесь, придумывают различные лотереи и пирамиды. Нередкими стали поздравления с выигрышем автомобиля за то, что вы активный пользователь автозаправки или мобильного оператора, но для получения приза нужно перевести такую-то сумму на расходы и оформление (чего, соответственно, нет). Перечень подобных афер тоже можно продолжать еще долго.

Если вас обманули мошенники и хитростью или прямым обманом завладели деньгами, на которые у них нет никакого права, ни в коем случае не следует замалчивать этот факт. Даже если сумма небольшая. В обязательном порядке стоит обратиться в полицию, и чем раньше это будет сделано, тем больше шансов защитить ваши интересы и меньшим будет количество последующих жертв. Этот путь подходит для всех вариантов обмана:

  • для жертв афер в реальной жизни;
  • для мошенничества в Интернете.

Есть ещё один вариант, но касающийся непосредственно случаев обмана в сети Интернет – это обращение в Бюро специальных технических мероприятий, которое является специальным подразделением МВД, но целенаправленно занимается интернет-мошенничеством. Номер для обращения можно узнать в справочной службе своего города или обратившись к своему провайдеру.

Внимание! Следует проинформировать владельца портала о случае мошенничества.

Первое, что нужно делать тому, кого обманули на деньги, это написать заявление в полицию. Определенной формы у данного документа нет, но составить его необходимо согласно общим правилам оформления таких документов, указав:

  • наименование инстанции, в которую направляется обращение;
  • персональную информацию (Ф.И.О., адрес, контактный телефон);
  • основной текст, в котором вы просите провести расследование по случившемуся факту мошенничества и привлечь к ответственности мошенника;
  • то, что вы ознакомлены об ответственности за ложный донос;
  • дату, подпись.

В основном тексте необходимо описать случившееся, подробно рассказав, как познакомились с мошенником, как произошло событие и какова сумма ущерба. Если вас обманули на деньги с помощью интернет-ресурса, то следует указать на каком портале общались и все, что известно о мошеннике (например, его сетевое имя на портале, ID аукциона и пр.).

К заявлению следует приложить все материалы, которые хоть как-то связаны с данной ситуацией (распечатки электронной переписки, фотографии, скриншоты экрана, копию договора (если составлялась), квитанций о переводе или историю банковских сделок и так далее). В общем, всё то, что поможет доказать вашу правоту и найти аферистов.

Если вы не знаете, как поступить и что делать, став жертвой обмана на деньги, хотите уточнить, куда идти или где проконсультироваться по вопросу оформления документов – обратитесь к юристу, специализирующемуся на данных вопросах. Он обязательно поможет найти правильный путь решения вопроса.

К мошеннику, обманувшего вас на деньги, будет применена статья 159 УК РФ, согласно которой к нему может быть вменен штраф, исправительные работы, обязательные или принудительные, лишение свободы. В некоторых ситуациях возможно подать иск о возмещении морального и материального ущерба, об этом тоже более подробно сможет рассказать юрист, оценивая вашу ситуацию.

Статья написана по материалам сайтов: realnoevremya.ru, www.kp.ru, www.fontanka.ru, lawyer-expert.ru.

«

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий