Мошенничество: как доказать факт преступления и вернуть деньги, варианты защиты от мошенничества и ответственность

Как доказать факт мошенничества

В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции приостановлен личный прием граждан в судах. Смотреть как изолируются страны можно по ссылке Веб камеры мира онлайн

Мошенничество – это намеренное хищение чужого имущества, выражающееся в искажении истины или умолчании о таковой. Отличительными особенностями данного вида уголовных преступлений являются обман и злоупотребление доверием.

Ответственность за совершение корыстных действий квалифицируется по ст. 159 УК РФ. Но для того, чтобы доказать факт мошенничества, следует познакомиться с проблемой чуть подробнее.

Как распознать мошенничество?

Мошенничеством признаются противозаконные действия в отношении физических и юридических лиц. Ключевым показателем факта хищения является корыстная цель – завладеть чужим имуществом или правом на это имущество для будущих сделок.

Мошеннические действия выражаются в двух направлениях (которые нужно доказать):

  1. Обман
    • предоставление заведомо ложных данных для дальнейшего совершения корыстных намерений;
    • сокрытие важных условий по совершаемой сделке;
    • подмена сведений или оригинала на фиктивные вещи (документы);
    • введение пострадавшего в заблуждение с целью завладения его имуществом либо правами на это имущество.
  2. Злоупотребление доверием
    • совершение сделки, основанной на доверии между людьми (родственные или служебные связи, партнёрские отношения, дружба и т.д.);
    • недействительность составленного договора (например, в части защищенности сторон от влияния третьих лиц);
    • финансовые или иные возможности мошенника, которые не дают повода считать его корыстным участником сделки;
    • готовность исполнить свои обязательства (например, после внесения предоплаты или полной суммы услуги).

3 способа получить бесплатную консультацию юриста 01

Задать вопрос юристу-консультанту в онлайн чате снизу справа

Заказать обратный звонок (кнопка снизу слева), вам перезвонит юрист через 10 минут

Эти и ряд других оснований могут считаться фактом совершения мошеннических действий. При этом для того чтобы доказать мошенничество потребуется собрать определенные улики. И если в случае с интернет-обманом это будет переписка, то предпринимательская деятельность требует куда более серьезных улик.

Мошенничество в предпринимательской сфере

Первое, о чем следует напомнить: если вы не обладаете достаточными знаниями в области юриспруденции и не владеете этикетом составления договоров, лучше всего доверить выявление преступления профессиональным юристам. Всё дело в том, что предпринимательская сфера имеет отличительные особенности, а именно – заключение сделок посредством договоров и ведение бухгалтерии. Финансовая и бухгалтерская отчётности компании являются важнейшей доказательной базой против мошенничества.

В процессе сбора доказательств специалисты проверят договор между пострадавшим и мошенником на предмет соблюдения обязательств. Для того чтобы уличить факт мошенничества потребуется провести юридический анализ договора. Если окажется, что одна из сторон намеренно не желала исполнения условий контракта, то в таком случае можно доказать её нечестность в отношение делового партнёра.

После проверки договора эксперты проведут анализ на подлинность лицензии компании, финансовый аудит (на предмет платёжеспособности), наличие предмета сделки (например, товара или оказания услуг). Выявив нарушение с одной из сторон, специалистам будет проще доказать уголовное преступление по ст. 159 УК РФ.

Куда обратиться за помощью от мошенничества?

Уголовное производство строится на основе сбора доказательной базы со стороны правоохранительных органов. Поэтому, если вы столкнулись с недобросовестными действиями со стороны других субъектов, обязательно заявите об этом в письменном виде.

Обратиться по факту мошенничества можно:

  1. В полицию.
    Для того чтобы доказать преступление и установить личность преступника следует обращаться в полицию. Сотрудники помогут составить фоторобот злоумышленника и пробьют по базе, не проходил ли мошенник по другим делам.
  2. В прокуратуру.
    В некоторых случаях уместно обращаться сразу в прокуратуру, в обход полиции. Сотрудники правоохранительных органов помогут доказать мошенничество в особо крупных размерах.
  3. В суд.
    Если личность мошенника уже известна, и вы собрали достаточно доказательств, рациональнее всего обратиться в суд. Для этого нужно составить исковое заявление, приложив к нему собранные документы.

Что грозит за мошенничество?

Обратившись к Уголовному кодексу РФ, можно заметить, что ст. 159 УК РФ даёт обширный перечень наказаний за мошенничество. Хищение имущества через обман или злоупотребление доверием карается:

  1. Наложением штрафа в размере до 120 тысяч рублей;
  2. Принудительными работами в течение 180 часов;
  3. Исправительными работами до 2 лет;
  4. Временным заключением под стражу на срок до 4 месяцев;
  5. Тюремным заключением на срок до 2 лет.

Следует заметить, что это минимальное наказание, которое грозит за совершение мошеннических действий. В случае наличия отягчающих обстоятельств, например, хищение в особо крупных размерах группой лиц, ответственность будет грозить до 5 лет лишения свободой со штрафом до 300 тысяч рублей.

Как доказать факт мошенничества по закону?

Самое сложное, с чем обычно сталкиваются пострадавшие от жульнеческих действий – это необходимость доказать факт хищения. Согласно ст. 74 УПК РФ, доказательствами вины мошенника могут считаться:

  1. Чистосердечное признание в совершении уголовного преступления – встречается крайне редко, зато служит наиболее точным свидетельством вины подозреваемого (обвиняемого).
  2. Свидетельские показания – подойдут в тех случаях, когда хищение коснулось не одного, а нескольких потерпевших (например, пенсионеров одного дома от «фиктивных» страховщиков).
  3. Результаты экспертизы – порой для того, чтобы доказать факт корыстных деяний требуется привлечь эксперта.
  4. Доказательства вещественного характера – в первую очередь, это похищенное имущество пострадавших, а также те средства, с помощью которых мошенник совершал тайные хищения (компьютер, сканер для банкоматов, смартфон, липовые расписки и т.д.).

Разобравшись, как доказать мошеннические намерения, останется лишь обратиться в правоохранительные органы или суд.

Автор статьи: Петр Романовский, юрист Работает в юридической сфере 16 лет, специализация – разрешение жилищных споров, семейные дела, наследство, земельные споры, уголовные дела.

Как защищаться от обвинений в мошенничестве.

Мы знаем, что каждый человек вследствие стечения обстоятельств или неправильной их оценки может попасть под подозрение в совершении преступления.

Ранее я рассматривал проблемы связи мошенничества и гражданско-правовых отношений. В этой статье поговорим о том, что делать, если у вас возникла проблема — в отношении вас проводится проверка на причастность к преступлению или уже возбуждено уголовное дело по признакам ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как правильно определить есть ли в ваших действиях состав преступления? Стоит ли обращаться к адвокату или можно разрешить все самому?

Попробую ответить на эти вопросы.

Для начала рассмотрим специфику расследования по уголовным делам о мошенничестве и разберем некоторые важные моменты, которые вы должны самостоятельно проанализировать.

Мошенничество всегда сопряжено с наличием обмана или злоупотребления доверием, то есть умышленным введением в заблуждение, вследствие которого собственник или иное лицо передают мошеннику имущество или права на него либо не препятствуют изъятию этого имущества.

Итак, для мошенничества важно, чтобы некое имущество (права на него) перешло от одного лица другому. Если такого перехода не было – мошенничества нет (за исключением случаев, когда такой переход не состоялся по причинам, не зависящим от подозреваемого – тогда это называется приготовлением или покушением на мошенничество).

Как это доказывается? Устанавливается факт перехода, который может подтверждаться доказательствами: показаниями свидетелей, потерпевшего, иными документами и сведениями.

Что такое обман? Это умышленное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, умолчание о истинных обстоятельствах сделки, либо фактические действия, направленные на введение в заблуждение (например, обманом признается предоставление фальшивого платежного поручения об оплате товара).

Обман должен быть направлен именно на завладение имуществом, в противном случае сопутствовавшие обманные действия могут быть квалифицированы как кража или присвоение. Так, А. был признан виновным в краже, а не в мошенничестве при следующих обстоятельствах: он постучался в квартиру Л. и сообщил, что ее супруга сбила машина около дома. Пока Л. отсутствовала в квартире для проверки этих обстоятельств, А. вынес из квартиры деньги и ценные вещи. Первоначально А. был обвинен в мошенничестве, впоследствии был осужден за кражу.

Злоупотребление доверием заключается в использовании личных отношений для завладения имуществом.

Как доказывается обман и злоупотребление? Проводится сверка сведений, сообщенных виновным, с действительным положением дел.

Для мошенничества важно, чтобы умысел на завладение имуществом возник до момента его завладения. Это очень важный момент, поскольку если умысел возник после завладения имуществом, то такие действия не могут быть квалифицированы как мошеннические, но могут оцениваться как присвоение (растрата).

Как доказывается момент возникновения умысла?

Умысел, в частности, может доказываться установлением факта изначального отсутствия возможности исполнить обязательство, сокрытия важных обстоятельств, известных до момента заключения договора и делающих исполнение такого договора невозможным или крайне невыгодным для одной из сторон сделки (например, сокрытие факта того, что имущество заложено, находится под арестом), использования поддельных документов (доверенностей, печатей), заключения договора от имени несуществующего юридического лица.

Об умысле может свидетельствовать также использование денег или имущества в личных целях, вопреки условиям договора. Так М. был осужден по ст. 159 УК РФ, поскольку было доказано, что, являясь директором турфирмы, деньги от продажи путевок тратил не для оплаты отелей, перелетов, а приобрел на них дом; обязательства по возврату денег исполнять отказался.

В процессе мошенничества имущество и деньги должны перейти от одного лица другому безвозмездно или без предоставления равного возмещения. Это означает, что не является мошенничеством поставка товара ненадлежащего качества или в меньшем объеме (если этот объем существенно не отличается от первоначального).

Например, правоохранительными органами было отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, поскольку было установлено, что предприниматель Б. частично исполнил обязательство по поставке товаров. Полностью обязательство не было исполнено по независящим от него обстоятельствам.

В другом случае, наоборот, в действиях Ж. были установлены признаки мошенничества, поскольку было установлено, что Ж. продал как ценный предмет – золотое кольцо старинной работы, кустарно изготовленную подделку, имеющую только золотое напыление. В этом случае в качестве признака мошенничества как раз и выступало отсутствие равного предоставления взамен денежных средств, переданных покупателем.

Как доказывается факт перехода денег и имущества? В отношении имущества – установлением фактической принадлежности вещи либо, если права на имущество подлежат регистрации (дом, квартира) – наличием записи о переходе права собственности. В отношении денег – установлением факта перечисления денежных средств (при безналичных расчетах) или при наличных расчетах факта передачи денежных средств (что может быть подтверждено показаниями свидетелей, потерпевшего).

Кратко резюмируем изложенное — для мошенничества необходимо:

  1. Стороны должны вступить в гражданско-правовые отношения или должна быть видимость таких отношений.
  2. Должен состояться переход имущества или денег от одной стороне к другой.
  3. Переход должен быть безвозмездным или с отсутствием равного возмещения.
  4. Умысел на завладение имуществом или деньгами должен возникнуть заранее, до момента перехода.
  5. Переход имущества или денег был вызван обманом или злоупотреблением доверием.

Это основные признаки мошенничества, но кроме того, обязательно должен быть причинен имущественный вред потерпевшему, обязательно наличие корыстной цели у виновного и другие.

Итак, вам необходимо проанализировать свои собственные действия на предмет того, могут ли они быть квалифицированы как преступление. Если вы пришли к выводу, что основные перечисленные признаки усматриваются и, действительно, ситуация напоминает мошенничество (хотя бы отдаленно), вам необходимо подготовиться к опровержению обвинений.

Теперь поговорим о защите против подозрений в мошенничестве.

Я защищал достаточно много людей, которые были заподозрены в совершении мошенничества, еще больше людей я консультировал и, исходя из своего опыта работы с доверителями, заподозренными или обвинявшимися в совершении мошенничества, могу отметить некоторые моменты.

Есть достаточно большое количество стратегий и тактик защиты по уголовным делам, здесь я кратко расскажу о первоначальных действиях по защите, правилах оценки доказательств и возможности разрешить проблемы самостоятельно.

Как правило, факт получения имущества в результате неких взаимоотношений между предполагаемым потерпевшим и предполагаемым подозреваемым не представляет особой сложности в доказывании. Чаще всего имеется достаточное количество доказательств в виде свидетельских показаний и письменных документов (расписки, договоры).

Разберем их значимость.

Бывает так, начинаешь беседовать с клиентом по уголовному делу о мошенничестве и выясняется, что вся позиция обвинения против него строится на свидетельских показаниях. А клиент говорит: «Ничего они не докажут, эти свидетели и потерпевший меня оговаривают». Да, бывает такое, что свидетели дают ложные показания, но происходит это достаточно редко. А клиент уверен, что на его стороне презумпция невиновности, и если он говорит, что свидетели его оговаривают, то значит так оно и есть, верить то должны ему. Иногда эту точку зрения разделяют и адвокаты.

Так вот эта позиция в корне неверна. Если подозреваемый обвиняет свидетеля в лжесвидетельстве, то нужно привести очень веские основания этого, одного простого заявления будет мало.

Как суд реагирует на это? Да очень просто, например, вот цитата из приговора по вопросу заявлений обвиняемого о его оговоре свидетелями: «Таким образом, утверждения обвиняемого относительно его оговора свидетелями не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Поскольку свидетели ранее с обвиняемым знакомы не были, конфликтов между ними не установлено, суд считает заявление об оговоре попыткой уйти от уголовной ответственности».

Что в итоге? Обвиняемый не доказал факт оговора, сама попытка это сделать расценивается как способ ухода от уголовной ответственности. Такая тактика мало того, что не помогла, она навредила. Суд был вынужден совершать дополнительные действия для того, чтобы опровергнуть заявления обвиняемого. Поскольку судьи не любят лишней работы, которую вынуждены делать, я думаю вы понимаете, что защита такими методами могла повлиять на назначаемое наказание и совсем не в сторону его смягчения.

Читайте также:  Жалоба в трудовую инспекцию и исковое заявление в суд о невыплате заработной платы: образцы документов

Поэтому, даже если вы полагаете, что вас оговаривают по делу о мошенничестве, нельзя к этому относится несерьезно.

Я соглашусь, что как раз по делам о мошенничестве, потерпевший очень часто преувеличивает степень вины нарушителя и склонен домысливать обстоятельства, которых в реальности не существовало. Причина этому проста – им руководит чувство обиды и мести.

Из всего этого можно прийти к простому выводу – отрицание фактов, подтверждаемых свидетельскими показаниями, не всегда является хорошей идеей. Главное – это правильная интерпретация этого факта, правильное его объяснение.

Например, по одной из проверок «подозреваемый» честно подтвердил, что деньги от «потерпевшего» получал. В счет полученных денег оказал оговоренные услуги, результат которых представил заявителю. Также назвал свидетелей, которые могут подтвердить факт оказания услуг и которые были свидетелями договоренностей. Тот факт, что этот результат не устроил заявителя, уголовно-правовой оценке не подлежал. После допроса свидетелей в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку взаимоотношения сторон носили гражданско-правовой характер.

Аналогично следует относится и к письменным доказательствам. Отрицание факта подписи под документами легко устраняется проведением экспертизы. Поэтому достаточно глупой будет выглядеть такая попытка при условии того, что факт подписи будет однозначно подтвержден.

Наличие или наоборот отсутствие свидетелей, качество и количество письменных доказательствтребуют оценки в каждом конкретном случае и должны быть учтены при выборе стратегии и тактики защиты.

Если же у вас существуют трудности в объяснении значимых моментов дела, то можно рассматривать возможность воспользоваться правами, предусмотренными ст. 51 Конституции.

Отмечу, что никоим образом не считаю тактику дачи показаний следствию более правильной по сравнению с отказом от дачи показаний, равно как не утверждаю и обратное. Каждое уголовное дело, каждый материал проверки имеет свои особенности. В каждом конкретном случае должны быть учтены такие моменты как: предполагаемый объем доказательств со стороны следствия, возможность опровергнуть эти доказательства и множество других факторов.

Принимать решение о том, какой тактики придерживаться, (в частности — давать показания или нет, опровергать доказательства обвинения или интерпретировать их) надо взвешенно и ответственно, обязательно проконсультировавшись со своим адвокатом.

Давайте также поговорим о вопросе, который я иногда слышу при первичном общении с клиентами.

«Правильно ли будет приходить на первоначальный вызов к следователю с адвокатом? Я уверен, что справлюсь самостоятельно, ведь я ничего такого не совершил» — такой вопрос задают клиенты.

Хочется отметить, что в последнее время я этот вопрос слышу все реже, сказывается повышение юридической грамотности.

Нет, вы не справитесь самостоятельно. Если я еще могу допустить, что человек, вызванный в качестве свидетеля, может пойти на допрос один без адвоката и это не повлечет никаких последствий для него, то явка предполагаемого подозреваемого без юридической поддержки ни к чему хорошему не приведет.

Вас вызвали к следователю для дачи объяснений по вроде бы незначительному поводу (как вы считаете). Следователь вас заверил, что к вам нет никаких претензий, а вы совершенно случайно оказались в нехорошей истории, но «вы не волнуйтесь, просто расскажите, как все было на самом деле, мы быстро все запишем и вы можете быть свободны». И вы все рассказали, решив, что все обойдется, а потом в один прекрасный момент получаете повестку о необходимости явиться к этому следователю для допроса в качестве подозреваемого или для предъявления обвинения в совершении преступления.

Это пример реальной ситуации, которая привела к возбуждению уголовного дела.

Что сделано не так? Вы неверно оценили возможность возбуждения в отношении себя уголовного дела.

В чем причины такого поведения? Несведущий в уголовном процессе человек не может правильно интерпретировать информацию о вызове на допрос, о вопросах, которые задает следователь, даже тон и общее направление беседы для него ничего не значат. Поэтому он не способен вовремя распознать намерения правоохранительных органов в отношении себя. Добавим к этому вполне естественное волнение.

Играет свою роль и поведение следователя. Он никогда не заинтересован в том, чтобы у вас была хоть какая-то ясность относительно намерений следствия. Его задача сделать все возможное для раскрытия уголовного дела. Поэтому он будет применять все законные методы для этого, где нужно — будет умалчивать или успокаивать. Цель у него только одна – раньше времени не спугнуть потенциального обвиняемого, ведь если это произойдет, то вполне возможно он получит противодействие, следовательно, будут проблемы с раскрытием уголовного дела.

Надо понимать, что следователь вас вызвал не для того, чтобы чай с вами попить и рассказать какой вы хороший. Следователь, в отличие от вас, уголовных дел расследовал не одно и знает, как разговорить человека и как получить нужную ему информацию в правильном изложении

К этому нужно относиться нормально, следователь выполняет свою работу. Но необходимо помнить, что и у вас есть свои законные интересы и если вы решили их отстаивать, то делать это нужно ответственно.

Также причиной несерьезного отношения к допросам является то, что большинство людей склонны рассчитывать на ничем не мотивированное благополучное разрешение ситуации без должных на то оснований («авось пронесет»). Ну и наконец, существует нежелание людей обдумывать и обсуждать неприятные вещи и просто лень в принятии непростых решений.

Итак, краткие выводы.

  1. При получении информации о проведении проверки в отношении вас по подозрению в мошенничестве обязательно свяжитесь с адвокатом и хотя бы получите краткую консультацию.
  2. Согласуйте свою правовую позицию по делу и старайтесь ее придерживаться.
  3. Если вас вызывают на опрос или допрос, обязательно уведомите адвоката и являйтесь на данное действие только с ним.

Мошенничество относится к той категории составов преступлений, которая очень близко граничит с гражданско-правовыми отношениями. При следовании указанным рекомендациям шансы на благоприятный исход дела значительно возрастают.

Если сочли статью полезной, можно поделиться материалом в социальных сетях.

Методика расследования мошенничества — советы для жертв аферистов

Столкнуться с аферистами может каждый. Подвергшись обману и потеряв свои материальные ценности, граждане ищут способ, как доказать мошенничество, и пытаются восстановить справедливость в органах полиции. Я работаю механиком на станции техобслуживания 7 лет, и в мои обязанности входит поставка запчастей.

Я успешно закупаю их в интернет-магазине, но с нового года прогнозируют повышение цен, поэтому очередную закупку я сделал у другого поставщика, работающего по предоплате. Аванс я перечислил, а накладная на товар спустя 2 недели так и не пришла. Уверен, что товара я так и не дождусь, потеряв и свой аванс. Далее я расскажу всем неравнодушным, как доказать мошенничество и какие его основные виды.

Понятие мошенничества

Объясню суть мошенничества, которое подразумевает кражу чужого имущества или денежных средств обманным путем либо злоупотреблением доверием жертвы. Основные показатели мошенничества:

  • преступнику на момент злодеяния не меньше 16 лет;
  • есть жажда наживы и мотив корысти;
  • материальный ущерб жертвы состоит в краже финансов, ценных предметов и материальных ценностей, документов и прочего;
  • потерпевшая сторона была обманута путем ее доверия аферисту;
  • жертва добровольно отдала свои деньги или иные ценности на основании неправдивых сведений от преступника.

Способы доказать мошенничество

Если Вы были обмануты мошенником и четко решили его наказать, нужно собрать доказательную базу и подтвердить злой умысел афериста в отношении Вас и наличие двух условий. В таблице я решил рассказать Вам про признаки мошенничества подробнее.

п/п

Условие для характеристики преступления

Описание условия

1

Обман пострадавшего означает, что:

  • ему изложили лживые сведения;
  • неправдивые факты относительно вещи, которую жертва покупает, например, продажа подделки или копии оригинального товара;
  • скрытие существенной информации, например, отсутствие гарантии или техобслуживания товара;
  • различные факты обмана, которые помогли совершению аферы.

Факт злоупотребления доверием

Использование доверия жертвы в корыстных целях означает, что:

  • стороны оформили поддельные бумаги;
  • сделка совершена без документов;
  • преступник не беден, имеет высокую должность и социальное положение в обществе, вызывающее доверие пострадавшего;
  • аферист получил аванс и сообщил о готовности исполнить свою часть обязательств.

Важно! Обман мог быть неумышленным, и в такой ситуации состав мошенничества исчезает.

Злоупотребить доверием может близкий Вам человек, от которого Вы не ожидаете подвоха, и, как правило, люди редко подписывают договоры и расписки, если их связывают долгие годы дружбы или они являются родственниками. Поэтому всегда будьте бдительны и помните, что денежные дела однозначно требуют грамотного документального фиксирования.

Внимание! Преступник мог тщательно продумать план аферы и приводить его в жизнь, но на каком-то этапе его рассекретили, и дело не доведено до конца. В таком случае состав мошенничества в деле отсутствует.

Доказать виновность преступника в мошеннических действиях и применить для него наказание может только суд.

Размер убытков

Мошенничество в крупном размере расценивается двояко, и от какой суммы оно начинается, поговорим далее:

  • по ст.158 УК РФ все экономические злодеяния считаются крупными от 250000 рублей и выше;
  • по ст.159.1 – предусмотрено наказание в 1,5 млн. рублей.

Куда подать заявление о мошенничестве

В ситуации, если Вас удалось обмануть аферисту, немедленно сообщайте об этом в правоохранительные органы. Методика расследования мошенничества зависит от того, куда Вы принесли свое заявление. Оформить заявление можно в таких инстанциях:

  1. Отделение полиции. Вы можете прийти в участок и лично написать заявление, которое будет зарегистрировано сотрудником, или его можно оформить с помощью сайта МВД.
  2. Прокуратура. Минус Вашего похода в прокуратуру будет в том, что Вы уже теряете 3 дня, пока заявление попадет к следователю, который будет изучать дело. Но также если к нему бумага попадет не от Вас лично, а через прокуратуру, то есть предположение, что дело будут расследовать внимательнее.
  3. Суд. Если Вы знаете точно преступника и располагаете твердыми доказательствами его причастности к афере, решить вопрос с помощью суда будет быстрее.

Внимание! Заявление в любой из перечисленных органов требует подкрепления доказательствами, значит, Вам необходимо собрать максимум документов, подтверждающих вину мошенника.

Методика расследования финансового мошенничества во многом зависит от наличия фактов и доказательств хищения финансов у жертвы.

Виды мошенничества на примерах

Пример №1 — кража денег с банковской карты

Я хочу предостеречь Вас от попадания на аферистов на примерах моих знакомых. Очень распространен обман в банковской сфере с применением махинаций с картами и открытием кредитов на подставных лиц.

Пример. При снятии наличности в банкомате у товароведа Ивановой Елены были считаны данные ее карты и обнулен счет. Как впоследствии выяснилось, банкомат был оснащен специальной накладкой на клавиатуру, которая позволила завладеть мошенникам данными по карте и ее финансами.

Пример №2 — лишение жилплощади

Очень значительными по суммам потери становятся махинации в сфере недвижимости. Аферисты могут завладеть чужой недвижимостью по поддельным документам либо предоплатой по фиктивным сделкам.

Пример. Одинокая пенсионерка Родионова А.Ю решила оформить дарственную на сотрудника соцслужбы Петренко Е.Я., чтобы та досматривала и ухаживала за ней до момента ее кончины. Как оказалось позднее, нотариус и специалист работали в связке и обманули старушку. Ухаживать за ней никто не стал, а нотариус получил свое вознаграждение после оформления сделки. В результате чего пенсионерка лишилась жилплощади и соответствующего ухода.

В сфере страхования мошенники получают незаконные страховые выплаты, подделывая документы, которые требуют страховые компании. Интернет-аферы пестрят «липовыми» объявлениями о помощи тяжелобольным и детским домам, сайты знакомств завладевают средствами подписчиков, интернет-магазины работают как однодневки, выманивая предоплаты у клиентов, которые повелись на заниженные цены на продукцию.

Как выявить и доказать обман, можно посмотреть в видео:

Пример №3 — подставная благотворительность

Пример. У воспитателя детского сада Ефимовой Е.К. серьезно заболел сын, которого она воспитывает одна. Сотрудники бросили клич с просьбой помочь мальчику родителей воспитанников сада и всех неравнодушных. В соцсетях тут же появилось это объявление, однако реквизиты на перечисление средств были указаны чужие, и деньги поступали не нуждающемуся в них адресату.

Автор лживого сообщения остался неизвестен до сих пор, но заведующая детсадом «Солнышко» написала на сайт жалобу с просьбой удалить фальшивое объявление о сборе денег и потребовала разместить правдивые реквизиты.

Подтверждение виновности

Зачастую, если человек обманут, то он растерян и огорчен потерей финансов или имущества, он не располагает необходимыми доказательствами мошенничества или просто не способен хладнокровно собрать все то, что может помочь ему вернуть утерянное. Как в моем случае с недобросовестным продавцом, так и в многих прочих видах преступлений, доказательную базу и как доказать факт мошенничества, изучим ниже:

  • показания потерпевшей стороны и свидетеля;
  • показания обвиняемого. Сложно будет получить признание в афере от преступника, так как ни один нарушитель прав не будет давать против себя показания. Этому может способствовать только его чистосердечное признание для уменьшения меры наказания;
  • вещественные доказательства. Все, что помогало преступнику в афере, может быть рассмотрено как доказательство вины. Любые смски, распечатки звонков, а также то, что у Вас украли, можно предъявить в суде;
  • заключение эксперта. Аферисты используют для совершения преступлений современные технологии обмана, и для доказательства этого может прийти на помощь эксперт в соответствующей области, например, в сфере интернет-технологий при афере на просторах интернета. Также оригинал или подделку документа подтверждает только специалист.

Наиболее тщательная Ваша подготовка к слушанию поможет вернуть накопления и наказать мошенников. Не лишней станет и консультация грамотного юриста, чтобы успешно разобраться в вопросе возврата средств.

Заключение

От встречи с мошенниками никто не застрахован. Однако правильные действия помогут жертве доказать вину афериста. Если Вы пострадали от действий нечестных на руку людей, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы (полиция, прокуратура, суд). Наличие документов и свидетелей, которые смогут подтвердить незаконные действия, значительно увеличат Ваши шансы разыскать преступников и восстановить справедливость.

Читайте также:  Чем отличаются экстремизм и терроризм: определение, взаимосвязь с антиобщественным поведением, сходства

Советы и рекомендации о том, как доказать мошенничество на 100%

Мошенничество относится к преступлениям против собственности. Мелкое мошенничество, на сумму до 2500 рублей является административным правонарушением, предусмотренным ст.7.27 КоАП РФ.

В уголовном законодательстве мошенничество квалифицируется по ст. ст. 159 и 159.1—159.6 УК РФ.

Что это такое?

Чтобы доказать мошенничество, сначала нужно точно знать – является ли приступление мошенничеством, а не чем-то другим? В уголовном законе мошенничество определено как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием. Из определения следует что:

  • Мошенничество – это разновидность хищения.
  • Не только хищение, но и приобретение прав на имущество является мошенничеством.
  • Путем обмана – это сообщение потерпевшему каких-то ложных сведений или умолчание о чем-то важном, существенном.
  • При злоупотреблении доверием мошенник умышленно располагает к себе потерпевшего, получает от него важные документы или сведения, и использует их в корыстных целях.

Вот два наглядных примера.

Пример 1. Два гражданина ехали в поезде. Познакомились, разговорились, и выяснилось, что первый едет в город N с целью купить дом, а второй представился владельцем дома, который он бы хотел продать. При осмотре дома покупатель остался доволен и решил его купить. Продавец попросил задаток, и покупатель передал попутчику значительную сумму. Больше этого гражданина незадачливый покупатель не видел. Дом принадлежал другому человеку.

Пример 2. Гражданка «А» продавала свой дом. Приходили покупатели, осматривали, но не покупали. Наконец, нашелся покупатель. После продажи, один из ранее осматривавших дом покупателей, заявил в полицию о передаче «А» задатка. Получение которого она отрицает. Возбудили уголовное дело, провели расследование, но состава преступления в действиях «А» не нашли.

В первом примере виден обман – чужой дом выдан за свой. Это мошенничество. Во втором – продавец действительно продавала свой дом. Обмана и злоупотребления доверием не было. Брала ли она задаток неизвестно, подтверждающих документов у заявителя нет. Если брала, то это гражданско-правовая сделка.

Сферы и примеры доказательств мошеннических действий

Вызвано это спецификой отдельных видов деятельности и появлением новых способов совершения преступления. Были введены следующие правовые нормы:

  • статья 159.1 мошенничество в сфере кредитования;
  • статья 159.2 мошенничество при получении выплат;
  • статья 159.3 мошенничество с использованием электронных средств платежа;
  • статья 159.4 мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (исключена);
  • статья 159.5 мошенничество в сфере страхования;
  • статья 159.6 мошенничество в сфере компьютерной информации.
  1. По ст.159.1 предусмотрена уголовная ответственность в отношении заемщиков, предоставивших кредитору заведомо ложные и недостоверные сведения: фиктивные учредительные документы, договора с фирмой-однодневкой, подставных лиц и т.п. В основе ответственности лежит обман. Наличие фирм-однодневок и фиктивных коммерческих документов доказать несложно. Следует провести небольшой аудит, экспертизу, установить и допросить свидетелей.
  2. По ст.159.2 введена ответственность за получение по фиктивным документам различных социальных выплат и пособий. Часто мошенничество совершается, в отношении пенсий. Предоставляются ложные сведения о трудовом стаже или документы о фиктивной инвалидности. Умысел доказывается показаниями свидетелей, самого мошенника, проведением различных экспертиз.
  3. Статья 159.3 предусматривает ответственность за мошенничество в сфере электронных платежей. Это телефонные мошенники, которые за близких родственников просят положить деньги за оплату телефона или совершить иные платежи. Распространено мошенничество с банковскими картами. Преступление доказать трудно, но возможно с помощью свидетельских показаний, экспертиз, видео и фотозаписей.
  4. Статьей 159.5 предусмотрена ответственность за мошенничество в сфере страхования. Например, обман относительно наступления страхового случая. Известно немало фактов, когда застрахованную машину угоняют, а застрахованное от пожара имущество сгорает. Проводится проверка. Если угона не было, а сгорело не то имущество – то это повод для возбуждения дела ст.159-5 УК РФ. В процессе расследования используются любые стандартные доказательства: свидетельские показания, фото-видео записи и т. п.
  5. Статьей 159.6 установлена ответственность в сфере компьютерной информации. Мошенничество совершается путем введения, изменения и стирания данных компьютера потерпевшего. Полученная таким путем информация образует оконченный состав преступления. Доказывается с помощью видео и фотозаписей либо с помощью обычных доказательств: свидетельские показания, выемки, обыски, осмотр.

Предпринимательская деятельность

Предпринимательство невозможно без заключения договоров с партнерами по бизнесу. Сторона в сделке берет на себя обязательства. В случае их невыполнения, другая сторона несет убытки. Факт причинения вреда является предметом расследования. Если будет доказано, что предприниматель не имел намерений выполнять обязательства, усматривается умысел и состав преступления.

При сборе доказательств исследуется договор на предмет внесения исправлений. Путем допросов свидетелей, аудиторских проверок устанавливается возможность его выполнения.

Общие виды доказательств

Сбор и оценка доказательств производятся в процессе расследования по уголовному делу. Доказательства, с помощью которых делаются выводы, перечислены в уголовно-процессуальном кодексе РФ. Они подразделяются на виды:

  • Показания обвиняемого, подозреваемого.
  • Заключение и показания специалиста и эксперта.
  • Протоколы судебных и следственных действий.
  • Показания свидетеля, потерпевшего.
  • Вещественные доказательства.
  • Иные документы.
  1. Показания обвиняемого, подозреваемого. В процессе расследования выявляется подозреваемое лицо. Его допрашивают. При наличии улик предъявляют обвинение и допрашивают в качестве обвиняемого. Подозреваемый-обвиняемый имеет право не давать показаний, признавать либо отрицать вину. Выбранная позиция оценивается следователем и судом.
  2. Заключение и показания специалиста и эксперта. При необходимости к расследованию может быть привлечен специалист в любой области знаний или назначена экспертиза. В случае неясности в заключении специалиста или выводах эксперта их допрашивают.
  3. Протоколы судебных и следственных действий. На такие следственные действия, как осмотр места происшествия, освидетельствование, выемка, обыск и ряд других составляется протокол. Все действия, отраженные в протоколе, подлежат оценке, и влияют на признание лица виновным или невиновным.
  4. Показания свидетеля, потерпевшего. Свидетель или потерпевший может ошибиться, что-то не так понять. По одному факту разные свидетели могут дать противоположные показания. Тем не менее, показания свидетелей в уголовном деле являются важным доказательством. Часто на их показаниях строится обвинительный приговор.
  5. Вещественные доказательства – это любые предметы материального мира, на которых осталась информация о совершенном преступлении. Ими могут быть: вещи и ценности, добытые преступным путем (деньги, драгоценные металлы). Вещественные доказательства трудно сфальсифицировать – это самые объективные доказательства.
  6. Иные документы. К ним относятся разного рода справки, акты, характеристики и личные письма. Документы могут быть на бумажном носителе либо – это фото и видеозаписи.

Относимость и допустимость доказательств

Недопустимые доказательства перечислены в ст. 75 УК РФ. Они не могут быть положены в основу обвинения, но не могут стать и доказательствами со стороны защиты. Эти доказательства не имеют юридической силы. Закон относит к таким доказательствам:

  • Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного расследования при отсутствии защитника и не подтвержденные в суде.
  • Показания потерпевшего, свидетеля основанные на догадках, слухах, предположениях.
  • Показания свидетеля, который не может подтвердить источник своей осведомленности.
  • Предметы, документы и сведения входящие в производства адвоката.
  • Иные доказательства, полученные с нарушением закона.

Все допросы подозреваемого, обвиняемого должна проводиться с участием защитника-адвоката, с которым заключено соглашение. Даже в случае письменного отказа от защитника все допросы подозреваемого, обвиняемого будут недопустимыми доказательствами.

Слухи, догадки, предположения не могут быть положены в основу обвинения. Соответственно не могут быть допустимыми и показания свидетеля и потерпевшего основанные на домыслах. Свидетель может долго и интересно о чем-то рассказывать, но так и не сказать, откуда ему это известно. Такой плод надуманного рассказа не может быть признан доказательством.

С 2017 года законом запрещено приобщать к уголовным делам доказательства представленные адвокатом. Дело ведет следователь – он и собирает доказательства. Адвокат может действовать через следователя или суд. Доказательства, собранные адвокатом самостоятельно, считаются недопустимыми.

В последний пятый пункт перечня недопустимых доказательств входят иные доказательства, полученные с нарушением закона. Этот пункт довольно обширный. Он охватывает практически любые доказательства, при получении которых нарушен закон. Например:

  • доказательства преступной деятельности, полученные в результате обыска, проведенного без понятых;
  • ценные документы, полученные в результате выемки, произведенной не допущенным к производству следователем.

Каким образом можно подтвердить факт умысла?

Обман доказать несложно. Он доказывается путем показаний потерпевшего, свидетелей, выемок, осмотров, при необходимости проводятся экспертизы. Вспомним пример, с домом на продажу, где мошенник берет задаток за якобы продаваемый им дом. Чтобы доказать умысел необходимо сделать следующие действия:

  1. Запрос в росреестр о принадлежности дома.
  2. Допрос собственника – не передавал ли он кому-либо ключей от дома.
  3. Допрос потерпевшего о внешности гражданина, которому были переданы деньги.
  4. Опознание этого гражданина потерпевшим.
  5. Допрос проводника вагона, в котором ехал потерпевший и мошенник.

Собранных доказательств будет достаточно для признания «продавца» виновным. Позиция мошенника – «никаких денег не брал» – вряд ли «сработает».

Пример 3. Мошенник действовал путем злоупотребления доверием. Гражданин «В» занимался продажей подержанных автомашин длительное время. Многие автомобилисты его знали лично и доверили продажу своих машин без оформления соответствующих договоров. Выдали доверенности. Однако больше они своих автомобилей не видели и денег от продажи тоже. Исчез и сам продавец. Задержали его в другом городе.

Умысел доказали путем:

  • Допроса потерпевших.
  • Копиями доверенностей, изъятых у нотариуса.
  • Сведениями о перерегистрации проданных автомашин в ГИБДД.
  • Допроса свидетелей – новых владельцев.

Мошенник был признан виновным в мошенничестве путем злоупотребления доверием и осужден. Автомашины он действительно продавал, и обман ему не вменялся.

Роль расписки

При наличии расписки нет и оснований для возбуждения уголовного дела. Все выглядит как гражданско-правовые отношения и преступный умысел не усматривается.

Если рассматривать дело в отношении одной расписки, то умысел на мошенничество доказать нельзя. Но если оценить десять, двадцать расписок, то будет видно длящееся мошенничество с прямым умыслом.

Куда обращаться?

Обращаться по поводу мошенничества надо в полицию (как составить заявление в полицию о мошенничестве?). Расследование по ст. 159 УК РФ подведомственно следователям полиции. Только там могут быстро и грамотно расследовать такое преступление.

Прокуратура – надзирающий орган. Там нет сотрудников, занимающихся делами. В прокуратуру обращаются, когда полиция не принимает необходимых мер. О том, как составить и подать заявление в прокуратуру о мошенничестве, читайте тут.

Дела о мошенничестве по заявлениям граждан суд не рассматривает. Вы можете подать в суд если сами собрали доказательства, знаете точное лицо на кого будете подавать иск.

Мошенничество доказывать трудно. Но ничего невозможного нет. Мошенник тоже человек и может ошибаться. Значит, рано или поздно, будет привлечен к уголовной ответственности. Но лучше рассчитывать на себя и не слишком доверять незнакомым и малознакомым людям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сложно ли доказать мошенничество

По данным Генпрокуратуры самым распространённым правонарушением в России считается мошенничество. За 2017 год было зарегистрировано 204 тысячи случаев мошеннических действий. При этом раскрыто было лишь 25% преступлений. И дело тут не в плохой работе полиции.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

Это быстро и бесплатно !

Мошенничество с точки зрения закона

Мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников. Но как правило их у него нет.

В этой статье мы расскажем о самых популярных видах мошенничества и о том, как доказать факт мошенничества если нет расписки или других документов, подтверждающих факт хищения. Надеемся, это вам поможет не попасть в сети злоумышленников или доказать факт обмана.

Мошенничеством, согласно статье 159 УК РФ признается завладение чужим имуществом или денежными средствами в корыстных целях. При этом выделяются два метода мошенников, руководствуясь которыми они достигают своей цели:

  1. Обман. Например, жертве могут предоставить неверные данные касательно какой-либо сделки или поддельные документы, из-за которых тот лишается имущества или денег. Это могут быть фиктивные документы на покупку несуществующего жилья, поддельная страховка и многое другое.
  2. Злоупотребление доверием. Часто такие преступления совершаются знакомыми или даже родственниками. Самым распространенным видом такого мошенничества является долг без расписки. Также сюда относятся доверительные отношения между фирмами, где одна из фирм не выполняет обещанные условия сделки, так как подписанные бумаги изначально были недействительными.

Отметим, что подобные хищения могут быть направлены как против обычного человека, так и против юридического лица. Тут никто не застрахован. Но для каждого вида противоправных действий есть свой пункт в 159 статье. Она состоит из 7 пунктов, в каждом из которых указывается тип мошенничества и ущерб, нанесенный им.

Мошенничество — преступление «сложносочиненное» и его редко проворачивают в одиночку. В таких правонарушениях обычно принимают несколько человек: организатор, исполнитель, подстрекатель и сообщник. Поэтому при вынесении наказания, судом учитывается доля каждого участника в махинациях.

Читайте также:  Обвинение в экстремизме: проведение проверки, помощь адвоката. Как доказать свою невиновность в суде?

Статья под номером 67 Уголовного кодекса, определяет меру наказания для каждого из сообщников. И используется судом наравне с основной статьей о мошенничестве.

Виды мошенничества

Существует много типов мошеннических схем. Но мы остановимся, на тех махинациях, которые происходят чаще всего. Ведь жертвой этих «популярных» методов отъема имущества может стать каждый.

С банковскими картами

Скимминг – занимает почетное место среди мошенничеств с банковской картой. Принцип воровства – прост, но для его осуществления нужны продвинутые приспособления.

Скиммер – устройство, которое устанавливается мошенниками в картоприемник банкомата и считывает информацию с магнитной ленты карты. Но для воровства также нужен и пин-код. Поэтому на банкомат злоумышленниками устанавливается микрокамера, чтобы заснять цифры кода, а иногда для той же цели используется накладная клавиатура. Когда злоумышленники получили необходимую информацию, они изготавливают копию кредитки и выводят с нее деньги.

Еще один простой способ – это проверка карты. На телефон жертвы приходит смс-сообщение, где сообщается о блокировке банковской карты. В том же сообщении указывается номер телефона, на который нужно позвонить, чтобы разобраться в ситуации. Особо доверчивые граждане звонят по этому номеру, сообщают данные карты по требованию человека, представившегося сотрудником банка и теряют деньги со счета.

С недвижимостью

Так называемые «черные» риелторы занимаются тем, что обращаются к пожилым или людям, которые имеют проблемы с алкоголем и обманным путем переоформляют недвижимость жертв на себя или подставных лиц.

Подобные «риелторы» не стесняются в выборе средств. Для достижения цели они могут использовать психотропные средства, чтобы затуманить разум одиноко живущего человека и лишить его имущества. Иногда с такими риелторами сообща действуют и нотариусы, оформляющие договор.

Также никто не застрахован от мошенничества на первичном рынке жилья. Бывает так, что люди покупают квартиру в «строящемся доме» и вносят какую-то часть ее стоимости. Но на поверку оказывается, что на самом деле ничего не строится и солидный человек — представитель строительной компании — простой мошенник, который подделал документы;

Долги

Иногда лучше обратиться к родственнику или знакомому, чем к микрофинансовой организации, чтобы занять денег. Мы прекрасно понимаем таких людей, а главное, доверяем им.

Но они могут пользоваться нашим доверием. Нам хватает устного обещания, что с зарплатой долг будет возвращен, да и расписку брать у коллеги неудобно.

Но существуют и другие виды займов с расписками, когда кто-то знакомый просит оформить для него кредит. При этом он обязуется выплачивать деньги строго в срок и даже подтверждает факт заема распиской. Но через некоторое время этот человек исчезает с поля зрения и не отвечает на звонки.

Возможно этот человек и не мошенник, возможно у него возникли финансовые трудности. Но с точки зрения закона такие действия расцениваются как мошеннические. И факт остается фактом – ваша кредитная история испорчена, вы потеряли знакомого и вас ждут судебные тяжбы. О них и поговорим.

Как доказать мошенничество без расписки

Мошенничество один самых труднодоказуемых типов преступлений. Ведь для того, чтобы обвинить злоумышленника и вернуть деньги или имущество, нужно доказать его умысел. А это бывает непросто.

Но как доказать умысел при мошенничестве? Статья 25 УК РФ характеризует умысел, как осмысленное и умышленное действие или бездействие, которые привели к общественно опасным последствиям. То есть в случае мошенничества, умысел понимается, как желание обмануть и заполучить деньги жертвы. Коротко говоря, умысел это корыстная цель.

В большинстве случаев факт мошенничества приходится доказывать самому потерпевшему.

Согласно 74 статье Уголовно-процессуального кодекса РФ в качестве доказательств на суде могут выступать:

  • показания потерпевшего и подозреваемого;
  • показания свидетелей и потерпевшего;
  • показания и/или заключения эксперта. Это касается, например, технических средств, какие могли использовать мошенники при афере с банковской картой. Иногда потерпевшему самому необходимо получить экспертизу, иногда к ним обращается и суд;
  • вещественные доказательства мошенничества. К ним относятся поддельные договора, записи разговора, скриншоты переписки и даже сами денежные средства, которыми завладели мошенники. К вещественным доказательствам может относится все, что имеет отношение к делу и может доказать преступный умысел обвиняемых.

Отвечая на вопрос, о том сложно ли доказать мошенничество, стоит учитывать материалы, которые оказываются у правоохранителей. Иногда достаточно показаний и расписки или смс-сообщения от мошенников о заблокированной кредитной карте. Иногда может хватить и показаний свидетелей.

Тут многое зависит от самого правонарушения и его исполнения. Но помните, чем больше вещественных доказательств, и чем логичней ваши показания, тем выше шанс наказать злоумышленников и вернуть похищенные деньги или имущество.

Если доказать факт мошенничества невозможно

Но бывает и так, что мошеннические действия доказать невозможно. Чаще это происходит по вине самих потерпевших. Речь идет о долге без расписки. Не имея документа, подтверждающего займ, свидетелей и материалов, которые хотя бы косвенно могли бы доказать правонарушение — привлечь к ответственности злоумышленника будет крайне сложно.

В таких случаях юристы советуют прибегнуть к мирным переговорам и попытаться договориться с человеком, взявшим деньги взаймы. Но если ваш разговор не задался, и злоумышленник продолжает отрицать факт получения ваших денег, то остается еще один вариант.

Важно! Мирные переговоры не могут быть доказательством в суде. Нет необходимости их записывать или делать снимки переписки переговоров. Также доказательством не могут служить свидетельские показания, если сумма займа не превышает 10 минимальных зарплат.

Если мирные переговоры не увенчались успехом, следует обратиться в полицию. Но перед этим нужно отправить должнику письмо с уведомлением о получении. В письме нужно указать все детали дела.

После того, как должник получит письмо и не сможет отрицать факт его получения, можно писать заявление в полицию. В нем нужно указать дату, время, место передачи денег, имя и адрес должника и время, прошедшее с момента, когда долг должен быть возвращен. В заключении заявления должно быть ходатайство на проведение проверки подозреваемого.

Чтобы выявить признаки преступления, должника вызовут в полицию. Если на допросе подозреваемый заявит о том, что собирается вернуть деньги, то уголовное дело возбуждено не будет. В этом случае полиция выдаст постановление, которое станет главным доказательством в суде, если должник не вернет деньги в установленный срок.

Заключение

К сожалению, стать жертвой мошенников гораздо проще, чем доказать их вину. Но если вам не посчастливилось стать их жертвой, то собирайте, как можно больше улик и свидетельств, подтверждающих преступный умысел злоумышленников. Тут мелочей не бывает.

А для тех, кто не сталкивался с мошенничеством, напоминаем, что число этих преступлений растет, и от этого никто не застрахован. Поэтому главным вашим оружием должна стать бдительность. Пусть даже чрезмерная. Перепроверяйте людей, у которых намереваетесь что-то приобрести, не давайте денег без расписки – это убережет ваши нервы и время в будущем.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

Это быстро и бесплатно !


Как доказать мошенничество и как это сделать в уголовном процессе РФ

В современном обществе достаточно большое количество деятелей юриспруденции сталкиваются с таким вопросом: как доказать мошенничество? Мошенничество– это умышленное хищение каких-либо ценностей. Также мошенничеством называются деяния по отношению к физическим и юридическим лицам. Чаще всего преступники не задумываются о судьбах людей. Они делают всё на своё благо, не задумываясь о последствиях. Чем устойчивее люди противостоят злоумышленникам, тем чище становится наш мир.

Виды мошенничества

Само по себе преступление может быть двух видов:

  • совершённое путём обмана;
  • созданное путём злоупотребления доверием.

Первый вид самый распространенный.

Обман

  1. Пострадавшее лицо ввели в заблуждение и дали заведомо ложные данные.
  2. Представили поддельный документ вместо подлинного.
  3. Скрыли от пострадавшего информацию, важную для сделки.

Но стоит помнить, что если обман был совершен не умышленно, то он не является мошенничеством. В большинстве случаев преступники совершают деяния с прямым умыслом, подчиняясь задуманной цели.

Злоупотребление доверием

Вторым видом является злоупотребление доверием (с корыстной целью ради своей выгоды). Доверие может обуславливаться в разных жизненных ситуациях: служебное положение человека, родственные связи и так далее.

Например, мошенник взял предоплату за какое-либо действие, показать свою готовность выполнить условия договора, но в итоге совершает преступление. Злоумышленник имеет достаточное влияние и социальный статус для того, чтобы обвинять его в деяниях такого рода. Преступление можно легко совершить, так как люди слишком доверчиво относятся друг к другу.

В том случае, если мошенник не совершил махинации, не смог завладеть желаемым предметом, то следствию или дознанию придётся найти множество доказательств, подтверждающих наличие умысла, потому что отсутствует факт деяния.

Мошенниками зачастую являются высокоинтеллектуальные, эрудированные и образованные люди. К сожалению, преступники направляют свои знания и умения на антиобщественные и противозаконные действия.

Стоит также рассмотреть такие ситуации, когда можно заранее предугадать какой-либо риск и умысел мошенничества при оформлении документов:

  1. Человек, который занимает деньги, готов на любого рода условия и в некоторых случаях даже на большие проценты при маленьком сроке.
  2. Лицо желает написать расписку или составить договор не на себя, а на иного гражданина.
  3. Если человек просит в долг без всяких документов и расписок, ссылаясь на вашу крепкую долгую дружбу.

Такого рода случаи могут свидетельствовать подготовку каких-либо махинаций. Довольно-таки часто люди дают в долг знакомым, не потребовав при этом расписки. Никто ведь не знает, как повернётся судьба и все наивно верят в лучшее. Но случается что люди, которым доверяют, не возвращают занятые ранее средства.

В какие правоохранительные органы нужно обращаться при факте мошенничества

Если лицо стало жертвой мошенников, то стоит немедленно обратиться в следующие государственные органы:

  1. Полиция. Данный государственный орган будет заниматься установлением нарушителей, а также поисками и их поимкой. Этот орган будет доказывать причастность преступника к той или иной махинации.
  2. Прокуратура. Она подключится, если вдруг процесс зайдёт в тупик. Прокуратура будет всеми средствами помогать полиции в разоблачении преступников.
  3. Суд. Здесь ведётся сам процесс разоблачения и назначения срока или штрафа за содеянный проступок.

Стоит помнить, что штраф выписывается только в том случае, если человек не совершал крупных махинаций.

Как же доказать сам факт мошенничества и причастность виновных лиц

Возникают вопросы: мошенничество на доверии, как доказать? Как доказать мошенничество по расписке? Как правильно доказать мошенничество без расписки? Как правильно доказать умысел при мошенничестве?

Сначала нужно стараться договориться мирным путём, а не бежать обращаться в правоохранительные органы. В большинстве случаев, должники просят отсрочку, в этой ситуации вам удастся договориться. Когда же должник не идёт на контакт, то следует обратиться в соответствующие органы.

Если заёмщик-махинатор не скрывается, то общение с ним можно записать на аудио или видео. В нём подозреваемый должен четко сформулировать то, что он действительно совершал какие-либо действия в отношении вас.

Во время разговора должны быть озвучены следующие фразы:

  1. Сумма задолженности.
  2. Цель, которой подчиняется заёмщик.
  3. Срок возвращения денег.

Чем больше сведений будет отражено в записанном разговоре, тем проще правоохранительным органам будет доказать факт преступления.Этот вопрос чаще всего становится сложным из-за того, что жертвы мошенников не готовы к такой развязке событий и не оставляют должные улики, которые смогли бы доказать преступление.

Чаще всего мошенники и рассчитывают на боязнь жертвы и пользуются этим положением. Злоумышленники прекрасно понимают, что жертва не готова к таким поворотам событий и наглым образом проворачивают свои махинации.

Для того чтобы доказать преступление нужно собрать доказательства.

В статье 74 перечислено, какие сведения могут являться доказательствами:

  1. Показания подозреваемого человека. Никто не обязан свидетельствовать против себя. Но признания могут появиться при желании смягчить свой срок, так как чистосердечное признание даёт множество преимуществ.
  2. Показания жертвы мошенников. Потерпевшие от обмана бессовестных людей должны заранее подумать о том, как будут излагаться факты, которые касаются преступления, совершённого в отношении их. Слова должны совпадать с реальными событиями.
  3. Вещественные доказательства мошенничества. Это, как правило, средства, которые напрямую связаны с преступлением. Они могут быть разного рода: начиная от какой-либо вещи и заканчивая материальными средствами. Помогают следствию такие предметы, как телефон, диктофон, блокнот, расписка.

Легко стать жертвой, но намного сложнее доказать причастность того или иного лица к этому. Чтобы выигрывать такого рода дела, нужно пользоваться помощью специализированного юриста, искать как можно больше вещественных доказательств или поручить ведение дела сотрудникам полиции.

Последствия мошеннических действий

Хищение личного имущества посредством обмана или злоупотребления доверием наказывается следующим образом:

  1. Штраф до 120 тысяч рублей.
  2. Обязательные работы на протяжении 180 часов.
  3. Исправительные работы сроком до 2 лет.
  4. Арест до 4 месяцев.
  5. Тюремное заключение на срок до 2 лет.

Стоит заметить, что все они являются минимальными наказаниями. Если вы совершили изложение в крупных размерах, то это грозит до 5 лет заключения и штраф в 300 тысяч рублей.

Помните, что даже знакомые люди могут стать мошенниками, поэтому всегда надо быть осторожным и брать расписки и другого рода документы, чтобы потом не пришлось жалеть о своих же ошибках и действиях. Надейтесь на себя и ни на кого более.

Добавить комментарий