Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

Никаких послаблений для предпринимателей-мошенников

В конце 2012 года гл. 21 УК РФ “Преступления против собственности” была дополнена шестью статьями, дифференцирующими уголовную ответственность за мошенничество, в том числе в экономической сфере: ст. 159.1-159.6 (Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, далее – Закон № 207-ФЗ). В пояснительной записке к законопроекту 1 , на основе которого был принят Закон № 207-ФЗ, отмечалось, что закрепленный в УК РФ состав мошенничества не позволял должным образом учесть особенности различных экономических отношений и обеспечить защиту пострадавших от мошенничества граждан.

КРАТКО

Требования заявител я ( Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа) : Признать неконституционной ст. 159.4 УК РФ, предусматривающую ответственность за мошенничество в сфере предпринимательства, поскольку в ней установлено более мягкое наказание, чем за простое мошенничество.

Суд решил: Признать оспариваемую норму противоречащей Конституции РФ в той части, в которой она относит мошенничество в особо крупном размере к преступлениям средней тяжести.

При рассмотрении законопроекта не обошлось без дискуссий, в том числе по поводу статьи “Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности” (ст. 159.4 УК РФ), предусматривающей более мягкое наказание, чем простое мошенничество 2 . В первоначальном проекте ВС РФ (именно он выступил инициатором такой дифференциации) предлагалось закрепить в этой статье такой специальный состав, как мошенничество при осуществлении инвестиционной деятельности. Ответственность за него была аналогична установленной за простое мошенничество. Споры по поводу ст. 159.4 УК РФ продолжаются до сих пор – недавно она была проверена на соответствие Конституции РФ именно на основании того, что предусматривает менее серьезное наказание для предпринимателей по сравнению с обычными мошенниками, фактически ставя их в привилегированное положение. По результатам вынесено Постановление КС РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П “По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа” (далее – Постановление), которое должно положить конец всем дискуссиям. Суд постановил, что отвечать за мошеннические преступления предприниматели должны все же по всей строгости и поручил федеральному законодателю поправить УК РФ. Давайте разберемся, почему КС РФ принял именно такое решение и какие изменения должны быть внесены в кодекс.

НАША СПРАВКА

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств (ч. 1 ст. 159.4 УК РФ).

С просьбой о проверке конституционности ст. 159.4 УК РФ (далее – оспариваемая статья) в КС РФ обратился Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – городской суд). На рассмотрении у последнего находится дело об обвинении гражданина С. в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). Напомним, особо крупным размером для дифференцированных составов мошенничества считается стоимость имущества более 6 млн руб. (примечание к ст. 159.1 УК РФ).

Сторона обвинения утверждает, что С. заключал от имени общества, учредителем и генеральным директором которого он является, договоры на поставку стройматериалов и выполнение подрядных работ, заведомо не собираясь исполнять обязательства по этим договорам. В результате оформления сделок С. получил от клиентов почти 7,5 млн руб.

Дело в отношении С. было возбуждено в ноябре 2009 года, и тогда ему инкриминировалось деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). В январе текущего года по решению следователя квалификация вменяемого С. деяния была изменена – на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Однако при рассмотрении дела в суде прокурор воспользовался своим правом на смягчение обвинения (п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ) и переквалифицировал деяние по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (которой не было в кодексе на момент начала производства по делу), предусматривающей более мягкое наказание.

Городской суд посчитал, что предусмотренная оспариваемой статьей ответственность не соразмерна со степенью общественной опасности деяния. Он подчеркнул, что за одинаковые преступления, отличающиеся только субъектом его совершения, предусмотрены отличающиеся в два раза сроки лишения свободы: за простое мошенничество – до 10 лет, а за мошенничество в сфере предпринимательства – до пяти. Из этого также следует, что первое преступление квалифицируется как тяжкое, а второе – всего лишь как преступление средней тяжести. Кроме того, в оспариваемой статье нет такого квалифицирующего признака, как причинение значительного ущерба гражданину. Все это, по мнению заявителя, приводит к нарушению принципа равенства всех перед законом (ст. 19 Конституции РФ) и недостаточному обеспечению защиты прав потерпевших от преступлений (ст. 52 Конституции РФ). Поэтому городской суд приостановил производство по делу С. и обратился в КС РФ с запросом о проверке конституционности оспариваемой статьи.

Позиция представителей органов власти

Присутствовавшие при рассмотрении дела представители органов власти в КС РФ не пришли к единому мнению по поводу конституционности оспариваемой статьи. Так, представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Алексей Рябов заявил, что она не нарушает ни права граждан на защиту собственности, ни принципа равенства всех перед законом и судом. В представленном в КС РФ мнении по данному вопросу (текст имеется в редакции портала ГАРАНТ.РУ) сам бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что законодатель, принимая решение о дифференциации мошенничества, учитывал множество факторов, в том числе внешних, влияющих на осуществление предпринимательской деятельности. Так, добросовестный предприниматель во время, например, финансового кризиса может быть поставлен в условия, когда приходится выбирать между исполнением обязательств и сохранением предприятия, рабочих мест. Уполномоченный не оспаривает тот факт, что и в этом случае данное деяние является преступлением, но подчеркивает, что мотив и цель у него совершенно другие, не мошеннические.

Полномочный представитель Госдумы в КС РФ Дмитрий Вяткин считает, что различие между составами простого мошенничества и мошенничества в сфере предпринимательства не в субъекте, а в способе совершения преступления, поэтому нельзя говорить о снижении ответственности именно для предпринимателей. “В том случае, если многоуважаемый бизнесмен будет обманывать людей, предлагая им погадать или что-нибудь в этом духе, не связанное с официальной предпринимательской деятельностью, то ответственность в случае признания его виновным он будет нести по общеуголовной статье – ст. 159 УК РФ, это совершенно очевидно”, – подчеркнул он. Также представитель Госдумы отметил, что признание оспариваемой нормы неконституционной может быть воспринят законодателем как запрет на закрепление в кодексе других специальных составов мошенничества, в том числе и ужесточающих наказание. Он сообщил, что в настоящее время идет работа по нескольким таким законопроектам, в частности об ответственности за мошенничество в сфере долевого строительства, а также за создание и руководство финансовыми пирамидами 3 . Судья КС РФ Николай Бондарь в шутку предложил принять предпринимательский уголовный кодекс, раз уж количество специальных составов предполагается и дальше увеличивать. Дмитрий Вяткин на это ответил, что вводя новые составы, законодатели опираются на анализ судебной практики, обращения предпринимателей, общественное мнение, поэтому далеко не все идеи становятся законопроектами, и тем более законами.

Представитель Совета Федерации в КС РФ Александр Саломаткин также считает, что оспариваемая статья конституционна. При этом он допускает возможность ее уточнения или дополнения, в случае если правоприменительная практика подтвердит довод о том, что оспариваемая статья не позволяет в должной мере защитить права потерпевших.

Представитель Генпрокуратуры России Татьяна Васильева и представитель СК РФ Георгий Смирнов придерживаются другой точки зрения. По их мнению, законодатель поставил совершающих хищение предпринимателей в более выгодные, по сути льготные, условия по сравнению с лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ, и это трудно соотнести с принципом равенства всех перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ). К тому же, хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, нельзя расценивать как представляющее меньшую по сравнению с простым мошенничеством общественную опасность, скорее, наоборот – здесь и размер причиненного ущерба больше, и круг лиц потерпевших шире.

Представитель Минюста России Мария Мельникова в свою очередь отметила, что Закон № 207-ФЗ принимался, в том числе, в связи с ростом числа мошеннических преступлений, и это должно было повлечь ужесточение ответственности, а не ее смягчение.

У представителя МВД России Гайка Марьяна своя позиция – он подчеркнул, что причины для принятия Закона № 207-ФЗ у законодателя, безусловно, были, однако теперь появились основания для совершенствования введенных им норм. Это связано с тем, что первоначальная задача – защитить добросовестных предпринимателей – реализуется не вполне точно, причем не в силу неправильного применения, именно из-за законодательных формулировок.

КС РФ напомнил, что федеральный законодатель должен следить за соответствием предусмотренных уголовным законом мер реалиям жизни, в том числе уровню социально-экономического развития страны. Дифференциация составов мошенничества, по мнению Суда, была направлена на то, чтобы защитить добросовестных предпринимателей от необоснованного привлечения к уголовной ответственности и в то же время – не допускать ухода виновных лиц от наказания под прикрытием гражданско-правовой сделки. Однако заключение договора как способ обмана или злоупотребления доверием для завладения имуществом используют не только предприниматели, и поэтому идентичные по своей сути действия, заключающиеся в преднамеренном неисполнении договорных обязательств, разделяются по формальному признаку: является ли совершившее их лицо предпринимателем или нет. В первом случае деяние квалифицируется по оспариваемой статье, во втором – как простое мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Об осуществлении гражданином предпринимательской деятельности свидетельствует его регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или назначение на должность в органе управления коммерческой организации (абз. 6 п. 3.1 Постановления). Однако одного лишь факта невыполнения договорных обязательств предпринимателем недостаточно для квалификации деяния по оспариваемой статье, необходимо еще установить прямой умысел субъекта преступления на совершение мошенничества (абз. 3 п. 4 Постановления). Кроме того, нужно учитывать стоимость похищенного имущества, тем более что показатели для определения крупного и особого крупного размера ущерба, нанесенного простым мошенничеством и мошенничеством в сфере предпринимательства, существенно различается. В первом случае под крупным размером понимается стоимость имущества, превышающая 250 тыс. руб., а особо крупным – превышающая 1 млн руб. (п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ), а во втором – 1,5 млн и 6 млн руб. соответственно (примечание к статье 159.1 УК Российской Федерации), то есть суммы различаются в шесть раз.

Еще одна любопытная особенность – оспариваемая статья не обязывает принимать во внимание имущественное положение потерпевшего при квалификации деяния. А вот в ст. 159 УК РФ оно учитывается при определении значительности ущерба, причиненного гражданину. Значительный ущерб в этом случае является квалифицирующим признаком состава преступления, влекущим более серьезное наказание (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Нет в оспариваемой статье и таких квалифицирующих признаков, как совершение мошенничества:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • организованной группой;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение.

Поэтому все эти деяния, совершенные предпринимателями, не влекут за собой повышенной ответственности.

Еще одна предпосылка к нарушению принципа равенства заключается, разумеется, в различии размеров санкций, установленных ст. 159 УК РФ и оспариваемой статьей. Из-за этого различия идентичные деяния относятся к разным категориям преступлений, а это снижает эффективность специально введенного для более качественной защиты прав собственников состава мошенничества, подчеркнул Суд (абз. 1 п. 4.3. Постановления).

Действительно, получается, что за мошенничество в сфере предпринимательства, ущерб от которого нередко во много раз превышает ущерб от простого мошенничества, установлено более мягкое максимальное наказание: штраф в размере до 1,5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). Таким образом, оно относится к категории преступлений средней тяжести (ч. 3 ст. 15 УК РФ). Простое же мошенничество, пусть и самый тяжкий его состав (ч. 4 ст. 159 УК РФ), наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового и относится к тяжким преступлениям (ч. 4 ст. 15 УК РФ). Более того, в ст. 159 УК РФ штраф указан как дополнительный к лишению свободы вид наказания, а в оспариваемой статье – как альтернативный ему. Так что о соответствии наказания деянию не может быть и речи, ведь размер штрафа всего 1,5 млн руб., что в четыре раза меньше предусмотренного данной статьей особо крупного размера хищения. Поэтому, похитив, например, 7,5 млн, как в рассматриваемом нами случае, и выплатив 1,5 млн штрафа, предприниматель все равно останется в выигрыше.

Кроме того, виновные в совершении преступлений средней тяжести имеют ряд преференций при назначении вида исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ), освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, примирением сторон или истечением сроков давности уголовного преследования (ст. 75, ст. 76 и ст. 78 УК РФ), условно-досрочном освобождении от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ) и др.

Читайте также:  Оскорбление чувств атеистов в российском законодательстве: понятие правонарушения и возможность обращения в суд

Проанализировав все указанные положения, суд решил, что оспариваемая статья, устанавливая специальный состав мошенничества и предусматривая дифференциацию наказания за совершение в зависимости от стоимости похищенного, способствует разграничению уголовно наказуемых деяний и собственно предпринимательской деятельности. Также она направлена на создание механизма защиты добросовестных предпринимателей от необоснованного привлечения к уголовной ответственности. Таким образом, ее целью является защита собственности и стимулирование законной предпринимательской деятельности, поэтому Конституции РФ она не противоречит. Однако ее положения в той части, в какой они позволяют отнести мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, к категории преступлений средней тяжести, являются неконституционными.

В связи с этим федеральный законодатель в течение шести месяцев со дня провозглашения Постановления должен внести в УК РФ поправки, которые устранят выявленную Судом несправедливость в регулировании ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Важно, что если соответствующие изменения не будут внесены в ближайшие полгода, оспариваемая статья утратит силу, и дела о мошенничестве в сфере предпринимательства буду квалифицироваться по ст. 159 УК РФ.

Валерий Зорькин, председатель КС РФ:

“Сложилась такая ситуация, что за мошенничество в сфере компьютерной информации, страхования, кредитования, при получении выплат, с использованием платежных карт назначается до 10 лет лишения свободы, а за мошенничество при строительстве жилого дома на 100-250 квартир – до пяти лет, притом что по ст. 159 УК РФ особо крупным размером признается мошенническое изъятие квартиры или денег за квартиру у одного лица (и там тоже до 10 лет). Получается, что если ты получил деньги за 250 квартир, не преследуя цели строить дом, и поехал в теплые края навсегда, самое большее, что тебе грозит – пять лет. А если ты, конечно, не как у Достоевского – бабушку “пришил”, но квартиру у нее украл, тебе до 10 лет дали. Существует признанный во всем мире принцип равенства перед законом и судом, это священный принцип. Недоучет этого момента законодателем и повлек в конечном счете обращение заявителя в Суд.

Принятие КС РФ Постановления никоим образом не исключает право законодателя вводить специальные составы мошенничества. Предпринимательская деятельность развивается. Кто думал 20 лет назад об ответственности за компьютерное мошенничество? Даже представить себе такое было невозможно, а теперь это реальная жизнь. Бизнес надо защищать – пожалуйста, вводите специальные составы. Может устанавливаться и разный размер ответственности за эти составы, но они должны учитывать принцип соразмерности с учетом того, какой это конкретный вид или разновидность мошенничества, в какой конкретной сфере предпринимательства он выделяется, и принцип равенства”.

Мошенничество с участием или в отношении юридического лица

Участниками гражданских взаимоотношений являются органы федеральной власти, частные и юридические лица, а их результатом является возникновение, осуществление и устранение взаимных обязательств сторон. Если оппоненты честны друг с другом, то никаких конфликтов и противоречий не возникает, но, когда один или оба участника гражданского диалога пытаются извлечь выгоду путем лжи или злоупотребления доверием «собеседника», можно говорить о мошенничестве с участием юридического лица.

Виды мошенничества с участием или в отношении юридического лица

Любые взаимоотношения с участием организации, как субъекта гражданских отношений, в результате которых один из оппонентов путем обмана, искажения информации, подлога или иных нечистоплотных действий пытался обогатиться за счет другого, можно отнести к мошенничеству с участием или в отношении юридического лица. Классифицировать такие противозаконные деяния можно исходя из того, кто злоумышленник, а кто жертва, тогда выделяются характерные мошенничества:

  1. Организация неправедным путем получила деньги гражданина, рассмотрим примеры:
    1. мнимое трудоустройство – заключается в обмане соискателей рабочих мест путем:
      • сбора средств для оформления документов для деятельности за границей;
      • испытательного периода, по окончании которого и денег не дадут, и на работу не устраивают;
      • надомной занятости, которая не оплачивается, а фирма исчезает.
    2. сделки с недвижимостью – заключается в оказании нечистоплотных риэлтерских услуг:
      • предоставление списка недействующих телефонов, вместо услуги по подбору квартир для аренды;
      • сдача жилья в наем нескольким квартирантам, после чего фирма ликвидируется;
      • продажа квартиры нескольким покупателем, сбор задатка от лица продавца, после чего риелтор исчезает.
  2. Частное лицо обмануло представителя юридического лица и обогатилось за его счет.
  3. И гражданское лицо, и предприниматель скрывали свои истинные замыслы, которые состояли в неправедном обогащении.
  4. Один предприниматель обманул другого для извлечения прибыли.
  5. Два юридических лица в результате взаимных фактов подлога, обогащалась друг за счет друга.
  6. Бизнесмен путем фальсификации документов и признаков деятельности истребовал льготы или дотации от федеральных структур.

О нюансах преступления мошенничества с участием юридических лиц расскажет следующее видео:

Статья за злодеяние

Участником большинства гражданских отношений являются юридические лица различной правовой формы, так как именно они продают товары, предоставляют услуги и выполняют подрядные работы. Поэтому и уголовная ответственность за мошенничество юридического лица может наступить по любой из частей статьи 159 УК РФ, каждая из которых применима в силу своей специфике, то есть:

  • когда имеет место мошенничество в сфере кредитования юридических лиц. Имеется в виду случаи, когда гражданин или организация неправедным путем оформили кредит в банке или сам банк пытался ввести кредитора в заблуждение и обогатиться, то актуальна ст.159.1 УК РФ;
  • когда юридическое лицо регистрируется, как благотворительная организация и получает дотацию от государства на свою деятельность, после чего перестает существовать, на нее можно распространить действие ст. 159.2 УК РФ;
  • если злоумышленник обманным путем оформит карту с кредитным лимитом или рассчитается чужой картой с финансовой или иной организацией, то его ждет расплата по ст. 159.3 УК РФ;
  • когда предприниматель оформляет отношения с другим юридическим лицом, не имея при этом намерений его выполнять, то ему следует помнить о том, что подобные поступки попадают под действие ст. 159.4 УК РФ;
  • страхует организация свои риски или сама является страховщиком, обман страхующимся субъектом при оформлении полиса, чреват наступлением расплаты по ст. 159.5 УК РФ;
  • если мошенничество было выполнено посредством компьютерных средств и IT-технологий, то лицо ответственное за это будет отвечать по ст. 159.6 УК РФ;
  • когда ни один из перечисленных случаев не наступил, но факт причинения ущерба с участием юридического лица присутствовал, то в действие всыпает ст. 159 УК РФ, которая распространяется на овладение чужими средствами или обретение прав на них обманным путем или жульничеством.

Куда обращаться?

Заявление по факту мошенничества можно подать

  • в письменном виде на имя руководителя подразделения полиции или прокуратуры по месту совершения преступления,
  • либо обратившись в дежурную часть правоохранительных органов изложить события происшедшего в устной форме, которые должны быть зафиксированы протоколом и засвидетельствованы личной подписью пострадавшего лица.
  • альтернативой личного обращения в отдел полиции, является звонок в дежурную часть или по телефону 02, по факту которого по указанному адресу должен приехать дежурный наряд и опросить потерпевшего, оформленный протокол подписывается и служит основанием для возбуждения уголовного дела, если установлено виновное лицо, и проведения розыскных мероприятий при его отсутствии.

Итак, вы уже знаете, куда обращаться по факту мошенничества юридического лица или в отношении него, теперь расскажем, как написать заявление.

Заявление о преступлении

Письменное обращение в органы правосудия о нанесении ущерба, понесенного в результате обмана или использования доверительных отношений, может быть оформлено от лица участника гражданских отношений, которым выступает:

  1. Частное лицо, пострадавшее от злоумышленников.
  2. Руководитель или полномочный представитель организации, понесшей ущерб от мошеннических действий, причем полномочия должны быть подтверждены.
  3. Официальный представитель государственного учреждения, в отношении которого были совершены противозаконные действия, заключавшиеся во введение в заблуждение и приведшие к денежному ущербу.

При обращении в полицию или прокуратуру, необходимо помнить об уголовной ответственности, установленной ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, который может обойтись штрафом в 150 тыс. рублей, а может привести к трехлетнему заключению в тюрьму. Подавая заявление, пострадавший подписывается под тем, что он осведомлен об ответственности.

Рассмотрение грамотно оформленного по образцу заявления о мошенничестве юридического лица занимает до 10 рабочих дней.

Подача заявления осуществляется непосредственно или путем почтового отправления, в этом случае дата начала рассмотрения может быть определена по обратному уведомлению о получении письма.

На юридическое лицо

Заявление оформляется пострадавшим субъектом гражданских отношений и адресуется руководителю подразделения правоохранительных органов, куда оно подается.

  • В качестве заявителя указываются личные данные пострадавшего (ФИО, адрес, контактный телефон – для физлиц или должность, наименование, ФИО руководителя, ИНН, ОГРН – для организаций).
  • Текст заявления должен содержать описание обстоятельств, приведших к денежным потерям, причем выполненное таким образом, чтобы его было возможно однозначно идентифицировать как мошенничество. При описании следует указать ссылки на документы или иные доказательства, которые могут стать подтверждением обоснованности заявления, а сами документальные свидетельства приложить к заявлению, указав в тексте их полный перечень.
  • На основании вышеизложенного, следует обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье.
  • Заявление подписывается собственноручно и указывается дата его составления.

В качестве приложений следует предоставить все документальные свидетельства взаимодействий с организацией, совершившей мошенничество, такие как:

  • договор на оказание услуг, работ или продажу товара;
  • товарный и кассовый чек;
  • накладные, расписки, гарантийные талоны и пр.

От юрлица

Содержание заявления в правоохранительные органы от лица юридического лица не отличается от процедуры для частного лица, за тем исключением, что подаваться оно должно от лица официального представителя, имеющего право подписи, которое определяется одним из следующих способов:

  1. Уставном организации.
  2. Доверенностью за подписью руководителя, скрепленной фирменной печатью.
  3. Приказом по организации о возложении обязанностей руководителя и предоставлении права подписи.

А теперь поговорим о том, как овы особенности расследование мошенничества, совершенного руководителем юридического лица, в отношении его имущества и другой собственности.

Как происходит расследование?

Для того чтобы предъявить руководителю организации обвинение в осуществлении обманных действий с целью незаконного извлечения прибыли, требуется доказать, что на момент оформления договора с пострадавшим субъектом, он как официальный представитель юридического лица не планировал выполнять свои обещания. Выяснить это можно по наличию документальных свидетельств обоснованности, принятых на себя обязательств, в качестве которых могут выступать:

  • договора подряда или оказания услуг, купли-продажи, направленные на обеспечение выполнения обещаний;
  • подтверждение права собственности на имущество, которое необходимо для исполнения обязательств;
  • правомочность выполнения тех или функций, обусловленная соответствующей записью в ЕГРЮЛ и лицензией на осуществление определенной деятельности;
  • финансовые документы, подтверждающие наличие средств и осуществление платежей;
  • и другие документы.

Наказание

Наказание виновного лица будет определяться статьей, которая применена, и тяжестью преступления, определяемой суммой ущерба. Наказанием может быть штраф в 150 тыс. рублей, а может – тюремный срок на 10 лет.

Как защититься от мошенничества в сфере предпринимательской деятельности?

В общественном сознании укоренилось мнение о том, что бизнес связан с мошенническими действиями.

Эти действия могут быть направлены как в сторону предпринимателя, так и исходить от него в адрес клиентов или партнёров по бизнесу.

В определённой степени эти феномены отражают проблемы развития и существования бизнеса. При этом практически каждый понимает, что так не должно быть. Бизнес, как и другие сферы деятельности, должен опираться на порядочность в ведении дел, на выполнение договорных обязательств и взаимную поддержку.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности — что это такое? Это неправомерные или преступные действия, направленные на получение прибыли за счёт нарушения имущественных прав другого лица.

Осуществляются на почве заведомо ложных сведений, которые выдаются за истинные. Они становятся основанием преступных действий и деструктивно влияют на общее развитие коммерческих взаимоотношений в предпринимательской среде.

Субъект мошенничества в предпринимательской среде – это группа людей или отдельно действующий злоумышленник, который мотивированно осуществляет преступный замысел по отнятию имущества граждан путём обмана и мошеннических действий.

Объект мошенничества – это отдельный клиент, группа людей или другие предприниматели, которые становятся жертвами мошеннических действий.

Мошенничество в предпринимательской деятельности имеет ряд общих характеристик, которые с успехом для преступников можно применять в различных видах бизнеса. Сегодня мошенники занимают практически все мыслимые ниши предпринимательства. Их деятельность выражается в распространении товаров и услуг ненадлежащего качества, не соответствующего заявленным характеристикам.

Кто такие юридические мошенники?

Юридические мошенники – разновидность мошенников, которые заполонили рынок юридических услуг.

Добропорядочным гражданам даже не приходит в голову усомниться в том, что юридические услуги обязаны предоставлять специалисты с опытом, стажем работы в данном направлении, а самое главное – с соответствующим образованием.

Приходя к такому юридическому мошеннику, клиент, заведомо определивший для себя наличие профессиональной компетентности в мошеннике, полагает, что мнение этого так называемого специалиста является экспертным. Мошенники играют:

  • на доверчивости;
  • юридической безграмотности;
  • на корыстных намерениях.

Они заведомо ложно обещают ради наживы, выиграть заведомо проигрышное дело в суде, а в некоторых случаях — противозаконное. Естественно, дело выиграно не будет, но доверчивый клиент выплатит за услуги компании крупную сумму денег. К таким обещаниям могут относиться:

  1. Выиграть наследственный спор лицу, не принадлежащему к наследственной очереди по закону и не включённому в число наследников.
  2. Выиграть имущественный спор лицу, не имеющему права на обозначенное имущество.
  3. Взыскать неправомерно за моральный и материальный ущерб с лица, который не должен нести данной ответственности.

Аналогичных причин, позволяющих поживиться достаточно много. Мошенники обладают особым очарованием, которое позволяет им манипулировать людьми. Кроме этого они используют особые методики манипуляции и крайне убедительно увещевают воспользоваться их услугами.

Читайте также:  Уголовная ответственность несовершеннолетних согласно статьям 20, 82, 87, 88, 89, 92 УК РФ: возраст применения наказания за особо тяжкие преступления

В одном из случаев судебной практики мошенники убедили гражданку заплатить 30 тысяч рублей за полный комплект услуг, которые они ей окажут в суде по делу о возврате товара на сумму в 3 тысячи 250 рублей. Гражданка, придя на бесплатную консультацию, сама не заметила, как подписала договор о предоставлении услуг и оплатила требуемую услугу картой, которая всегда была при ней.

Разновидности мошенничества в предпринимательской деятельности

Необходимо отметить, что такие распространённые виды мошенничества как реализация пищевых добавок, иных средств и так называемых медицинских аппаратов, при гарантии выздоровления клиента, рассматриваются отдельно или по совокупности. Особо рассматривается мошенничество на рынке недвижимости. Остальные случаи мошенничества могут укладываться в разновидности и делиться на виды по предпринимательским нишам, которые они занимают.

Мошенничество в сфере банковской и кредитной деятельности.

Особенно популярный вид мошенничества, который создаёт условия крайне невыгодные для клиента, получающего заём.

Однако основные моменты прописываются в договоре мелкими и незаметными буквами или оставляются на усмотрение организации, а презентация включает в себя сведения заведомо ложного характера, обозначая мнимую выгоду от подписания договора.

В адрес банков и кредиторов также совершаются мошеннические действия, которые заключаются в оформлении кредитов и займов по поддельным или украденным документам. После успешного оформления кредита, мошенники бесследно исчезают.

Мошеннические действия между юридическими лицами в этой сфере могут заключаться:

  1. В продаже клиентских баз конкурентам.
  2. В «чёрном пиаре» по отношению к партнёрам и распространении позитивных и привлекательных маркетинговых предложений со своей стороны, которые не соответствуют действительности.

Страховые и пенсионные фонды. Помимо организаций, которые в действительности берут на себя обязательства гарантии безбедной старости, существует множество мошеннических схем.

Как правило, они вовсе не предоставляют документов об условиях страхования, но заключают договор об услугах, в котором указаны условия ежемесячных выплат, то есть только односторонние обязательства.

При этом объяснения укладываются в рамки того, что компания – зарубежная, как минимум – не региональная.

После внесения соответствующих платежей и подписания условий выплат, граждане получают конверт с гарантиями, в которых по условиям хитроумных маркетинговых ходов им причитается небольшая сумма средств.

Обратившись к условиям договора по расторжению, доверчивый гражданин понимает, что указанные сроки завершились до того как он получил пакет с указанными условиями, разрушившими иллюзию благополучия.

Приписывание в счета-фактуры несуществующих работ. Этот вид мошенничества осуществляется не столько мошенниками, сколько обычными предпринимателями и их работниками. Таким образом, с каждого клиента предприниматель дополнительно получает несанкционированный доход.

Заявление о мошенничестве

В перечисленных и иных случаях противодействие мошенничеству может заключаться как в бдительности граждан и предпринимателей, так и в написании заявления в уполномоченные к решению вопроса структуры.

Куда нужно направлять?

  • прокуратура;
  • полицейский участок;
  • суд.

Обманутый гражданин, которому нанесли материальный ущерб, имеет право на защиту в этих учреждениях — там предоставят образец заявления о мошенничестве юридического лица. Каждое из них обязано принять гражданина, но в некоторых случаях есть предпочтения:

  1. В прокуратуру целесообразно обращаться с заявлением о мошенничестве на юридическое лицо для возбуждения прокурорской проверки и выявления нарушений.
  2. В полицейский участок можно обращаться в случае непосредственного мошеннического действия, рассчитывая на помощь со стороны полицейских в ведении следствия. В данном случае жаловаться целесообразно на действия отдельных лиц или на групповое мошенничество.
  3. В суд можно обращаться при наличии доказательств и после проведения досудебной процедуры. Эффективно, когда вы делаете акцент не на уголовной ответственности, а на взыскании материального и (или) морального ущерба.

Споры со стороны юридических лиц осуществляются по преимуществу в суде. Они могут обращаться в суд для разрешения:

  • жалоб на граждан;
  • жалоб на компании (корпорации).

Однако самостоятельная подача иска в суд может определяться в рамках гражданского дела.

В рамках возбужденного уголовного дела вы можете подать гражданский иск дополнительно.

Заявление подаётся в выбранное учреждение по месту нахождения виновного в мошенничестве:

  • физического лица;
  • юридического лица.

Как написать исковое заявление?

При его составлении необходимо указать:

  • наименование учреждения;
  • данные уполномоченного на рассмотрение лица;
  • данные виновного;
  • собственные данные.

Далее, после наименования документа, в свободной лаконичной форме, юридически корректно нужно изложить все обстоятельства дела, поясняя на примере мошеннические действия в отношении вас. Укажите конкретную сумму ущерба, понесённого от мошеннических действий. Если виновный вам неизвестен – необходимо обращаться в полицейский участок по месту происшествия.

Уголовное наказание и ответственность

В силу того что предпринимательская деятельность связана с риском вменения ответственности за неисполнение договорных обязательств, законодательство дополнило 159 статью УК РФ отдельным пунктом.

В настоящее время, ч.3 ст.159.4 УК РФ отражает ответственность предпринимателя за те действия, которые могут быть признаны мошенническими.

Несмотря на то, что наказание вменяется более мягкое – до 5 лет лишения свободы, а квалификация наступает лишь в условиях нанесения имущественного ущерба в отношении сумм более полутора миллионов, этот вариант не спасает мошенников от заслуженного наказания.

Суд необходимо убедить в том, что мошеннические действия были сопряжены с необходимостью их применения для ведения бизнеса. Как правило, мошенничество, даже прикрытое предпринимательскими целями, рассматривается в общей системе вменения наказания по статье 159 УК РФ. А здесь сроки лишения свободы достигают 10 лет, с возможностью выплаты штрафа до 1 млн. рублей.

Поэтому во избежание столкновения с мошенниками и для того, чтобы не стать их жертвами, все финансовые и иные деловые предложения надлежит рассматривать сквозь призму здравого рассудка, анализируя их и расставляя ценностные акценты.

Мошенничество – виды и ответственность

Содержание статьи

Мошенничество – распространенный вид преступлений, целью которых является обогащение преступника без нанесения вреда жизни и здоровью потерпевшего. В основу понятия предусмотренного ст. 159 УК РФ, входят элементы состава преступления, свойственные краже (ст. 158 УК РФ) – изъятие имущества в ущерб собственнику. Мошенничество является одной из форм хищения наряду с кражей, присвоением, растратой, грабежом и разбоем. Отличительной чертой выступает объективная сторона преступления (каким образом совершено общественно-опасное деяние) – обман или злоупотребление доверием.

В качестве обмана в случае мошенничества рассматриваются:

  • умышленные действия по предоставлению недостоверной информации или поддельной продукции;
  • бездействие по сообщению истинных фактов.

Злоупотреблением доверия является использование служебных, дружеских или родственных отношений с целью незаконного присвоения имущества обманутого лица. К использованию доверительного отношения нельзя отнести беспомощное состояние – недееспособность жертвы или ее малый возраст. Восприятие данными лицами действительности не зависит от действий преступника, он лишь может воспользоваться удобной ситуацией. Незаконное изъятие имущества у недееспособных и малолетних квалифицируется в соответствии со ст. 158 УК РФ.

Обратите внимание! Не стоит путать состав преступления ст. 159 УК РФ с административным правонарушением, предусмотренным ст. 7.27 КоАП РФ. Если ущерб от мошеннических действий не превышает 2500 рублей, то не образует состава уголовного преступления и наказывается административным штрафом, арестом или обязательными работами.

Распространенность преступления обусловливается тем, что денежные средства и иное имущество жертва передает преступнику добровольно, или преступник самостоятельно лишает потерпевшего этого имущества, а потерпевший не возражает ввиду обмана.

Объектом мошенничества выступают не сами денежные средства или имущество, а порядок их распределения в гражданском обществе. Мошенничество наряду с иными формами хищения отнесено к преступлениям против собственности – вещным правам (владение, распоряжение, пользование вещью). Итогом совершенного преступления является ущерб, причиненный собственнику.

Преступление считается совершенным, как только у преступника возникло право на имущество (например, право собственности на недвижимость подлежит государственной регистрации, соответственно и преступление будет окончено в момент получения выписки из ЕГРН о смене собственника).

Мошенничество является исключительно умышленным преступлением, т.к. его невозможно совершить случайно по неосторожности. Состав преступления предусматривает наличие плана действий, а также стратегии обмана жертвы. Мошеннические действия совершаются на безвозмездной основе.

В нашей статье мы рассмотрим классификацию мошенничества и предусмотренные виды наказания за его совершение.

Типы и виды мошенничества

Фактически мошенничество является видом воровства, которое в свою очередь подразделяется на множество типов и видов. Преступление может быть совершено в любой сфере жизни и деятельности гражданина, лишь бы это было связано с материальной выгодой. Природа мошенничества позволяет преступникам подстраиваться под любые условия жизни граждан, а также использовать все доступные технические достижения.

Типовые модели мошеннических действий различаются в зависимости от объекта преступления. Наиболее простые схемы мошенничества применяются в случаях, когда жертвой являются граждане. Более изощренные и сложные схемы применимы против крупных предприятий. В обоих случаях преступником являются граждане, различен уровень их влияния.

В модели преступления против предприятия роль преступников в большинстве случаев отводится руководящим должностям организации. Предоставление фальсифицированной финансовой отчетности позволяет обеспечить приток неучтенных денежных средств в пользу виновного лица. Мошенничество отличается не только крупными размерами изъятых незаконным путем денежных средств, но и использованием своего должностного положения и допуска к отчетной документации.

Мошенничество в отношении рядового гражданина отличается разнообразием подходов и постоянным совершенствованием стратегии преступления. Преступления подобного рода совершаются с использованием всех доступных средств технического прогресса (с мобильными телефонами, безналичными системами оплаты, интернетом) и зачастую не оставляют следов, по которым можно идентифицировать преступника.

Под видами мошенничества подразумеваются:

  • кибермошенничество;
  • телефонное;
  • традиционное – с использованием подложных документов или поддельных товаров.

Если с традиционным видом не возникает особых проблем в понимании (жертва оплачивает несуществующие счета, приобретает поддельную продукцию по цене оригинала), то сфера цифрового и мобильного мошенничества еще до конца не изучена.

Кибермошенничество является преступлением, сопряженным с использованием интернета и цифровых технологий. Наиболее распространенными преступлениями являются:

  • скимминг – хищение данных вашей банковской карты путем установления считывающих устройств на терминалах и банкоматах;
  • компьютерные вирусы, предоставляющие несанкционированный доступ к вашим электронным счетам;
  • программы-вымогатели, блокирующие работу на компьютере и доступ к сохраненным на нем документам до оплаты обозначенных в программе денежных сумм;
  • фишинг – распространение поддельной информации, использование которой приводит к добровольному сообщению злоумышленнику данных ваших банковских счетов и карт.

Большинство из представленных видов цифрового мошенничества рассчитано на людей, не обладающих достаточными знаниями в области работы с компьютером.

Мобильное мошенничество использует в качестве средства достижения цели мобильный телефон, который есть у каждого. На принадлежащий вам номер приходят сообщения ложного содержания с просьбой сообщить ту или иную персональную информацию, или произвести действия, приводящие к аналогичному результату.

Данные виды мошенничества позволяют совершать преступления вне зависимости от местонахождения преступника, что значительно усложняет процесс восстановления нарушенных прав потерпевшего.

Способы мошенничества

Каждый из представленных видов мошенничества может быть совершен различными способами. Как следует из трактовки ст. 159 УК РФ, основополагающими способами являются обман и злоупотребление доверием.

В зависимости от сложности и схемы преступления, мошенничество можно подразделить на одноуровневые и сложные многоуровневые. Данный критерий определяет, как скоро преступник получит в распоряжение похищенное имущество.

В зависимости от квалифицирующих признаков преступление может быть совершено:

  • несколькими преступниками или в одиночку;
  • с использованием служебного положения;
  • путем запланированного заранее неисполнения взятых на себя обязательств.

Деление по территориальному признаку:

  • мошенничество совершено в одном населенном пункте;
  • ряд преступлений, объединенных в одно уголовное дело, совершается в разных местах (чаще всего удаленно).

В зависимости от типа взаимоотношений между преступником и жертвой:

  • мошенничество между сослуживцами, родственниками или друзьями;
  • преступление совершено посторонним гражданином.

Так как целью мошенничества является извлечение выгоды, то преступления подлежат классификации в зависимости от объема похищенных средств – с причинением крупного или особо крупного ущерба.

Способы совершения мошенничества отличаются своим многообразием и охватывают все обстоятельства преступления: время, место, субъектный состав, количество жертв, сумму ущерба.

Ответственность по статье 159 УК РФ

Тему ответственности за мошенничество следует начать с определения субъекта преступления – граждане, достигшие к моменту совершения уголовно-наказуемых действий возраста 16 лет.

Уголовная ответственность за мошенничество представляет собой перечень наказаний, назначаемых судом в зависимости от характера преступления и обстоятельств его совершения. Особое влияние на назначение наказания оказывают обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность. Перечень отягчающих обстоятельств является закрытым и содержится в ст. 63 УК РФ. В качестве смягчающих ответственность обстоятельств суд вправе принять по своему усмотрению любые обстоятельства, в том числе не перечисленные в ст. 61 УК РФ.

Виды наказаний за мошенничество:

  • штраф;
  • обязательные работы;
  • исправительные работы;
  • ограничение свободы;
  • принудительные работы;
  • арест;
  • лишение свободы.

Исходя из максимально возможного срока лишения свободы данное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, средней тяжести и тяжким в зависимости от квалифицирующих признаков.

Таким образом, существенное различие мошенничества с иными видами хищения состоит в способах изъятия чужого имущества – обман и злоупотребление доверием. Передача денег или имущества в большинстве случаев производится самим потерпевшим, введенным в заблуждение. Мошенничество отличается многообразием типов, видов и способов его совершения, поэтому предусматривает широкий перечень наказаний.

Если вам необходима помощь для привлечения виновного в мошенничестве лица к ответственности, обратитесь за помощью к нашим опытным юристам, позвонив по указанным телефонам или онлайн.

Ответственность за мошенничество в рамках компании

Под мошенничеством понимают присвоение или хищение чужой собственности, получение материальной или финансовой выгоды при помощи фальсификации реально существующего положения дел недобросовестной стороной. Обман и фальсификация могут осуществляться в разной форме, например, в виде устного договора, предоставления подложных документов и т.д. Сегодня получили достаточно широкое распространение мошеннические действия в отношении граждан со стороны субъектов предпринимательства в форме ООО в разнообразных сферах финансово-хозяйственных отношений. Квалифицированно разобраться в вопросе поможет адвокат по мошенничеству в СПб.

Ответственность руководства ООО за мошенничество

Существует несколько видов шаблонных ситуаций мошеннических действий и стандартных методов их разрешения. Однако действие происходит в конкретных обстоятельствах и требует индивидуального решения. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации и принять необходимые меры в рамках законодательного поля, надо своевременно обратиться к опытному адвокату по мошенничеству.

В финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства нередко встречаются сделки с признаками, вызывающими сомнение, и случаи, когда из-за просчетов в организации системы управления предприятием или благодаря действиям контрагентов, конкурентам становится известна конфиденциальная информация.

Руководителю ООО и гражданам, вступающими в хозяйственно-финансовые отношения с субъектами предпринимательства, нужно знать основы Уголовного законодательства России, поскольку в рамках таких отношений велика вероятность столкнуться с мошенничеством в результате целенаправленной деятельности недобросовестных предпринимателей, стечения случайных обстоятельств или в результате деятельности самого общества.

Читайте также:  Мошеннические лотереи: как с ними бороться? Можно ли верить программе Столото и другим официальным лотереям?

Одной из статей УК по теме мошенничества юрлиц, касающихся деятельности ООО, является статья, в которой устанавливаются признаки мошеннических действий, под которыми подразумеваются:

  • несоблюдение сроков выполнения договора;
  • не полностью выполнений объем работ, оговоренных договором;
  • невыполненные объемы работ, оплаченные авансом;
  • неисполнение частично или в полном объеме работ или услуг, оговоренных договором.

Каждое из перечисленных положений может квалифицировано, как мошеннические действия или покушение на них.

После возбуждения по одному из перечисленных признаков уголовного расследования, с деталями возможного алиби, как правило, никто не разбирается. В большинстве случаев самые тяжкие обвинения направляются в сторону руководителя ООО и самым небольшим из наказаний, может стать заключение под стражу на время ведения предварительного следствия. Своевременно воспользовавшись услугой адвоката по мошенничеству, можно существенно уменьшить негативные последствия от сложившейся ситуации.

К мошенничеству, в соответствии с действующим законодательством, могут относится дела, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями или гражданскими отношениями, имеющие соответствующие признаки. К наиболее часто встречающимся в уголовной практике преступлениям среди учредителей и руководителей ООО относятся:

  • изготовление и сбыт фальшивых документов, а также бланков ООО, штампов и печатей;
  • присвоение финансовых и имущественных активов ООО или растрата их;
  • ведение незаконной предпринимательской деятельности;
  • проведение незаконных финансовых операций;
  • производство контрафактной продукции, а также перевозка, хранение или сбыт такой продукции, оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В современном предпринимательстве такая практика имеет широкое распространение. Например, для изготовления продукции приобретается некачественное сырье, продукция производится с нарушением технологии на некачественном оборудовании и т.п.

В действующем УК существуют статьи, под действие которых потенциально может попасть большое количество холдингов и групп компаний. К одной из таких статей можно отнести статью, правовые нормы которой определяют такую деятельность, как противозаконное создание и реорганизацию предприятий с правом юридического лица. То есть, регистрация собственного ООО на свое имя и самостоятельный контроль его деятельности для получения доходов, не связанной с работой в реальном секторе. Согласно этой правовой норме, данная ситуация может квалифицироваться, как легализация финансовых или имущественных активов, приобретенных иными физическими или юридическими лицами в результате преступных действий.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству, которой поможет сформировать верную в правом отношении линию поведения и свести потенциальные риски к минимуму.

В категорию подобных правовых норм можно отнести статьи за уклонение от налоговых выплат; о фиктивном банкротстве; о фальсификации отчетности и документации учреждений, занимающихся финансовыми операциями.

Администрацию Общества с ограниченной ответственностью могут привлечь, как к гражданской или административной, так и к уголовной ответственности. Как именно будет наказано руководство ООО, зависит от тяжести совершенных противоправных действий. Это могут быть штрафные санкции; дисквалификация и запрет на руководство субъектом предпринимательства на определенный срок; привлечение к уголовной ответственности. Квалифицированный адвокат по мошенничеству в СПб сможет разобраться со сложившейся ситуацией и помочь избежать незаслуженного наказания, или минимизировать негативные последствия.

Ответственность руководства ООО за действия с признаками мошенничества

Дисквалификация может применяться как наказание за нарушение действующего трудового кодекса, например, за несвоевременную выплату зарплаты; преднамеренное или фиктивное банкротство; нарушение правил госрегистрации. Максимальная длительность дисквалификации не может превышать 3-х лет.

Ответственность руководства ООО личным имуществом, а его сотрудников – в размере средней зарплаты наступает при нанесении ущерба обществу и гражданам своими действиями вне рамок правового поля или бездействием. Ущерб возмещается в размере убытков, понесенных гражданами или акционерами Общества с ограниченной ответственностью.

Наказание в виде уголовной ответственности может назначаться за проступки, аналогичные тем, за которые может назначаться дисквалификация. Размер наказания определяется тяжестью противоправных действий. Например, если администрация ООО не производит выплату заработной платы в течение 2 месяцев в личных интересах, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Помощь адвоката при привлечении к ответственности за мошеннические действия

Для возмещения ущерба, причиненного мошенническими действиями, пострадавший от них должен подать заявление одну из правоохранительных структур:

  • органы внутренних дел, соответствующая структура которых обязана возбудить уголовное производство, установить личность подозреваемых, собрать доказательную базу и провести все необходимые следственные действия;
  • органы прокуратуры, сотрудник которых должен установить степень вины подозреваемых в рамках действующего законодательства;
  • судебное учреждение соответствующей инстанции, которое должно провести судебное разбирательство, вынести решение и проконтролировать его исполнение;
  • ОБЭП, если мошеннические действия ООО касаются финансово-хозяйственной деятельности субъектов с правом юридич еского лица.

Воспользовавшись услугами адвоката по мошенничеству, можно правильно составить заявление, направить его в наиболее подходящую структуру, проконтролировать ход расследования и содействовать принятию судебного решения в свою пользу.

Для заявления с требованием расследовать мошеннические действия не разработан строго установленный стандарт. В таком заявлении должно указываться:

  • название структуры МВД, в которую будет направлено заявление, ФИО и должность руководителя этой структуры и данные дежурного по отделению, если заявление оставляется у него;
  • если заявление направляется в иные органы правопорядка, в нем указывается только название органа;
  • в тексте заявления необходимо в деталях описать суть мошеннических действий, из-за которых заявитель вынужден обратиться в правоохранительные органы;
  • в заключении заявления высказывается просьба о начале расследования в отношении гражданина или ООО, совершившего мошеннические действия и указывается размер финансовых или материальных потерь от этих действий.

В заявлении также желательно приводить ссылки на действующее законодательство, подсказать которые может адвокат по мошенничеству в СПб, чтобы была возможность определить вид мошенничества.

Для принятия правильных решений и выработки оптимальной линии действий гражданам и субъектам предпринимательства, столкнувшимися с мошенничеством необходимо воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству. Профессиональный юрист проведет детальный анализ мошеннических действий, поможет составить необходимый пакет документов и эффективно защитит права пострадавших, собрав соответствующую доказательную базу. Подобные своевременные действия помогут быстро найти виновных и минимизировать потери от их противоправных действий.

Что это и как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

Несмотря на то, что ст.159.4, регламентирующая мошенничество в предпринимательской сфере, потеряла силу, наказание за подобные противоправные действия по-прежнему предусмотрены. Они также определяются Уголовным кодексом и имеют свои отличительные особенности. Сегодня мы поговорим о том, как определяется данный вид мошенничества, какие его виды существуют и каковы наказания, предусмотренные за него.

○ Что такое мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

Определение мошенничества приводится в ст. 159 УК РФ.

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
(п.1 ст. 159 УК РФ).

Данное определение распространяется на все виды мошенничества, в том числе, совершенные в предпринимательской сфере.

Обязательным условием применения данного закона является неисполнение лицом своих обязательств по соглашению, из-за чего другому участнику сделки был причинен ущерб. Следовательно, чтобы предъявить обвинение по факту мошенничества в предпринимательской сфере, нужно доказать, что преступник не собирался исполнять свои обязательства уже на стадии заключения договора.

○ Законодательное регулирование.

Принятие ФЗ №207 от 29.11.2012 «О внесении изменений…». № 207-ФЗ привело к выделению в ст. 159 УК РФ отдельного пункта о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ст.159.4).

Впоследствии он был признан противоречащим Конституции РФ и был отменен Постановлением КС РФ от 11.12.2014 № 32-П.

В настоящее время преступления, совершенные в данной сфере регулируются п.5-7 ст. 159 УК РФ, которые были введены Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ.

Нормы ст. 159.4 УК РФ продолжают действовать для мошеннических действий, совершенных до 12. 06. 2015.

○ Состав преступления.

В соответствии с нормами УК РФ, объектом преступления здесь являются договорные отношения участников сделки.

Субъектом выступает индивидуальный предприниматель и/или коммерческие организации.

Объективная сторона преступления – факт неисполнения своих обязательств, а субъективная – наличие прямого умысла, т.е. сторона изначально не собиралась действовать по закону.

○ Виды и способы мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

Несмотря на то, что основным признаком мошенничества в предпринимательской сфере является невыполнение своих обязательств по соглашению, есть отдельные виды преступления, которые классифицируются согласно нормам ст.159 УК РФ.

✔ Превышение полномочий или намеренное завышение возможностей компании руководителем организации.

Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
(п.1 ст. 286 УК РФ).

В уставе любого предприятия указываются права и обязанности каждого участника трудовых отношений, в том числе руководителя. Обычно это ограничение максимальной суммы сделок, которые он может проводить самостоятельно.

Заключение договора на сумму, превышающую установленный лимит, используется руководителями для последующего признания сделки недействительной.

✔ Заключение договоров, противоречащих законам РФ.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна:

  • При наличии умысла у обеих сторон такой сделки – в случае исполнения сделки обеими сторонами – в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.
  • При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.
    (ст.169 ГК РФ).

При составлении договора, в большинстве случаев, стороны сами определяют условия сделки. В этом случае, права и обязанности участников устанавливаются с оговоркой «если иное не предусмотрено договором».

Если речь идет о законодательных нормах, значит, они должны быть также приведены в тексте документа. Защититься от заключения сделок, противоречащих законодательству, можно путем внимательного ознакомления с информацией, содержащейся в ней. Отсутствие ссылок на законы, а также явные отклонения от гражданских норм являются признаком мошенничества.

✔ Приписывание невыполненных либо неполученных компанией заслуг.

Данный факт проявляется в требовании оплаты за товары или услуги, которые не были переданы/оказаны контрагенту. В этом случае мошенник может использовать поддельные счета и квитанции.

✔ Предоставление займов со скрытыми платежами.

Данный вид мошенничества предполагает включение в договор платы за непредоставленные услуги. Они, как правило, оформляются мелким шрифтом, который чаще всего просто не замечается.

✔ Мошенничество при оформлении кредита на организацию.

Данный вид преступления является разновидностью превышения должностных полномочий руководителя. Например, оформляется кредит под залог имущества организации, который не выплачивается вовремя. Когда банк предъявляет фирме претензии, выясняется, что руководитель не имел давать в залог имущество компании, соответственно договор является недействительным.

○ Что делать предпринимателю, который попал в мошенническую схему по вине контрагента?

В случае обнаружения факта мошенничества, нужно написать претензию контрагенту с требованием исполнить свои обязательства. Это досудебная мера, служащая доказательством, что вы пытались решить дело мирным путем.

Далее нужно подать заявление в уполномоченные органы.

✔ Составление заявления.

Заявление составляется в свободной форме с указанием:

  • Реквизитов получателя.
  • Данных заявителя.
  • Обстоятельств дела с указанием всех значимых действий и событий.
  • требований: привлечение к ответственности, возмещение ущерба, проверка деятельности и пр.
  • Доказательной базы.
  • Перечня прилагаемых документов.
  • Факта ознакомления с ответственностью за дачу заведомо ложных показаний (ст.306 УК РФ).
  • Даты и подписи.

Чтобы скачать бланк заявления – поделитесь ссылкой в соцсетях на выбор:

Скачать образец “Заявление о мошенничестве” в формате Word (2725 скачивания)

✔ Обращение в уполномоченные органы.

Потерпевший может обратиться в:

  • Полицию по факту совершения противоправных действий.
  • Прокуратуру, чтобы инициировать проверку уставных и финансовых документов мошенника.
  • Суд, чтобы получить возмещение причиненного ущерба.

○ Наказание за мошенничество.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности наказывается:

  • Штрафом от 500 тыс.рублей.
  • Исправительными работами (до 1 года).
  • Лишением свободы до 3 лет (если ущерб превышает 1,5 млн. рублей).
  • Лишением свободы до 5 лет (если ущерб превышает 6 млн. рублей).

○ Советы юриста:

✔ Являясь индивидуальным предпринимателем Иванов В.А. заключил договор с индивидуальным предпринимателем Александровым В.Н. на поставку оборудования для цеха по реставрации предметов искусств. В договоре Иванов прописал основания, в рамках которых мог не исполнять свою часть сделки, после получения задатка. Что делать в такой ситуации Петрову, если Иванов отказался исполнять договор?

В данном случае налицо умысел неисполнения своих обязательств. Поэтому Петрову необходимо обратиться в полицию или прокуратуру с заявлением о мошеничестве.

✔ Что делать гражданину, если он попал в мошенническую схему и теперь все долговые и договорные обязательства индивидуального предпринимателя Мирошниченко, стали его обязательствами.

Здесь многое зависит от документального оформления передачи обязательств. Если все договора составлены правильно и подписаны, доказать факт мошенничества невозможно. Но если есть возможность их оспаривания, можно обратиться в суд, который рассмотрит данное дело. Также можно обратиться в прокуратуру, которая инициирует проверку финансовой деятельности предпринимателя.

Специалист Анита Аксёнова расскажет о объективной и субъективной стороне мошенничества в сфере предпринимательства.

Опубликовал : Вадим Калюжный, специалист портала ТопЮрист.РУ

Добавить комментарий