Заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества – бланк 2022

Как составить заявление в полицию по факту мошенничества и наказать афериста + образец заявления о возбуждении уголовного дела по мошенничеству

Мошенничество относится к разряду тех преступлений, при котором пострадавшая сторона не испытывает какого – либо насилия (применительно к физическим лицам).

Но между тем, действия злоумышленников практически всегда наносят значительный ущерб потерпевшему. В таком случае заявление по факту мошенничества в правоохранительные органы просто необходимо.

В нашей статье мы расскажем, какие бывают схемы у аферистов, куда нужно обращаться, если обманули, а также предложим образец заявления в полицию о мошенничестве.

За что возбуждают уголовное дело о мошенничестве

Откроем Уголовный кодекс РФ. Так, статья 159 УК РФ мошенничество определяет как завладение собственностью путем обмана или вхождения в доверие.

Важно помнить о том, что в поле зрения злоумышленников попадают не только деньги, но и различные виды имущества (квартиры, дома, земельные участки).

Вообще, отдельно подвергаются наказанию мошенничество в разных его проявлениях.

Например, законодательство предусматривает отдельное наказание в сфере кредитования, получения социальных пособий, оформления страховки на разные случаи жизни, вторжения в компьютерные сети.

Для возбуждения уголовного дела мошенничестве важно определить размер нанесенного ущерба. Если денежные потери будут по нынешним меркам незначительными (в пределах 1 тысячи рублей), то злоумышленника может ожидать административное наказание.

Мошенничество отличают от кражи несколько признаков.

1. Жертва и преступник установили между собой контакт по обоюдному согласию
2. Пострадавшая сторона передает деньги или собственность добровольно

Таким образом, обман возможен, только если, жертва — потерпевший, доверился мошеннику.

Куда обращаться по факту мошенничества: в полицию или прокуратуру

Мошенничество входит в разряд преступлений. А раз так, то нужно сразу обратиться за помощью к правоохранительным органам.

В их число входит как полиция, так и прокуратура. Если подается заявление в прокуратуру о мошенничестве, то после его проверки материалы могут быть переданы в правоохранительные органы по подследственности.

Важно также понимать, где с потерпевшим случился неприятный инцидент. Если это произошло не в городе его проживания, то лучше всего заявление подать по месту совершения преступления. В других случаях можно обратиться в отделение полиции по месту жительства.

Если у вас есть знакомый адвокат или доступ к горячей линии нашего сайта, то можно оперативно все советы относительно инстанции для подачи заявления.

Виды и схемы мошенничества

Сейчас интересы аферистов сосредоточены на нескольких основных направлениях. Вот их список (краткий!).

Мошенничество с продажей квартир

Свои схемы аферисты совершенствуют с каждым днем. Продается недвижимость по поддельным паспортам, заключаются договора с человеком, не имеющего полномочий от собственника, привлекаются подставные лица и недобросовестные нотариусы.

Часто мошенничество на рынке недвижимости трудно доказать. Поэтому помощь опытного адвоката окажется как нельзя кстати.

Мошенничество с использованием платежных карт

Поскольку безналичные расчёты с возрастающей скоростью заменяют платежи живыми деньгами, то не удивительно, что растёт число тех, кто хочет получить неправомерную выгоду за счет держателей банковских карточек.

И тут тоже злоумышленники получили свой простор для фантазии.

Например, в банкоматы вставляются специальные устройства, позволяющие считывать пин-код с карточки клиента. Кроме того, недобросовестный продавец или официант может списать одну и ту же сумму два раза.

Мошенничество с деньгами

Обмен валюты на фальшивые деньги и наоборот. Помощь родственнику, который попал в сложное положение. Банальный долг по договору займа и расписке.

Вот те распространенные схемы, которые находятся сейчас в арсенале мошенников.

Интернет-мошенничество

Тут у злоумышленников огромный простор для фантазии. Весь список уловок даже трудно поместить в отдельную статью. Совершение оплаты по фиктивным реквизитам, отсутствие доставки товара, получение вещей ненадлежащего качества.

Мошенничество с оформлением кредита

Часто человек не знает, что на его имя оформлен займ. Неприятности возникают в том случае, когда начинают досаждать звонки от банка или коллекторов. В этом случае юридическая помощь жизненно необходима.

Мобильная связь

Мошенники освоили и современные технологии.

Например, пользователь получает на свой смартфон сообщение о том, что он стал обладателем крупного приза. Однако существует одно «но». Нужно списать определенную сумму со своего мобильного счета. Естественно, что при этом деньги и выигрыш стали призрачной мечтой.

Мы описали только не полный список приёмов современных охотников за чужими деньгами. Каждая сфера их действий будет охвачена отдельной нашей статьёй.

Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества

Всю процедуру можно представить в виде такой последовательности действий. Вначале потерпевшая сторона обращается в полицию с заявлением о том, что в отношении её были совершены противоправные действия.

Важно при этом обосновать признаки умысла в действиях противоположной стороны. Ведь за ложный донос также существует уголовная ответственность для автора заявления.

Также необходимо правильно сослаться на норму УК РФ, которая устанавливает ответственность за конкретный вид мошенничества. Если есть документальные доказательства противоправного поведения второй стороны, то важно сослаться и на них.

Решение о возбуждении уголовного дела должно быть вынесено в течение 3 дней с момента принятия заявления следователем (дознавателем) к своему производству. Если же в начале уголовного производства будет отказано, то можно обратиться в прокуратуру.

Форма заявления в полицию о мошенничестве

Строго определенного образца законодательство не предусматривает. Более того, сотрудник полиции может составить обращение со слов обратившегося гражданина. В этом случае текст после составления вычитывается, и уж затем ставится подпись.

Заявление, если оно составляется самостоятельно, пишется от руки и разборчивым почерком. Исключаются зачеркивания, исправления и грамматические ошибки. Обязательны личная подпись и дата обращения в полицию.

За основу можно взять образец, приведенный ниже. Допускается изложить собственные данные применительно к конкретному случаю.

Кроме того, если пострадавших несколько, закон разрешает подать коллективное заявление. Остается добавить, что все инициалы граждан и названия предприятий являются вымышленными.

Начальнику ОВД района Хамовники

Москва, Усачева улица, 62

Кузнецова Петра Павловича

ул. Первопроходцев, д. 5, кв. 16

Заявление в полицию по факту мошеннических действий

Прошу возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении неустановленного лица.

10 июля 2019 года потерпевшего посетил ранее незнакомый молодой человек, представившийся Михаилом без указания фамилии. Он предложил приобрести кухонный комбайн фирмы Philips по цене в 5 тысяч рублей. При этом злоумышленник убеждал, что в магазинах электроники аналогичная техника стоит в два раза дороже.

На месте была сделана проверка техники и выписан гарантийный талон от имени ООО «Домашний быт» с указанием адреса и контактных телефонов. Кузнецов П.П. передал Михаилу деньги и получил взамен квитанцию с названием вышеупомянутой фирмы.

Вечером того же дня, 10 июля, обнаружилось, что кухонный комбайн не включается. Кроме того, появился запах, характерный для сгоревших приборов. Приглашенный знакомый, Иванов Дмитрий Андреевич, разбирающийся в электронике, пояснил, что устройство не было исправно с самого начала.

На следующий день Кузнецов П.П. попытался связаться с ООО «Домашний быт», однако ни один из телефонов, указанных в гарантийном талоне, не отвечал. Спустя еще 3 дня выяснилось, что по оставленному Михаилом адресу о компании ничего не слышали.

Кузнецов Петр Павлович считает, что имеются все признаки мошенничества. В результате действий злоумышленника размер причиненного материального ущерба составил 5000 рублей.

Прошу принять меры по обнаружению виновника и привлечению его к уголовной ответственности в установленном законом порядке. Одновременно потерпевший сообщает, что уведомлен о последствиях заведомо ложного доноса.

1) Копия гарантийного талона.

2) Копия квитанции о внесении средств за кухонный комбайн.

Дата Заявитель Кузнецов П.П.

Заявление в полицию о мошенничестве (долг по расписке)

Рекомендации потерпевшему

Мошенничество в различных его проявлениях относится к делам частного обвинения. Это означает, что следователь, дознаватель вступают в работу после получения заявления от пострадавшего лица. В свою очередь от содержания заявления не в последнюю очередь зависит скорость расследования уголовного дела.

Существует ряд полезных советов, подготовленных специалистами для пострадавших от преступных действий.

Их список лучше всего представить в виде рекомендаций:

1. В заявлении упоминается статья УК РФ применительно к конкретному типу мошенничества. Так быстрее решается вопрос с возбуждением уголовного дела.
2. Когда подозрение падает на конкретное лицо, необходимо избегать категоричных обвинений в его адрес. Ведь существует ответственность за ложный донос.
3. В обращении указывается общая сумма нанесенного материального ущерба. Если он меньше 2 тысяч рублей, виновник привлекается лишь к административной ответственности.
4. Пакет приложений к заявлению не ограничен. Но документы собираются по существу
5. Через день-два после подачи обращения уточняются инициалы сотрудника полиции, который будет заниматься уголовным делом.

Вероятность раскрытия преступления повышается, если обратиться в полицию по горячим следам. Бывает и так, что уголовное дело уже возбуждено по предыдущим эпизодам. В таком случае новое заявление приобщается к существующим материалам.

Не нужно бояться непреднамеренных ошибок в заявлении. Все равно существенные детали будут уточняться в процессе прямого общения со следователем или дознавателем. Также нужно быть готовым к составлению портрета мошенника.

Автор: Олег Владимирович Росляков, источник advokat-msk24.ru.

Обязательно поделитесь с друзьями!

Высшее юридическое образование. Опыт работы более 20 лет. Консультант проекта Адвокат МСК24. Занимается вопросами, связанными с судебными разбирательствами, правонарушениями, находящимися в юрисдикции ОВД и прокуратуры.

Как написать заявление по факту мошенничества в полицию, действия потерпевшего при совершении преступления по ст. 159 УК РФ + пример заполнения заявления от физического лица

В мире существуют тысячи схем мошенничества в разных сферах жизни. Между тем подобные действия являются преступлением (ст. 159 УК РФ). И если человек стал его жертвой, то следует написать заявление в полицию по факту мошенничества, бланк можно скачать ниже.

Во все времена находятся люди, которые под любым предлогом выманивают деньги у доверчивых граждан. Их называют мошенниками. В жизни любого гражданина может случиться неприятная ситуация, когда его человеческие права нарушаются и он нуждается в их защите.

Куда подать заявление о мошенничестве и добиться справедливости? Для этого и созданы правоохранительные органы, такие как полиция, ОБЭП и следственный комитет.

Что такое мошенничество

Уголовный кодекс определяет мошенничество как завладение имуществом либо правами на него, посредством обмана или злоупотребления доверием.

Сегодня отдельные наказания за данное преступление существуют в сфере банковской, предпринимательской и страховой деятельности.

Кроме того, отдельные статьи УК предусматривают ответственность за мошенничество в сфере социальных выплат и компьютерных технологий.

Из жизни, примеров злоупотреблением доверия можно привести достаточно. Например, знакомый взял деньги в долг и не отдает.

Очень много способов мошенничества по телефону и в интернете. Допустим, человек заплатил деньги за товар в интернет-магазине, а он не пришел. У многих пожилых людей жулики отбирают деньги под видом работников социальных служб.

Отягчают ответственность за мошеннические действия сумма ущерба, а также количество причастных к преступлению лиц.

Например, за обман, совершенный группой, предусмотрено совсем другое наказание. Кроме того, за мелкое (в пределах 1000 руб.) мошенничество может наступить и административная ответственность.

Что делать, если человек стал жертвой аферистов

Куда писать и подавать заявление о мошенничестве? Когда человек столкнулся с аферистами, то нужно обратиться в УВД или полицию по своему месту проживания и сообщить о преступлении.

Перед его написанием рекомендуется изучить соответствующие статьи УК РФ или прибегнуть к помощи адвоката по уголовным делам. Это необходимо сделать для того, чтобы не ошибиться в обвинении предполагаемого преступника.

Кроме того, следует собрать все доказательства неправомерных действий.

• квитанции о переводе денег;
• расписки и договоры;
• скриншоты переписки в соцсетях и электронной почты.

Если потерпевший стал жертвой мошенников в интернете, то подкованные пользователи могут сделать скриншоты с соответствующих страниц.

После проделанной подготовительной работы пришло время составить заявление в милицию по факту мошенничества от физического или юридического лица. Его следует подать в отделение по своему месту проживания лично или направить почтой.

Когда в УВД обращается организация, то заявлении подписывает директор.

Дальше необходимо быть готовым к разговору со следователем или дознавателем и уже непосредственно в кабинете дать показания. По закону обращение в полицию о мошенничестве рассматривается в течении 3 суток, максимальный срок от 10 до 30 дней ( ст. 114 УПК РФ).

Как правильно написать заявление в полицию о мошеннических действиях злоумышленника

Как таковой строго определенной формы у данного документа нет. Поэтому может пригодиться заявление следственный комитет о мошенничестве, образец которого приведен ниже.

Итак, сообщение о преступлении в ОВД о мошенничестве должно начинаться с указанием полицейского отделения и данных о заявителе.

После этого идет просьба о привлечении виновного лица к ответственности по соответствующей статье уголовного кодекса.

Далее своими словами следует написать обстоятельства, при которых произошло преступление, а также указать сумму причиненного ущерба.

К заявлению стоит приложить доказательства совершенного правонарушения (копии чеков, квитанций). На них полиция будет строить свое расследование. В конце заявления нужно не забыть поставить дату и свою личную подпись с расшифровкой инициалов.

Пример заявления о возбуждении уголовного дела о мошенничестве

В Главное Управление Министерства Внутренних дел России по г. Москвы
Адрес: 127994, г. Москва, ул. Петровка, д.38

От Николаева Андрея Владимировича
Адрес: 12700, г. Москва, Цветной Бульвар д. 67, кв.89

Заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ гражданина Иванова Владимира Петровича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева д. 89, кв.76 который обманным путем похитил у меня денежную сумму в размере 300.000 тысяч рублей.

Ранее, а именно 23.07.2015 г. Иванов В. П. обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 300.000 рублей сроком на два месяца. Учитывая, что я находился с ним в хороших отношениях, я согласился дать ему деньги в долг по расписке.

25.07.2015 г. по месту моего жительства Иванов В. П. дал мне расписку о получении от меня указанной суммы, в которой обязался ее вернуть в срок не позднее 26.09.2015 г. Деньги Иванову В. П. переданы мной в этот же день ему в руки.

После 26.09.2015 г я обратился к Иванову В. П. с требованием вернуть сумму займа, на что он сообщил мне, что делать этого не намерен. Позднее я вновь попытался обратиться к Иванову В. П. с данным требованием, но он стал избегать меня, отключив свой мобильный телефон и переехав со своего постоянного места жительства.

Рекомендуем! Особенности квалификации действий должностного лица при исполнении приказа или распоряжения

Таким образом, взяв у меня деньги в долг без намерения их возврата, Иванов В. П., умышленно, введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 300.000 рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу вас возбудить уголовное дело по факту совершение мошенничества Ивановым И.И.

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.

Копия расписки Иванова И.И.
Копия договора займа.
«03» мая 2018 год Николаев Андрей Владимирович

Отредактировать под свои нужды образец заявления в УВД по факту мошенничества представленный ниже, может также и юридическое лицо.

Мошенничество

Правоохранительные органы прилагают все усилия, чтобы уничтожить на корню мошеннические схемы, но пока безрезультатно.

Кроме того, преступники регулярно разрабатывают новые аферы, это затрудняет расследование и не позволяет установить виновников для привлечения их к ответственности. В нашей статье пойдет речь об основных видах мошенничества и квалифицирующих признаках этого преступления.

Что такое мошенничество?

В последнее время аферисты активизировались. Многие граждане столкнулись с обманом и пострадали от действий злоумышленников. Но как именно это преступление характеризуется в законодательстве, знают далеко не все.

Мошенничество — хищение чужого имущества или денег при помощи обмана или злоупотребления доверием человека.

Признаки мошенничества

Возраст преступника на момент совершения аферы должен быть не меньше 16 лет.

Выделяют несколько характерных признаков, способных отделить мошенничество от иных видов преступлений:

• присутствует мотив корысти;
• потерпевшему наносят материальный ущерб путем хищения денег, различных ценных предметов, документов и т.д.;
• имеют место обман или злоупотребление доверием;
• лицо, пострадавшее от действий мошенника, приняло решение передать имущество преступнику на основании ложной информации при предоставлении поддельных документов или недостоверных сведений.

Как доказать факт мошенничества?

С достоверностью утверждать, что было совершено именно мошенничество, может только суд. Жулики стараются придумать такие мошеннические схемы, которые не позволили бы уличить их в преступлении, доказать их вину и в дальнейшем привлечь к ответственности.

Придется постараться, чтобы собрать доказательную базу и убедить суд в том, что злоумышленник действовал обманным путем.

Заявление о мошенничестве

Если преступникам удалось вас обмануть, советуем незамедлительно сообщить об афере в правоохранительные органы для того, чтобы вовремя принятые меры позволили установить обманщика и наказать его. Подавать заявление необходимо по правилам, установленным в законодательстве.

Куда подать?

В отделение полиции

Заявление можно подать лично в дежурную часть или воспользоваться официальным сайтом МВД. При подаче заявительного бланка при личном посещении полиции он будет зарегистрирован в журнале учета. После этого заявителю выдадут талон-уведомление с присвоенным номером регистрации.

В органы прокуратуры

Заявление у вас примут и направят его в течение трех дней в органы полиции для дальнейшего расследования. Но при выборе этого варианта будет потеряно драгоценное время, пока ваше письменное обращение будет переходить из одного ведомства в другое.

При поступлении запроса из прокуратуры к вашему заявлению отнесутся более внимательно и примут оперативные меры.

Как правильно оформить?

Требуется отразить следующую информацию:

• сведения о начальнике учреждения с указанием должности и наименования органа полиции;
• Ф.И.О. и адрес заявителя, контактный телефон;
• все обстоятельства дела, а именно кто и когда обманул вас, на какую сумму;
• доказательства, которые можно получить от свидетелей и т.д.;
• подтверждение, что заявитель предупрежден об ответственности за недостоверные сведения;
• личная подпись и дата обращения;
• перечень прилагаемых документов.

Расследование мошенничества

На первоначальном этапе, в зависимости от вида мошенничества, проводятся следующие действия:

• допрос потерпевшего;
• опрос всех свидетелей;
• проверка доказательств, поиск свидетелей;
• розыск преступников;
• обыск задержанных при поимке;
• проведение судебной экспертизы;
• назначение следственного эксперимента и очной ставки.

Новые способы мошенничества

Жулики стараются регулярно улучшать старые схемы мошенничества и разрабатывают новые и более изощренные аферы. С развитием интернета все чаще стали появляться преступники, орудующие в сети.

Злоумышленники крадут деньги с карточек, электронных кошельков, собирают средства якобы на лечение больных детей.

Также часто используются сайты бесплатных объявлений.

Мошенничество в различных сферах

Жулики наиболее активно действуют в следующих областях:

В банковской отрасли

В сфере недвижимости

Присваивают чужую собственность, используя поддельные документы, обманом заполучают сумму аванса по сделкам и т.д.;

В области страхования

При помощи сфальсифицированных документов злоумышленники наживаются на незаконно полученных страховых выплатах и т.д.

Мошенничество в интернете

• собирают пожертвования на лечение мнимых больных;
• знакомятся на различных сайтах, а затем обманным путем выманивают деньги, драгоценности и т.д.;
• через липовые интернет-магазины получают предоплату и исчезают.

Зачастую мошенники используют личные сведения и фотографии людей, реально нуждающихся в помощи, но для перечисления денег указывают свои банковские реквизиты.

Как пожаловаться на сайт мошенников?

Для этого нужно подать претензию провайдеру, который обслуживает конкретный сайт. Чем больше поступит жалоб от пострадавших, тем больше вероятность, что ресурс закроют. Также можно обратиться в Роскомнадзор.

Самым эффективным способом считается подача заявительного бланка в правоохранительные органы или в прокуратуру.

Введение в заблуждение

Мошенничество может происходить следующим образом:

• умышленный обсчет при передаче денег;
• обвес путем неправильного взвешивания;
• введение в заблуждение покупателя относительно характеристик товара;
• сокрытие реальной стоимости товара.

Злоупотребление доверием

Иногда аферисты действуют, полагаясь на хорошие отношения с жертвой. Например, между ними могут быть родственные или деловые связи. Таким образом сын может обмануть отца, начальник — подчиненного.

Резюме

Подведем итог представленной информации:

• жулики регулярно придумывают новые схемы афер;
• заявление лучше незамедлительно подавать в правоохранительные органы;
• будьте предельно бдительны, и вряд ли вас смогут обмануть.

Людмила Разумова Редактор Практикующий юрист с 2006 года

Комментарии

Обманули в интернете на 60 000 рублей путём мошенничества. Дело в том, что я потерял не чистые деньги, а некую валюту из популярной онлайн игры –

Counter-Strike: Global Offensive. Все достаточно сложно, но данная валюта действительна переводится в настоящие деньги. Суть мошенничества была в том, что я перешел по вредоносной ссылке в интернете и мои деньги (игровая валюта) были переведены мошеннику. Это все, наверное, странно, но факт мошенничества присутствует, и сумма потери составляет более 60 000 рублей. Есть ли вообще смысл идти в полицию? Станут ли в этом разбираться и помогут ли мне? У меня есть доказательства, есть аккаунт этого человека (он иностранец) в соц сети Steam. Пожалуйста, пришлите мне ответ на email

Статьей 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» установлено, что официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются.

Поскольку валюта эта и является суррогатной и запрещенной, полиция заниматься данным вопросом не станет, зато может заняться Вами как приобретателем и распространителем игровой валюты нерезидентам Российской Федерации.

13 ноября 2015 г. я подала заявление в следственный отдел на возбуждение уголовного дела по ст. мошенничество. Вместе со мной в это же время подали еще 5 человек. На одного и того же человека. Он у всех нас в разное время взял деньги в долг и не вернул. Занимал на расширение бизнеса, а сам в это время вел процедуру банкротства. Факт мошенничества на лицо, но дело так и не завели. И отказа тоже нет. Могу ли я написать в Краевое следственное управление жалобу или заявление на возбуждение уголовного дела по статье мошенничества, таким образом обойдя район? Какой срок на возбуждение дела? В следственный отдел не вызывают, при телефоном разговоре говорят: ведется разборка. Что мне делать дальше?

Процессуальное решение по заявлению о преступлении должно приниматься в течении 3-10 суток. В исключительных случаях сроки проведения проверки могут быть продлены до 30 суток.

Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 144]
1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения

3. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.

Другое дело вас обязаны были уведомить о принятом решении, чего скорей всего не сделали, так как без решения заявление не может оставаться.

Статья 145. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении
[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 145]
1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.

Если, вы подавали в дежурную часть заявления то вам должны были вручить талон уведомление с номером и датой регистрации. Вы можете у знать о принятом решении в том же отделе полиции, обратившись с письменным заявлением или прийти на прием к начальнику отдела.

Можно конечно и жалобу направить о не уведомлении в прокуратуру или руководству отдела полиции, вышестоящему руководству. Но быстрее будет узнать в том же отделе полиции. Если уже пошлют без ответа, то тогда нужно действовать с жалобами.

Уважаемые юристы, помогите грамотно разрешить проблему. Речь идет о большой для меня сумме (более 30 тыс руб).

Ходила в участок писать заявление о мошенничестве. Ниже я размещу текст из заявления для ознакомления с моей ситуацией, скрыв некоторые личные данные. С момента написания заявления прошло два месяца, а я до сих пор не получила постановление по почте. На днях нашла время сходить в участок, чтобы взять копию. Поскольку мошенник до сих пор продолжает проявлять активность в сети, то легко догадаться, что за моим заявлением последовал отказ о возбуждении уголовного дела. Получив листок с постановлением, я была, мягко говоря, удивлена его содержанием. Во-первых, фамилия мошенника была неправильно написана (с ошибкой в одной букве), хотя я сдавала заявление в двух экземплярах – письменном и печатном виде, где нет ошибок. Во-вторых, в моем заявлении нет ни одного слова о «пропажи товара». В-третьих, в полиции не увидели факта мошенничества, отправляя решать вопрос гражданско-правовым путем.

Какие конкретно нужно предпринять действия, чтобы установить реальную личность мошенника и вернуть деньги? Кто этот мошенник и из какого города я не знаю.

Прошу возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении гражданина, известного мне как [ФИО], который путем обмана и злоупотребления моим доверием незаконно завладел моими денежными средствами. Причиненный мне материальный ущерб в размере 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей является для меня значительным.

Я обнаружила рекламу его товара на сайте объявлений «Авито» (avito.ru). Связалась с ним 5 февраля по почтовому адресу, указанному в объявлении: [. ]@mail.ru. Он настоял на том, чтобы дальнейшее общение продолжалось в социальной сети «Вконтакте» (vk.com). В ходе переговоров мною было согласовано: наименование товара, его характеристики, количество. [Ф] обещал отправить товар курьером в тот же день после оплаты и потребовал провести полную оплату товаров в сумме 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей на счет Visa Qiwi Wallet: [. ], либо на номер карты Промсвязьбанка: [. ]. На следующий день (6 февраля) я внесла оплату за товар в 11:18 через терминал №[. ] (код операции: [. ]) на счет Visa Qiwi Wallet, указанный выше. Сканы чеков прилагаю к заявлению.

Получив оплату, [Ф] отказывается предоставить товар.

К заявлению прилагаю скан оплаченных чеков, нашу распечатанную переписку на 5 страниц с ссылками на его учетные записи, сканы (якобы) его паспорта, документ «Обязательно к прочтению» с условиями покупки товара.

На основании изложенного прошу провести расследование и возбудить уголовное дело в отношении гражданина [ФИО]. Прошу проинформировать меня о решении незамедлительно после его принятия.

Об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупреждена.”

• постановление_-отказ.jpg

Здравствуйте, Ксения! Ваш вопрос принят в работу. Для подготовки ответа потребуется некоторое время.

Спасибо, что откликнулись! Я не требую незамедлительного ответа. Мне важно получить план конкретных действий и помощь в написании необходимых заявлений, чтобы прийти к положительному результату.

К сожалению Вы попали в ситуацию в которой находятся тысячи граждан, обманутых в сети разными мошенниками. И стоит больших трудов добиться каких то реальных действия от полиции.

Сейчас, поскольку вынесено постановление об отказе в возбуждении, то у Вас есть два пути.

1. Обжаловать как и сказано в самом постановлении в районную прокуратуру

2. Обжаловать такой отказ в судебном порядке в порядке гл. 16 УПК РФ.

Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб

1. Постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию,могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями второй — шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на решения и действия (бездействие) указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.

3. Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием заявителя и его защитника, законного представителя или представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением, а также с участием прокурора, следователя, руководителя следственного органа.

Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом.

Жалобы, подлежащие рассмотрению судом, рассматриваются в открытом судебном заседании, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 241 настоящего Кодекса.
4. В начале судебного заседания судья объявляет, какая жалоба подлежит рассмотрению, представляется явившимся в судебное заседание лицам, разъясняет их права и обязанности. Затем заявитель, если он участвует в судебном заседании, обосновывает жалобу, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. Заявителю предоставляется возможность выступить с репликой.
5.По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих постановлений:
1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;
2) об оставлении жалобы без удовлетворения.

Этот путь более действенный.

Вам в жалобе необходимо указывать на то, что лицо, присвоившие средства не установлено, запросы в банки не направлены, не оценено то что лицо не передает товар, от общения уклоняется, на сообщения не отвечает, а следовательно имело умысел на хищение товара путем мошенничества и оснований считать что здесь существуют гражданско правовые отношения оснований нет, эти обстоятельства при вынесении постановления не оценены, постановление вынесено формально, без оценки всех особенностей произошедшего. Решение по сути принято на основании Вашего заявления, без сбора каких либо доп. материалов.

Заявление в полицию о мошенничестве

К сожалению, никто из нас не застрахован от того, чтобы стать жертвой мошенников. Современные жулики используют весь доступный арсенал психологических и технических средств. Грамотно составленное заявление в полицию о мошенничестве может помочь быстрее найти и наказать преступников. Для того, чтобы составить заявление в полицию о мошенничестве в Москве, обращайтесь к специалистам нашего портала. По доступной цене они помогут подготовить документ.

Заявление в полицию о мошенничестве: содержание

Мошенничество – это хищение имущества либо денежных средств путём обмана или злоупотреблением доверия (УК РФ Статья 159. Мошенничество). Сотрудник полиции обязан оформить заявление, (Статья 12. Обязанности полиции) в котором должны быть указаны:

1. Данные потерпевшего : ФИО, номер телефона, адрес проживания, место рождения (УПК РФ Статья 141. Заявление о преступлении);
2. Данные должностного лица, которому направляется заявление с указанием должности и звания. Обычно заявление заполняется на имя начальника отдела полиции.
3. Указывается название направляемого документа, в данном случае это «Заявление»;
4. Далее следует обстоятельно и как можно более подробно изложить суть произошедшего преступления. Обязательно указать точную последовательность своих действий и действий злоумышленника. Обязательно указание времени произошедшего (по часам), всех действующих лиц;
5. Если есть какие-либо копии документов, имеющих отношение к делу, их также нужно приложить к заявлению в полицию о мошенничестве;
6. Помощь в составлении должна оказываться сотрудником полиции:
7. После изложения событий следует указать статью, по которой должно быть возбуждено уголовное дело – УК РФ Статья 159. Мошенничество;
8. Ставится отметка о том, что заявитель предупреждён о последствиях за заведомо ложный донос (УПК РФ Статья 141. Заявление о преступлении);
9. На документ ставится дата и подпись;
10. Если имеются документы, которые приобщены к заявлению, их так же указывают;

ВАЖНО! После написания заявления следует постановление о возбуждении уголовного дела (УПК РФ Статья 146. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения).

Заявление в полицию о мошенничестве: особенности

Заполнение бланка имеет под собой цель возбуждения уголовного дела. Поводом является само заявление (УПК РФ Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела). Важно помнить, что анонимно заявления не принимаются. О преступлении можно сообщить устно, тогда полученные сведенья вносятся в протокол.

ВАЖНО! Если потерпевший не может присутствовать при составлении заявления, то составляется рапорт об обнаружении признаков преступления (УПК РФ Статья 143. Рапорт об обнаружении признаков преступления).

Заявление в полицию о мошенничестве: сроки рассмотрения

Требования к срокам рассмотрения уголовного дела и к принятию любых заявлений закреплены в ст. ст. 144, 145 УК РФ. Заявление о мошенничестве должно быть рассмотрено сотрудником полиции в течение 3 дней. По окончанию данного процесса должно быть принято решение о дальнейших мероприятиях. Если факт правонарушения был подтвержден – возбуждается уголовное дело. При этом заявитель должен быть уведомлен об этом в письменной форме.

Если сотруднику правоохранительных органов необходимо время для сбора дополнительных сведений, срок рассмотрения может быть продлен до 30 дней. Однако категория дел, связанная с мошенничеством, в большинстве случаев возбуждается в течение 3 дней.

Что делать, если откажут в возбуждении дела?

Самая частая причина отказа в принятии заявления в полицию о мошенничестве – заявитель не может доказать сумму причиненного ущерба. Если сотрудник правоохранительных органов не принимает заявление, важно помнить о том, что:

• Любое действие представителя власти может быть обжаловано в вышестоящие органы;
• Жалобу на действия сотрудника полиции должны принять в любом случае;
• В момент отказа следует апеллировать ст.ст. 144, 145 УК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении и перечень принимаемых решений по ним).

Порядок подписания заявления о мошенничестве в полицию

Заявление в полицию о мошенничестве подписывается потерпевшим, либо, в отсутствии такового, обратившимся в полицию. Ставится дата и подпись.

Вы можете скачать образец в любом удобном вам формате: pdf, doc, png а также распечатать для дальнейшего заполнения.

Заявление в прокуратуру по факту мошенничества – образец

Заявление в прокуратуру по факту мошенничества – образец данного документа часто ищут в связи с желанием сообщить о совершенном преступлении. Однако прокуратура не занимается возбуждением уголовных дел. О том, куда необходимо писать заявление о совершении лицом мошеннических действий, как его составить, расскажем в статье. Кроме того, приведем образец заявления, доступный для скачивания.

Куда писать заявление о мошенничестве. Обладает ли прокуратура полномочиями по рассмотрению таких заявлений

Статусом правоохранительного органа на сегодняшний день в нашей стране обладают несколько ведомств, в том числе полиция, следственный комитет и прокуратура. Однако не все из них имеют правомочия принимать и рассматривать заявления о мошенничестве.

Полномочия прокуратуры в данной части определяются ст. 1 закона «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 № 2202-I. Согласно ей прокуратура — это система органов, уполномоченная от имени государства осуществлять надзор за исполнением Конституции и законов РФ. К ведению прокуратуры ст. 1 закона № 2202-I относит надзор за соблюдением прав и свобод граждан со стороны государственных органов и должностных лиц, а также выполнение иных задач, например участие в уголовном преследовании и административных расследованиях.

Говоря об участии прокурора в уголовном процессе, необходимо обратить внимание на ст. 37 УПК РФ, которая определяет рамки прокурорской деятельности. Так, прокурор вправе:

• осуществлять проверки требований законодательства при приеме и рассмотрении заявлений граждан в правоохранительные органы;
• направлять материалы в следственные органы по факту выявления нарушений законодательства;
• требовать от органов дознания соблюдения норм процессуального законодательства, давать указания дознавателю и т. д.

При этом ни нормы закона № 2202-I, ни положения УПК РФ не указывают на наличие у прокуратуры полномочий по проведению предварительного расследования, а также возбуждению уголовных дел. Соответственно, прокуратура не вправе принять необходимые и неотложные меры по расследованию дела о мошенничестве. А значит, обращение в данный орган с подобным заявлением не имеет практического смысла, как и поиск образца заявления в прокуратуру по факту мошенничества.

Кто уполномочен принимать заявления о мошенничестве

Исчерпывающий ответ на данный вопрос дает ст. 2 закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ, согласно которой полиция выполняет следующие задачи;

• осуществляет предупреждение и пресечение преступлений;
• производит раскрытие преступлений, выявляет виновных в их совершении лиц, а также осуществляет производство дознания.

Поэтому в целях оперативного принятия мер по факту мошенничества следует обращаться именно в полицию.

Как написать заявление в полицию о мошенничестве

Согласно требованиям ст. 141 УПК РФ заявление о совершенном преступлении может быть устным или письменным. Устное заявление оформляется непосредственно сотрудниками полиции путем составления соответствующего рапорта либо внесения в протокол.

Письменное заявление (рукописное либо отпечатанное) в обязательном порядке должно быть подписано заявителем, а сам он предупрежден о возможности его привлечения к ответственности за заведомо ложное сообщение. Помимо подписи заявителя в документе должны быть указаны инициалы обратившегося в полицию лица, его адрес проживания, контактный телефон.

В том случае, если заявление не подписано (не содержит данных о заявителе), оно, согласно ст. 141 УПК РФ, не является основанием для начала уголовного производства.

При написании заявления следует учитывать требования Инструкции, утвержденной приказом МВД РФ от 29.08.2014 № 736.

Согласно п. 8 данной Инструкции заявление о совершенном мошенничестве должно быть принято вне зависимости от времени и места совершения преступления, а также полноты сведений, обозначенных в нем и формы его подачи.

Однако, несмотря на данные положения, практикой выработаны требования к заявлению в полицию, соблюдение которых позволит четко и ясно изложить суть вопроса, а значит, ускорить процесс принятия мер реагирования.

Содержание заявления в полицию о факте мошенничества и образец 2022 года

Рекомендуемым элементом заявления в полицию о мошенничестве является шапка документа, в которой обычно указываются следующие данные:

• Инициалы, должность и звание должностного лица, которому адресуется заявление. Обычно таким лицом является начальник соответствующего отдела, управления или иного структурного подразделения МВД РФ.
• Данные заявителя (Ф. И. О., адрес, телефон).
• Наименование документа: «Заявление».
• Известные заявителю факты, которые позволяют определить, что в отношении него совершены мошеннические действия. Необходимо, в частности, указать время и место совершения преступления, подозреваемых лиц (если они известны), способ совершения деяния и иную информацию, которая может быть полезна сотрудникам полиции в раскрытии преступления.
• Просьба к должному лицу, которому адресовано заявление. Например, возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 (159.1, 159.3, 159.6) УК РФ, то есть мошенничества либо его отдельных видов.

Важно помнить, что все обстоятельства, указанные в заявлении, будут проверяться сотрудниками полиции, поэтому имеет огромное значение приложение к заявлению необходимых документов, записей, вещественных и иных доказательств, указание лиц, которые могут подтвердить изложенную информацию о совершенном противоправном деянии.

В качестве примера грамотно составленного документа можно использовать наш образец заявления о мошенничестве в полицию 2022 года. Вы можете скачать его по ссылке ниже. Подчеркнем, что все изложенные факты являются вымышленными и указаны только для примера схемы, структуры и изложения сообщения о преступлении.

Как подать заявление о мошенничестве в полицию

В соответствии с п. 9 Инструкции прием заявлений осуществляется круглосуточно оперативными дежурными отделов, отделений и пунктов полиции. П. 14 Инструкции также обязывает и, соответственно, наделяет правом приема заявлений и других сотрудников, которые находятся вне расположения органов полиции и специально уполномочены на данные действия (участковых инспекторов, сотрудников, производящих оперативно-следственные мероприятия, и т. д.).

Пункт 14.1 Инструкции обязывает сотрудника, находящегося вне пределов органа полиции, после получения заявления по телефону или иным способом передать в дежурную часть отдела полиции информацию о принятии заявления (дату и время обращения, контактные данные заявителя, форму заявления) для последующей регистрации.

После принятия документа от заявителя сотрудник полиции должен обозначить на нем следующую информацию:

• дату и время поступления документа;
• инициалы, должность;
• личную подпись, подтверждающую правильность указанной информации.

О нюансах подачи заявления о мошенничестве читайте в КонсультантПлюс. Получите бесплатный демо-доступ к К+ и переходите в материал, чтобы узнать все подробности данной процедуры.

Регистрация заявления

Все принятые непосредственно в дежурной части и поступившие от выездных сотрудников заявления подлежат регистрации в специальной книге учета (КУСП). В данную книгу, согласно п. 24 Инструкции, заносится вся информация:

• о заявителе;
• содержании заявления;
• принятых по факту обращения мерах.

На заявлении после его регистрации в КУСП согласно п. 33 Инструкции дежурный проставляет штамп, а также указывает регистрационный номер принятого документа, наименование органа полиции, куда поступило заявление, свои инициалы и подпись.

Также если прием заявления производится непосредственно дежурным, после его регистрации, согласно п. 34 Инструкции, оформляется специальный талон, состоящий из двух частей (корешка и уведомления). Корешок талона остается в дежурной части и используется для последующего учета поступивших в полицию сообщений. При оформлении корешка заявителю необходимо поставить на нем свои инициалы и подпись, что подтверждает правильность внесенных в него сведений и факт получения на руки уведомления.

Уведомление, в свою очередь, отдается заявителю. Оно содержит в себе всю необходимую информацию о дате и времени приема заявления, принявшем его лице, (инициалы, подпись), телефон дежурной части и т. д.

Соответственно, получение на руки уведомления является последним этапом процедуры регистрации заявления (при условии что заявление подается именно дежурному полицейскому).

Что нужно знать о мошенничестве

Прежде чем использовать образец заявления в полицию по факту мошенничества, практикам необходимо понимать, что собой представляет современный юридический состав данного преступления, на который также следует обратить внимание.

В соответствии со ст. 159 УК РФ мошенничество представляет собой хищение (то есть незаконное приобретение в собственность чужих денежных средств или имущества, а также прав на такое имущество), совершенное при помощи обмана либо злоупотребления доверием потерпевшего лица. Отметим, что образец заявления о мошенничестве подготовлен именно с учетом состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Нормы УК РФ выделяют также несколько подвидов мошенничества в зависимости от сфер деятельности, в которых они совершаются:

• в сфере кредитования, когда происходит хищение денег кредитора заемщиком при помощи предоставления подложной либо недостоверной информации о себе (ст. 159.1 УК РФ);
• при получении социальных выплат (пенсий, пособий и т. д.), определенных законом, в случае если виновным предоставляются заведомо ложные сведения о себе либо, наоборот, умалчивается информация, которая служит основанием для прекращения таких выплат (ст. 159.2 УК РФ);
• с использованием кредитных карт или иных электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ);
• в страховой сфере, то есть при помощи сообщения заведомо ложных сведений о наступлении страхового случая либо в части размера страхового возмещения (ст. 159.5 УК РФ);
• при помощи блокировки, удаления, ввода (модификации) электронных данных в информационных сетях и базах данных хранения информации (ст. 159.6 УК РФ).

УК РФ о мошенничестве

Не углубляясь в признаки состава мошенничества, отметим, что в силу ст. 20 УК РФ к ответственности за данное деяние может быть привлечено лицо с 16 лет. Согласно ст. 25 УК РФ мошенничество — это умышленное преступление, так как виновный осознает последствия своих действий и стремится к ним.

Также мошенничество следует отграничивать от мелкого хищения, которое может быть совершено и в форме мошенничества. Согласно ст. 7.27 КоАП РФ, если конкретное деяние не содержит квалифицирующих признаков, перечисленных в ст. 159–159.6 УК РФ, а размер похищенного составляет не более 2500 руб., то речь идет о мелком хищении и наказывается в административном порядке (штрафом, арестом и т. д.).

Итоги

Подводя итоги, отметим, что приведенный по ссылке выше образец заявления на мошенничество в полицию, а также подробное описание процесса его составления и подачи помогут практикам оперативно и качественно подготовить данный документ.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Заявление о мошенничестве

Подборка наиболее важных документов по запросу Заявление о мошенничестве (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Заявление о мошенничестве

Судебная практика: Заявление о мошенничестве

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 1 “Право на компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок” Федерального закона “О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок”
(О.М. Кабанов) Согласно ст. 1 ФЗ “О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок”, ст. 250 КАС РФ суд по заявлению обвиняемого в мошенничестве гражданина РФ в его пользу взыскал часть компенсации за нарушение его права на уголовное судопроизводство в разумный срок, так как продолжительность производства по уголовному делу превысила 4 года 9 месяцев, и ранее административный истец обращался с жалобами об ускорении производства по делу, основными причинами длительного срока судопроизводства по уголовному делу явились нераспорядительность органов предварительного следствия при совершении процессуальных действий. При этом с учетом разъяснений п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года N 11 “О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок” суд первой инстанции правомерно отклонил довод административного истца о том, что начало уголовного преследования следует считать с даты допроса его в качестве свидетеля по уголовному делу, поскольку допрос в качестве свидетеля не является следственным действием, направленным на изобличение в совершении преступления допрашиваемого лица.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 9 “Порядок использования электронных средств платежа” Федерального закона “О национальной платежной системе”
(ООО “Журнал “Налоги и финансовое право”) В данном случае списание денежных средств с банковской карты истца произошло посредством подтверждения одноразового пароля, отправленного на номер телефона истца. На момент осуществления спорных расходных операций банковская карта истца заблокирована не была. При осуществлении покупки через интернет-сайт истец предоставил номер своей банковской карты и пароли для осуществления операций третьим лицам, что подтверждено перепиской истца в мессенджерах, а также заявлением истца по факту мошенничества. Истец неоднократно пытался осуществить платеж, но операции блокировались; при вводе определенной денежной суммы списывалась сумма в большем размере, однако это не препятствовало предоставлению номера карты и паролей третьему лицу. В момент, когда истец позвонил в банк и сообщил о несогласии с проведенной транзакцией, денежные средства были уже списаны со счета.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Заявление о мошенничестве

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
“Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты: Монография”
(Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022) На практике встречаются тщательно спланированные и продуманные случаи мнимого посредничества – мошенничества. Так, два приятеля разыграли спектакль для своего знакомого в целях хищения и инсценировки посредничества во взяточничестве сотруднику ФСБ РФ. Граждане К. и В. достоверно знали, что предприниматель Н. ранее необоснованно (по его мнению) привлекался к уголовной ответственности, был оправдан по решению суда и теперь опасается незаконных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, К. и В. было хорошо известно, что Н. конфликтует с предпринимателем П., с которым они совместно занимались бизнесом. К. и В. подготовили прозрачный пакет с порошком, визуально похожим на наркотик. Пакет они подбросили в офис Н. и П. Далее К. и В. убедили П. в том, что его коллега Н. занимается сбытом наркотиков, и предложили ему написать заявление в правоохранительные органы. Затем К. и В. встретились с Н. Они показали ему заявление и убедили его в том, что полицией в отношении него будут сфальсифицированы доказательства по делу. Затем К. и В. сказали, что у них есть друг М., сотрудник УФСБ России, который может помочь Н. избежать необоснованного привлечения к уголовной ответственности. Для этого нужно, якобы, дать взятку М. 100 000 рублей. Они инсценировали телефонный разговор с М., с которым в действительности знакомы не были и переговоров не вели. Н. согласился дать взятку и попросил время, чтобы найти деньги. Затем Н. обратился в подразделение МВД России с заявлением о мошенничестве со стороны К. и В. и дал согласие на участие в ОРМ. В результате К. и В. были задержаны в момент передачи им денег .

Нормативные акты: Заявление о мошенничестве

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
“Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации” от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) 3. Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 116, 131 частью первой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 частью первой, 144.1, 145, 146 частью первой, 147 частью первой, 159 частями пятой – седьмой Уголовного кодекса Российской Федерации, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 частями первой – четвертой, 159.1 – 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. К уголовным делам частно-публичного обвинения не могут быть отнесены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 – 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, в случаях, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Приказ Генпрокуратуры России N 39, МВД России N 1070, МЧС России N 1021, Минюста России N 253, ФСБ России N 780, Минэкономразвития России N 353, ФСКН России N 399 от 29.12.2005
(ред. от 15.10.2019)
“О едином учете преступлений”
(вместе с “Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях”, “Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений”, “Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов”)
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 N 7339) 15. В помещениях административных зданий органов, перечисленных в пункте 2 настоящего Положения, на стендах или в иных общедоступных местах размещаются: в судах – образцы заявления потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения, в иных органах – выписки из положений УПК РФ, межведомственных и (или) ведомственных нормативных актов, регламентирующих порядок приема сообщений о преступлениях; образцы письменного заявления о преступлении, заявления о явке с повинной и требования по их составлению; перечень должностных лиц, правомочных и уполномоченных принимать такие сообщения, а также оформлять протоколы принятия устного заявления о преступлении; сведения о руководителях и иных должностных лицах органов (должность, Ф.И.О., адрес органа и номер служебного телефона), которым в соответствии с УПК РФ могут быть обжалованы действия, связанные с приемом (или неприемом) сообщений о преступлениях.

Заявление о возбуждении уголовного дела по мошенничеству

Заявление о возбуждении уголовного дела по мошенничеству — это несколько вольное толкование положений УПК относительно заявлений о совершенном преступлении.

Дело в том, что заявитель, обращающийся с заявлением о совершенном преступлении, в принципе не должен давать квалификацию совершенного преступления, поскольку квалификация, в данном случае, это прерогатива органов следствия.

Квалификация преступлений

Любая статья УК РФ построена по структуре «диспозиция — санкция». В диспозиции содержится описание элементов преступления и его признаков, а в санкции — возможные меры наказания за преступление, совершенное в соответствии с диспозицией.

Отыскание соответствий между конкретным деянием и конкретной диспозиций и есть основа квалификационной работы. Квалификация может проводиться либо органами следствия, либо судебными инстанциями.

Участие в определении правильности квалификации могут принимать участники уголовного процесса, в том числе и адвокаты. Однако последнее слово в квалификации преступления всегда остается за судом.

Мы не зря выделили смысл словосочетания «могут принимать участие». Безусловно, и потерпевший, и обвиняемый, и их адвокаты вправе проводить собственную квалификацию, однако ни органы следствия, ни органы суда эти действия ни к чему не будут обязывать.

Поэтому любые юридические консультации, убеждающие граждан в необходимости составления мотивированного, со ссылками на нормы права, заявления о возбуждении уголовного дела по мошенничеству, ни на чем не основаны.

Заявление о возбуждении уголовного дела должно содержать в себе детальное описание совершенного преступления и детальное описание негативных последствий, которые наступили для потерпевшего в результате совершенного преступления.

Даже если заявление будет содержать в себе сбивчивое или неполное описание события, оно будет иметь ту же силу, что и написанное за огромный гонорар адвокатом заявление.

Дело в том, что ни одно, даже самое мотивированное заявление, не является безусловным основанием для возбуждения уголовного дела. Это означает, что любое заявление будет принято и рассмотрено, но то, содержатся ли в описываемом деянии признаки преступления или отсутствуют, будет определять соответствующий орган, но никак не заявитель.

При рассмотрении заявления, вне зависимости от того, что в нем написано, заявитель в любом случае будет приглашен для дачи объяснений. В процессе отбора объяснений должностное лицо выяснит все обстоятельства, на основании которых можно будет сделать вывод о наличии либо отсутствии состава преступления.

Разумеется, никто не может ограничить право заявителя давать собственную квалификацию. Мы просто обращаем внимание наших читателей на то, что она не нужна, и даем гарантию, что эта самостоятельная квалификация, на которую может быть затрачено огромное количество времени и, возможно, денег, не станет предметом не то что рассмотрения, но даже внимания следственных органов.

Квалификация мошенничества

Вообще мошенничество — это преступление, родственное грабежу или краже, но осуществленное с использованием не насилия, взлома или иного проникновения, а обмана или злоупотребления доверием.

Объектом преступления является охраняемые законом права граждан на собственность, а предметом преступления могут быть деньги, личные имущественные или неимущественные права. То есть мошенничество — это всегда корыстное преступление, направленное на завладение имуществом собственника.

Сразу отметим, что даже для квалифицированных юристов дифференциация мошенничества от гражданско-правовых отношений может быть сложной задачей, потому что в основе этой дифференциации лежит умысел, а доказать или установить умысел бывает очень сложно.

Самым ярким примером могут служить часто имеющиеся спорные правоотношения с застройщиками по договорам делового участия, которые получают от дольщиков деньги, а объект так и не возводят и деньги не возвращают.

С точки зрения дольщиков это безусловное мошенничество. Однако мошенническими действия застройщика будут только в случае, если его умысел изначально был направлен на завладение деньгами при полном отсутствии возможностей возведения дома.

Если же застройщик обладал необходимыми средствами, техническим оснащением, разрешительными документами, однако не смог по любым причинам возвести объект, то речь может идти только о гражданско-правовых отношениях.

Примерно так же обстоит дело и с договорами об оказании услуг. Если предельно утрировать пример, то можно сказать, что сапожник, взявший оплату за пошив обуви и не пошивший ее по причине отсутствия кожи, мошенником не будет. А вот лицо, притворившееся сапожником и взявшее деньги, зная, что никогда не сошьет заказанную обувь, уже может быть обвинено в мошенничестве.

Не слушайте глупых советов

Распространено мнение, что наличие письменного договора между заявителем и обвиняемым им лицом однозначно исключает возможность возбуждения уголовного дела, поскольку договор является подтверждением факта наличия гражданско-правовых отношений.

Это мнение является абсолютной глупостью. Между заявителем и обвиняемым может быть заключено десять договоров и при этом они никак не скажутся на отсутствии или наличии состава преступления.

Еще раз повторяем, что мошенничество определяется не по последствиям, а по умыслу. Разумеется, при наличии договора доказать умысел на мошенничество будет сложнее, но вовсе не невозможно.

Когда квалификация в заявлении не повредит

Как мы уже сказали, мошеннические действия зачастую очень сложно отличить от гражданско-правовых отношений.

Еще одной чертой, характерной для квалификации мошенничества, является наличие определенных, зачастую крайне доверительных, связей между заявителем и лицом, в отношении которого пишется заявление о мошенничестве.

То есть заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве нередко несет в себе не столько функцию возврата имущества, присвоенного мошенническим путем, сколько функцию сведения счетов и мести.

Заявления о мошенничестве всегда будут рассматриваться органами следствия и сквозь призму вышеуказанных возможностей.

С целью исключения самой возможности подобной «призмы» следует крайне скрупулезно подойти к задаче мотивирования заявления и, возможно, обратиться за юридической помощью.

Так, на сайте «Закониус» пользователи могут как обратиться к конкретному юристу, так и попросить о консультационной (бесплатной) помощи на форуме. Квалифицированный юрист обязательно ответит на ваши вопросы.

Составление заявления

Выше мы попытались объяснить, почему не следует прилагать усилия для квалификации действий лица, в отношении которого пишется заявление о мошенничестве.

Вполне достаточно в тексте заявления описать имевшее место событие и попросить правоохранительный орган возбудить уголовное дело. Просьба в данном случае, может базироваться на субъективном мнении заявителя. Например, фразы «Считаю, что в действия Иванова содержатся признаки преступления и прошу возбудить в отношении него уголовное дело» будет вполне достаточно.

В рамках данной статьи представлены типовой шаблон заявления о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества и образец его заполнения.

С целью индивидуализации шаблона в отведенные для заполнения строки потребуется ввести следующие сведения:

1. наименование органа, в который направляется заявление;
2. ФИО, адрес, контактные данные заявителя;
3. описание события преступления, с указанием дат, имен, очевидцев, размера ущерба и т.д.;
4. список приложений в случае, если доводы заявления заявитель желает подтвердить документально. В качестве доказательств могут быть применены различного рода корреспонденция, аудио- и видеозаписи, фотографии, расписки, договоры и т.д.
5. дату подачи заявления и подпись заявителя.

Куда обратиться

Возбуждение и расследование уголовных дел по мошенничеству подведомственно следственному комитету. Соответственно, заявление о возбуждении уголовного дела по мошенничеству может быть подано как в полицию, так и в прокуратуру как орган, осуществляющий надзор за следствием.

Каким бы образом ни было подано заявление, заявитель получит на руки талон-извещение о принятии сообщения о преступлении. В талоне будут указаны:

• дата поступления заявления;
• время поступления заявления;
• ФИО должностного лица, принявшего заявление.

При необходимости органы полиции выдают справку о приеме заявления. Необходимость может возникнуть в случаях, когда результате мошеннических действий у заявителя были похищены правоустанавливающие документы.