Оправдание по обвинению в мошенничестве: срок давности, методика расследования, назначение экспертиз и судебная практика

Срок давности по делам о мошенничестве

В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции приостановлен личный прием граждан в судах. Смотреть как изолируются страны можно по ссылке Веб камеры мира онлайн

Несмотря на все усилия, предпринимаемые государством и правоохранительными органами, количество дел по мошенничеству практически не снижается. Более того, аферисты постоянно используют новые способы и методы обмана граждан и предприятий, что существенно осложняет расследование по таким делам и привлечение к ответственности. В представленном материале можно узнать, какой срок давности предусмотрен законодателем для противоправных действий по мошенничеству.

Что такое мошенничество

Хотя многие граждане сталкивались в своей жизни с мошенничеством, далеко не все знают юридическое значение этого преступления. В статье 159 УК РФ установлено, что состав мошенничества подразумевает противоправное хищение чужого имущества или денег, а также приобретение имущественных прав, реализованное путем обмана или злоупотребления доверием.

От своевременности обращения в правоохранительные органы зависит возможность привлечения афериста к уголовной ответственности и назначение справедливого наказания. Кроме того, дела о мошенничестве предусматривают возможность обратиться с гражданским иском о возврате похищенного имущества или возмещении причиненного ущерба. В этом случае также крайне важно знать, какой срок составляет исковая давность.

3 способа получить бесплатную консультацию юриста 01

Задать вопрос юристу-консультанту в онлайн чате снизу справа

Заказать обратный звонок (кнопка снизу слева), вам перезвонит юрист через 10 минут

В настоящее время наиболее распространены следующие способы мошеннических действий:

  1. в сфере недвижимости – завладение недвижимостью или денежными средствами с использованием поддельных документов, обманного получения аванса и т.д.;
  2. в банковское сфере – оформление кредита в банке на подставных лиц, махинации с картами и платежными документами;
  3. в сети Интернет – незаконное получение денежных средств граждан с использованием электронных платежных систем;
  4. преступления в сфере получения государственных бюджетных средств – субсидии, пособия и т.д.;
  5. в сфере страхования – получение страховых выплат по сфальсифицированным документам или при существенном завышении ущерба от страховых случаев.

Статья 159 УК РФ не указывает на конкретные случаи и способы совершения противоправного деяния, ключевым признаком будет являться обман и злоупотребление доверием для завладения чужими имущественными активами и деньгами.

Рассмотрим, какой срок давности предусмотрен по уголовным делам для привлечения к ответственности, а также срок исковой давности для предъявления иска в гражданском судопроизводстве.

Сроки в уголовном деле

В рамках ст. 159 УК РФ предусмотрены дополнительные квалифицирующие факторы, которые влияют на опасность совершенного преступления и. соответственно, на тяжесть последующих санкций. В их число входят:

  1. действия группы лиц по предварительному сговору;
  2. использование служебного положения в процессе противоправных действий;
  3. действия организованной группы;
  4. преступление, в результате которого граждане лишаются жилых помещений;
  5. мошенничество за нарушения в договорных правоотношениях;
  6. причинение значительного, крупного или особо крупного ущерба.

Сроки давности напрямую зависят от тяжести совершенного противоправного действия и определяются по правилам ст. ст. 15 и 78 УК РФ. Для стандартного состава рассматриваемого преступления, без дополнительных квалифицирующих признаках, срок давности составит два года, так как оно относиться к деяниям небольшой тяжести.

Если совершено хищение с обманом в крупном размере, размер санкции существенно выше. Одновременно увеличивается и срок давности – 10 лет со дня совершения преступления. Если причинен особо крупный размер ущерба (более 12 000 000 рублей), привлечение к ответственности возможно, если с момента противоправного деяния также прошло не более 10 лет.

Таким образом, давность для назначения наказания будет напрямую зависеть от момента совершения преступления. Следовательно, чем быстрее потерпевший обратиться с заявлением по факту совершенного преступления, тем больше шансов на возврат похищенного имущества и привлечение афериста к ответственности.

Выявление факта преступных действий может происходить далеко не сразу, ведь современные способы обмана граждан используют высокие технологии при подделке документов. Даже возникшее подозрение на противоправное действие требует проверки всех обстоятельств, поскольку необоснованное обвинение в совершении преступлении может повлечь санкции к самому заявителю.

Как может выявляться мошенническое действие? Это зависит от сферы правоотношений:

  1. при сделках с недвижимостью – в момент обращения за регистрацией права собственности или получения документов по сделке;
  2. в банковское сфере – по факту установления незаконного расходования средств, которое выявить внутренне расследование;
  3. в системе государственного обеспечения – при выявлении факта подлога в представленных документах или нецелевого расходования бюджетных средств при обналичивании;
  4. в системе страхования – при проведении независимых экспертиз по установлению размера причиненного ущерба, а также расследованию по факту наступления страховых случаев.

Если одновременно планируется подать гражданский иск к преступнику о восстановлении нарушенных прав и возмещении ущерба от преступных действий, необходимо соблюдать трехлетний срок исковой давности. Его течение связано с моментом, когда потерпевший узнал или должен был узнать о нарушении своего законного права.

Что делать, если сроки давности пропущены? В сфере уголовного преследования такие сроки не подлежат восстановлению, лицо будет освобождено от ответственности и наказания. Даже если дело находится на стадии рассмотрения в суде, будет вынесено процессуальное определение о прекращении уголовного преследования. В гражданском процессе допускается восстановление пропущенного срока, но только при подтверждении уважительности причин для пропуска такого периода времени.

Автор статьи: Петр Романовский, юрист Работает в юридической сфере 16 лет, специализация – разрешение жилищных споров, семейные дела, наследство, земельные споры, уголовные дела.

Какой срок давности дела о мошенничестве установлен законодательством

В нашей стране, как это не прискорбно, достаточно много людей, позволяющих себе мошенничество в отношении других граждан. Каждое правонарушение имеет определенный срок давности. Мошенничество тоже может рассматриваться судебными инстанциями в течение определенного периода. Подробная информация по этому вопросу предоставлена опытными юристами.

Законодательная база

Срок давности дела о мошенничестве четко регулируется законодательством

В ст. 203 ГК РФ сказано, что при признании гражданином наличия конкретных обязательств перед другим, срок исковой давности будет отсчитываться с этого момента. Если должник отказывается от соблюдения взятых на себя обязанностей, отсчет будет обнуляться. Возможные причины приостановления этого срока приводятся в ст. 202 ГК РФ.

К таким причинам имеют отношение:

  1. Установление моратория;
  2. Заявитель не смог предоставить исковое заявление в силу возникновения обстоятельств, влияние которых невозможно преодолеть;
  3. Один из участников соглашения является военнослужащим;
  4. Требования определенного законодательного акта.

Каждая причина из приведенного выше перечня должна обязательно стать актуальной за 6 месяцев до завершения срока давности. Мошенничество может рассматриваться в суде на протяжении последующих 6 месяцев с даты исчезновения указанных обстоятельств.

По ст. 159 УК РФ гражданин может быть привлечен к ответственности в ситуации, когда следствие в отношении совершенного правонарушения было завершено до момента истечения определенного срока. Когда срок исковой давности по мошенничеству истекает, правонарушителю не может быть предъявлено никакое обвинение. Срок давности отсчитывается с момента совершения преступления.

В ст. 78 УК РФ рассматривается такой срок давности:

  • 2 года, если степень тяжести совершенного правонарушения незначительная;
  • Незаконные действия средней тяжести – 6 лет;
  • На протяжении 10 лет с даты совершения может рассматриваться тяжелое преступление;
  • Срок давности особо тяжких преступлений соответствует 15 годам.

Следовательно, тяжесть совершенного правонарушения определяет время, в течение которого может быть инициировано судебное разбирательство. В таком случае возникает вопрос относительно категории совершенных преступлений. Она определяется в соответствии с максимальным сроком лишения свободы, либо размером административного штрафа.

В ст. 15 УК РФ сказано, что небольшая тяжесть правонарушения предусматривает наказание, соответствующее 3-м годам тюремного заключения. Также к данной категории относятся правонарушения, за осуществление которых в тюрьму не садят.

Что такое мошенничество?

Мошенничество было во все времена

Очень многим гражданам доводилось сталкиваться с мошенниками, однако далеко не каждому известно реальное юридическое значение подобных правонарушений.

В ст. 159 УК РФ сказано, что совершенное мошенничество подразумевает незаконное завладение чужими материальными ценностями или платежными средствами, либо получение имущественных прав посредством введения законного владельца в заблуждение и злоупотребления его доверием.

Привлечь правонарушителя к ответственности и применить в отношении его определенное наказание можно только в ситуации, если истец подал заявление своевременно. С целью возврата утраченных материальных ценностей может быть составлен гражданский иск. При этом необходимо учитывать сколько реально длиться срок давности.

Мошенничество сегодня может осуществляться в таких формах:

  • Неправомерное завладение объектом недвижимости, либо платежными средствами посредством применения поддельной документации, махинаций с оплатой и т.п.;
  • Оформление кредитного договора в финансовой организации на подставное лицо, осуществление махинаций с банковскими карточками или платежной документацией;
  • Взлом электронных кошельков в различных платежных системах;
  • Получение платежных средств по страховке при использовании поддельной документации, завышении степени понесенного ущерба по конкретному страховому случаю.

В ст. 159 УК РФ не определяются ситуации и методы осуществления противоправных действий. Ключевым признаком мошенничества считается злоупотребление доверием граждан, обмен с последующим завладением активами, принадлежащими другим людям.

Чем обуславливается срок давности? Как используется?

Срок давности дела о мошенничестве

Срок давности рассмотрения совершенного мошенничества считается временным отрезком после окончания которого невозможно привлечение правонарушителя судом к какой-либо ответственности.

Завершение этого срока считается объективным основанием для того, чтобы судебные инстанции отказали в рассмотрении совершенного правонарушения. При этом всегда нужно помнить о возможных событиях, обуславливающих возможности реализации существующих предписаний.

Кроме прекращения срока, установленного законодательством мошенник не имеет права каким бы то ни было другим способом уклоняться от ответственности и проведения следственных мероприятий. В соответствии с данным условием возникает определенная необходимость в более детальном определении понятия «уклонение».

Нужно понимать, что уклонением может считаться преднамеренные действия нарушителя, препятствующие проведению судебного разбирательства и приведения в законную силу утвержденных постановлений. Правонарушитель может считаться уклоняющимся от ответственности, если он осведомлен в предстоящем проведении следственных мероприятий и о том, что он подвержен уголовному преследованию.

В соответствии с некоторыми комментариями нужно понимать, что правонарушитель не считается уклонистом в ситуации, когда он не был отправлен в розыск. Классифицировать мошеннические действия можно в соответствии со ст. 159 УК РФ:

  • Группа граждан совершила правонарушение по предварительному согласованию.
  • Злоупотребление служебными полномочиями с целью осуществление незаконных действий.
  • Организованная группировка нарушает закон.
  • Действия, после которых граждане могут быть лишены возможности пользоваться своей недвижимостью.
  • Несоблюдение заключенной договоренности.
  • Причинение тяжелого ущерба или убытков в особо крупном размере.

Тяжесть совершенного правонарушения определяет продолжительность срока исковой давности. Этот период равен двум годам для обычного состава совершенного преступления, без наличия каких-либо дополнительных отягчающих действий.

Дополнительная информация

Сроки исковой давности могут определятся разными следователями на разные сроки

Следователи в разных регионах и населенных пунктах могут определять разные сроки по аналогичным правонарушениям. Например, срок 60 дней может растянуться до 3-х и более месяцев. Установленный срок рассмотрения конкретного вопроса в судебной инстанции меньше продолжительности ведения следственных мероприятий.

Чтобы удовлетворить исковое заявление, придется предъявить конкретные доказательства. Если гражданин не указывает на наличие реальных обстоятельств подделки, ему лучше обратиться за квалифицированной помощью к адвокату. Специалист соберет необходимую информацию правильно.

Также будет профессионально проведена тактика защиты законных прав истца в ходе следственных мероприятий и судебного разбирательства. Если гражданин не нанимает адвоката себе сам, это сделает вместо него судебная инстанция. При этом с него будут взысканы платежные средства за оплату услуг юриста.

Срок исковой давности отсчитывается с момента совершения противоправного действия. Степень тяжести правонарушения определяет период, в течение которого государственные инстанции будут принимать исковые заявления.

Срок давности по уголовному праву означает отрезок времени, в течении которого должно быть вынесено судебное решение по уголовному делу. Сроки давности зависят от тяжести совершенного преступления. За пределами этого срока человек не может быть привлечен к уголовной ответственности. Но, как во всяком правиле, существуют исключения. Прерывание и приостановление течения сроков давности являются такими исключениями. Прерывание срока происходит при совершении лицом, в отношении которого ведется уголовное преследование, нового преступления. Если это лицо скрывается от следствия или суда, то срок давности приостанавливается до того времени, пока злоумышленник не будет задержан.

Более детальное раскрытие информации по этим ситуациям, требует изложения материала в другом формате. Эта информация применима не только для преступлений о мошенничестве, но и для других преступлений, независимо от сферы жизни общества. Очень часто люди, не зная сути или путая понятия исковой давности и давности правонарушений, принимают неправильные решения. Они вводят друг друга в заблуждение, распространяют неправдивую информацию и т.п. Подобное явление можно встретить и в сети интернет.

Обоснование: ст. 78 УК РФ.

О мошенничестве — в юридической видеоконсультации:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

В апелляции устоял оправдательный приговор обвиняемых в мошенничестве, несмотря на явки с повинной

15 июня судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда оставила в силе оправдательный приговор, вынесенный судом первой инстанции в отношении всех подсудимых по делу о госзакупках.

По версии СО УФСБ России по Ярославской области, предприниматели М., З. и сотрудник одного из государственных образовательных учреждений П. в 2013 г. и в январе 2014 г., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили 23 млн руб. у Департамента образования Ярославской области (далее – Департамент). Данным лицам вменялось мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Следствие утверждало, что обвиняемые З. и М., действуя от имени возглавляемого ими ООО «К.Н», умышленно завысили итоговую цену на цифровые лаборатории производства «Data Harvest» (Великобритания). Обвиняемый П. якобы «умышленно скрыл» от своего руководства и не представил в Департамент коммерческое предложение ООО «В.» с более низкими розничными ценами на оборудование, чем предложили обвиняемые З. и М.

Следствие посчитало, что если бы такая информация не была сокрыта, то государство сэкономило бы на приобретении оборудования 23 млн руб., то есть обвиняемые похитили бюджетные средства путем мошенничества. Якобы З. и М. в лице ООО «К.Н», не являвшегося участником торгов, проводимых в 2013 г. Департаментом по закупке цифровых лабораторий и иного оборудования для нужд образовательных учреждений, ввели в заблуждение участника таких торгов ЗАО «Фирма К.», признанного в итоге победителем этих торгов, путем сообщения недостоверных сведений о ценах на оборудование.

Читайте также:  Фальсификация доказательств в арбитражном процессе: правовое регулирование и ответственность, составления заявления

По мнению следствия, З. и М., действуя от имени ООО «К.Н», израсходовали только 10,5 млн руб. на приобретение цифровых лабораторий, а реализовали их по фиктивным сделкам ЗАО «Фирма К.» за 29,5 млн руб. В свою очередь ЗАО произвело самостоятельную наценку на оборудование в размере 65%–70% от своих затрат и заключило госконтракты, получив за них около 48,5 млн руб. бюджетных средств. По словам защиты, следствие в составе материального ущерба вменило обвиняемым одновременно как сумму наценки, произведенной ООО «К.Н» при продаже цифровых лабораторий ЗАО «Фирма К.», так и сумму наценки, произведенной исключительно последним при продаже цифровых лабораторий в рамках госконтрактов. Обвиняемым был предъявлен гражданский иск на сумму 22,8 млн руб.

Следствие также утверждало, что П. намеренно, исходя из собственных корыстных побуждений, корыстных интересов З. и М., подбирал именно дорогостоящую модель мобильного устройства сбора данных с набором датчиков, наиболее близкую по выбранным им техническим параметрам мобильному устройству сбора данных с набором датчиков производства компании «Data Harvest».

Также следствие опиралось на переписку и телефонные переговоры, из которых якобы следовало, что П. специально разработал техзадания под выгодные условия, заведомо исключив победу участников торгов с иным цифровым оборудованием.

На вышеуказанной версии следствия в итоге строилось гособвинение в суде, которое полагало, что все обстоятельства для признания вышеуказанных лиц виновными в преступлении нашли свое полное подтверждение.

Адвокаты АП Костромской области (Эдуард Лебедев и Павел Пашутин, защищавшие М., Алексей Гусаков и Алексей Клушин, защитники З.) приняли на себя защиту обвиняемых лишь на момент окончания предварительного расследования. К этому времени следствие располагало явками с повинной М., З., полученными, по их словам, посредством давления. Защиту обвиняемого П. в период всего расследования дела и в суде осуществлял адвокат АП Ярославской области Игорь Зайцев.

Районный суд г. Ярославля рассматривал объемное уголовное дело более года.

Как сообщили «АГ» адвокаты Алексей Гусаков, Алексей Клушин и Павел Пашутин, «защитой были представлены многочисленные доказательства, свидетельствующие в пользу подсудимых, а именно: показания свидетелей, заключения специалистов, вещественные доказательства, иные документы».

Защита отметила, что «суд занимал абсолютно беспристрастную позицию, не вмешиваясь в допрос сторонами свидетелей и в представление ими иных доказательств по делу, не чиня препятствий участникам уголовного судопроизводства реализовывать свои процессуальные права и обязанности. Судья проявила высший профессионализм и ответственный подход к рассматриваемому делу, несмотря на определенные трения, возникшие между судом и защитой на начальных стадиях процесса, когда защитники М. и З. даже были вынуждены дважды заявлять председательствующему отвод».

В весьма обширных прениях (есть в распоряжении «АГ») адвокаты привели более 30 развернутых выводов, направленных на опровержение версии стороны обвинения.

Так, в ходе судебного разбирательства защита смогла опровергнуть вывод следствия о том, что цифровые лаборатории «Data Harvest» якобы значительно дешевле аналогов иных производителей. В суде сторона защиты подтвердила примерно одинаковую стоимость оборудования в России, указав, что для расчета ущерба в качестве так называемых действительных рыночных цен на цифровые лаборатории следствие необоснованно использовало некий прайс-лист ООО «В.», которое не намеревалось участвовать в вышеуказанных торгах и не имело такой реальной возможности. ООО не являлось официальным дилером производителя и не располагало соответствующим товаром, ранее реализуя лишь единичные образцы продукции по ценам, значительно выше указанных в собственном прайс-листе, носившем исключительно информационный характер.

По мнению адвокатов, следствие проигнорировало тот факт, что ЗАО «Фирма К.» действовало самостоятельно как участник торгов и в целях получения собственной наценки прибегло к помощи так называемых дружественных ему юрлиц, представивших коммерческие предложения с необходимой наценкой (не имевших при этом реальной возможности и намерений поставить вышеуказанное оборудование). В итоге вина целиком и полностью была возложена на их подзащитных, а работники ЗАО «Фирмы К.» были искусственно выведены следствием из числа обвиняемых по делу.

Также в ходе рассмотрения дела объективно не установлена заведомая разработка П. соответствующих технических требований под характеристики цифрового оборудования и не доказано, что обвиняемый П. намеренно подбирал дорогостоящую модель цифровых лабораторий, которую могли бы поставить М. и З. Защите удалось убедить суд в том, что в указанный период времени подсудимые не могли вступить в сговор на хищение средств потерпевшего, так как в январе 2013 г. не было принято соответствующее постановление правительства области, не утверждены бюджет закупок, перечень и объем закупаемого цифрового оборудования. Тогда даже не было известно, будут ли вообще закупаться цифровые лаборатории.

Адвокаты настаивали на отсутствии в действиях М., З. и П. признаков состава преступления по ч. 4 ст.159 УК РФ, так как не подтвердилось наличие обмана либо злоупотребления доверием потерпевшего лица со стороны подсудимых. Также не был доказан сам факт какого-либо противоправного и безвозмездного изъятия денежных средств подсудимыми у Департамента либо лишение потерпевшего какой-либо имущественной выгоды в будущем.

Необходимо отметить, что в материалах дела также имелись явки с повинной М. и З. и их признательные показания. По словам адвокатов, «суд согласился с защитой в том, что невозможно признать легитимными данные явки, при которых их текст фактически диктовался следователем, и при отказе написать явки, как подтвердил и сам следователь, он принял бы меры к задержанию М. и З.».

Суд первой инстанции 1 февраля 2018 г. вынес оправдательный приговор в отношении всех подсудимых за отсутствием в их действиях состава преступления: текст приговора составил 409 страниц.

Суд отметил, что планирование реализации цифровых лабораторий с любой наценкой никак не может свидетельствовать о наличии у подсудимых умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, а лишь гарантирует возможность ведения финансово-хозяйственной деятельности и получение дохода в условиях рынка.

Суд также признал явки с повинной З. и М. недопустимыми доказательствами ввиду обстоятельств, при которых они были получены следствием. Вместе с тем при рассмотрении вопроса о недопустимости первоначальных показаний, данных подсудимыми на следствии, суд при постановлении приговора не признал их ненадлежащими доказательствами. В приговоре суд отразил, что «совокупность исследованных по делу доказательств в полной мере опровергает признание вины подсудимыми в ходе предварительного следствия и позволяет суду критически отнестись к показаниям подсудимых, которые были даны первоначально, поскольку они вступают в противоречие с установленными судом фактическими обстоятельствами и не были подтверждены обвиняемыми в суде».

Как рассказали защитники, суд указал в приговоре, что доказательства, на которые ссылался гособвинитель, невозможно использовать в качестве подтверждения виновности подсудимых, поскольку они не только не подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств, но и вступают в явное противоречие с таковой.

Гособвинение подало апелляционное представление, а потерпевший – апелляционную жалобу на решение суда. Прокуратура указала на доказанность преступлений, противоречивую оценку судом одних и тех же доказательств и неверную оценку судом всех доказательств в совокупности. Департамент в своей жалобе ссылался на то, что позиция суда была основана на предположениях и домыслах подсудимых; на право Департамента как госзаказчика использовать сведения из прайс-листа ООО «В.» при формировании начальной максимальной цены контракта согласно соответствующей практике в 2013 г.; на то, что суд не назначил повторно или дополнительно бухгалтерскую или товароведческую экспертизу.

Выводы суда первой инстанции полностью поддержал Ярославский областной суд, оставив приговор в силе. Суд отметил в своем апелляционном определении в частности то, что доказываемая стороной обвинения формулировка способа хищения «путем умышленного завышения стоимости поставляемого цифрового оборудования относительно его рыночной стоимости» не предусмотрена уголовным законом, сама по себе она не указывает на завладение имущества преступным путем. При этом апелляция отметила, что обвинение содержит недостоверные сведения и некорректные формулировки, которые и привели гособвинение к ошибочному выводу о факте хищения.

Защита резюмировала, что «все “титанические” усилия, предпринятые стороной обвинения, направленные на искусственную криминализацию предпринимательской деятельности М. и З., успехом не увенчались». По словам адвокатов, довольно часто встречаются уголовные дела, тем более в отношении предпринимателей, в обвинении которых содержатся недостоверные сведения и некорректные формулировки.

«Сложившийся в настоящее время формальный подход со стороны судов к рассмотрению соответствующих жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ еще в период расследования, а также поголовное избрание судами жестких мер пресечения в отношении не сотрудничающих со следствием обвиняемых (подозреваемых) по экономическим преступлениям позволяют недобросовестным следователям (особенно в случаях, когда для подкрепления версии следствия недостаточно имеющихся доказательств) использовать заключение под стражу для оказания давления на неугодных “виновников торжества”», – пояснили адвокаты.

По их словам, возможность избрания либо неизбрания меры пресечения под стражу в отношении подозреваемых или обвиняемых ставится в прямую зависимость от их согласия дать «некие признательные показания», которые зачастую являются самооговором, что имело место и в данном деле.

Редакция «АГ» связалась с Департаментом образования Ярославской области для дачи комментариев по делу, однако ведомство не смогло оперативно их предоставить.

Срок исковой давности по уголовным делам о мошенничестве

Несмотря на все усилия, предпринимаемые государством и правоохранительными органами, количество дел по мошенничеству практически не снижается. Более того, аферисты постоянно используют новые способы и методы обмана граждан и предприятий, что существенно осложняет расследование по таким делам и привлечение к ответственности.

В представленном материале можно узнать, какой срок давности предусмотрен законодателем для противоправных действий по мошенничеству.

Что такое мошенничество

Хотя многие граждане сталкивались в своей жизни с мошенничеством, далеко не все знают юридическое значение этого преступления. В статье 159 УК РФ установлено, что состав мошенничества подразумевает противоправное хищение чужого имущества или денег, а также приобретение имущественных прав, реализованное путем обмана или злоупотребления доверием.

От своевременности обращения в правоохранительные органы зависит возможность привлечения афериста к уголовной ответственности и назначение справедливого наказания. Кроме того, дела о мошенничестве предусматривают возможность обратиться с гражданским иском о возврате похищенного имущества или возмещении причиненного ущерба. В этом случае также крайне важно знать, какой срок составляет исковая давность.

3 способа получить бесплатную консультацию юриста 01

Задайте вопрос юристу в онлайн чате круглосуточно

Закажите обратный звонок, юрист перезвонит вам через 5 минут

В настоящее время наиболее распространены следующие способы мошеннических действий:

  1. в сфере недвижимости – завладение недвижимостью или денежными средствами с использованием поддельных документов, обманного получения аванса и т.д.;
  2. в банковское сфере – оформление кредита в банке на подставных лиц, махинации с картами и платежными документами;
  3. в сети Интернет – незаконное получение денежных средств граждан с использованием электронных платежных систем;
  4. преступления в сфере получения государственных бюджетных средств – субсидии, пособия и т.д.;
  5. в сфере страхования – получение страховых выплат по сфальсифицированным документам или при существенном завышении ущерба от страховых случаев.

Статья 159 УК РФ не указывает на конкретные случаи и способы совершения противоправного деяния, ключевым признаком будет являться обман и злоупотребление доверием для завладения чужими имущественными активами и деньгами.

Рассмотрим, какой срок давности предусмотрен по уголовным делам для привлечения к ответственности, а также срок исковой давности для предъявления иска в гражданском судопроизводстве.

Сроки в уголовном деле

В рамках ст. 159 УК РФ предусмотрены дополнительные квалифицирующие факторы, которые влияют на опасность совершенного преступления и. соответственно, на тяжесть последующих санкций. В их число входят:

  1. действия группы лиц по предварительному сговору;
  2. использование служебного положения в процессе противоправных действий;
  3. действия организованной группы;
  4. преступление, в результате которого граждане лишаются жилых помещений;
  5. мошенничество за нарушения в договорных правоотношениях;
  6. причинение значительного, крупного или особо крупного ущерба.

Сроки давности напрямую зависят от тяжести совершенного противоправного действия и определяются по правилам ст. ст. 15 и 78 УК РФ. Для стандартного состава рассматриваемого преступления, без дополнительных квалифицирующих признаках, срок давности составит два года, так как оно относиться к деяниям небольшой тяжести.

Таким образом, давность для назначения наказания будет напрямую зависеть от момента совершения преступления. Следовательно, чем быстрее потерпевший обратиться с заявлением по факту совершенного преступления, тем больше шансов на возврат похищенного имущества и привлечение афериста к ответственности.

Выявление факта преступных действий может происходить далеко не сразу, ведь современные способы обмана граждан используют высокие технологии при подделке документов. Даже возникшее подозрение на противоправное действие требует проверки всех обстоятельств, поскольку необоснованное обвинение в совершении преступлении может повлечь санкции к самому заявителю.

Как может выявляться мошенническое действие? Это зависит от сферы правоотношений:

  1. при сделках с недвижимостью – в момент обращения за регистрацией права собственности или получения документов по сделке;
  2. в банковское сфере – по факту установления незаконного расходования средств, которое выявить внутренне расследование;
  3. в системе государственного обеспечения – при выявлении факта подлога в представленных документах или нецелевого расходования бюджетных средств при обналичивании;
  4. в системе страхования – при проведении независимых экспертиз по установлению размера причиненного ущерба, а также расследованию по факту наступления страховых случаев.

Если одновременно планируется подать гражданский иск к преступнику о восстановлении нарушенных прав и возмещении ущерба от преступных действий, необходимо соблюдать трехлетний срок исковой давности. Его течение связано с моментом, когда потерпевший узнал или должен был узнать о нарушении своего законного права.

Что делать, если сроки давности пропущены? В сфере уголовного преследования такие сроки не подлежат восстановлению, лицо будет освобождено от ответственности и наказания. Даже если дело находится на стадии рассмотрения в суде, будет вынесено процессуальное определение о прекращении уголовного преследования. В гражданском процессе допускается восстановление пропущенного срока, но только при подтверждении уважительности причин для пропуска такого периода времени.

Автор статьи: Петр Романовский, юрист Работает в юридической сфере 16 лет, специализация — разрешение жилищных споров, семейные дела, наследство, земельные споры, уголовные дела.

Срок давности дел по мошенничеству

Существует множество противоправных способов захватить чужие вещи или деньги. Многие из этих вариантов относятся к мошенничеству. В уголовном законодательстве РФ под ним понимаются действия по завладению чужим имуществом с помощью обмана или введения в заблуждение. Вариантов мошенничества существует множество, во многих из них человек не всегда сразу догадывается, что стал жертвой преступников, это значительно затрудняет розыскные мероприятия. Кроме того, в некоторых случаях пострадавшие сами затягивают обращение в правоохранительные органы, что не только осложняет следственную работу, но иногда приводит к невозможности привлечь виновных к ответственности.

Читайте также:  Возмещение вреда причиненного жизни и здоровью гражданина: расчет компенсации и утраченного заработка, таблица выплат по ОСАГО

Дело в том, что ст. 159 УК РФ «Мошенничество» является статьей частно-публичного обвинения, т.е. возбуждение уголовного дела по ней возможно только по факту обращения с соответствующим заявлением от пострадавшего. Данное заявление может быть подано только в пределах определенного срока. Не соблюдение срока давности по мошенничеству приводит к тому, что виновные лица, даже если установлены, к ответственности привлечены не будут.

По кредитным соглашениям

Отдельный состав мошенничества, выведенный в специальную статью УК РФ, это мошенничество в сфере кредитования. Различные части данной статьи предусматривают разные виды наказания. Причем от мошенничества следует отличать иные действия, нарушающие кредитный договор. Например, нарушение обязательств потребителя возвратить деньги кредитору не может относиться к данному преступлению. В то же время, если будет установлено, что при подаче заявки на кредит заемщик умышленно предоставил недостоверные данные, то привлечение к ответственности по данной статье становится возможным.

Причем практика показывает, что уголовная ответственность может наступить и в том случае, если заемщик исправно погашает задолженность, но предоставленные им сведения были заведомо подложными. Такое мошенничество имеет срок давности равный двум годам, но при условии, что нет квалифицирующих признаков. Например, аналогичное преступление с особо крупным ущербом или группой лиц, имеет более длительный период привлечения к ответственности. Больший срок давности и по преступлениям, совершенным с использованием служебного положения. Например, если работник банка совершил неправомерные действия в сфере кредитования.

Мелкое мошенничество и преступление группой лиц

Отметим, что действующее законодательство не содержит такого понятия как «мелкое мошенничество». В практике под ним понимают преступление, не имеющее дополнительных квалифицирующих признаков. Например, цыганка предлагает погадать и под этим видом снимает с потерпевшей цепочку. Максимальное наказание за такое деяние не превышает двух лет лишения свободы. Поэтому и срок давности привлечения к ответственности за такое мошенничество составляет два года.

К квалифицирующим признакам мошенничества относится то обстоятельство, что деяние совершено группой лиц.

Согласно положениям УК РФ все групповые преступления относятся к средней тяжести, тяжким и особо тяжким т.к. участие нескольких лиц повышает общественную опасность деяния.

Если мошенничество совершила группа лиц – предусмотрено наказание до пяти лет, т.е. преступление относится к средней тяжести. Срок давности по данной категории составляет шесть лет.

Если же в преступлении есть иные квалифицирующие составы, например, особо крупный размер или группа носила организованный характер, то степень тяжести повышается, а значит и увеличивается и срок давности за аферы, совершенные группой лиц. Максимальный срок давности достигает десяти лет.

Основания для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество

Для привлечения лица к ответственности за преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ необходимо установить в его действиях все признаки состава преступления. Прежде всего, это должно быть наличие двух обстоятельств: обман или злоупотребление доверием и завладение имуществом. По первому необходимо установить, что виновное лицо сделало все так, что пострадавший не усомнился в правдивости его действий и намерений. Например, предъявил документы или совершил иные действия, вызывающие доверие. Вторая составляющая преступления – завладение имуществом потерпевшего может быть выражено как в его самовольном захвате, например, снятие драгоценностей во время сеанса «лечения», так и в добровольной передаче самим потерпевшим, например, введенный в заблуждение подписанием договора он передал преступнику денежные средства.

Установление виновных лиц и привлечение их к ответственности влечет за собой начала срока исковой давности по уголовным делам о мошенничестве. Предъявить иск о возмещении ущерба можно в течение трех лет с момента вынесения приговора виновному лицу. При этом размер ущерба и степень тяжести преступления, а также вид и размер наказания значения не имеют. Максимальная мера наказания за мошенничество, предусмотрена ч. 7 ст. 159 УК РФ за мошенничество, совершенное лицом при осуществлении предпринимательской деятельности и связанное с причинением особо крупного ущерба в результате преднамеренного неисполнения договорных обязательств.

Наказание за данное преступление может достигать десяти лет лишения свободы с наложением штрафа до одного миллиона рублей.

По другим составам ст. 159 УК РФ предусмотрены иные сроки наказания, в том числе и другие меры уголовного преследования. Кроме того, влияет на вид наказание и личность правонарушителя. Если он ранее судим, то мера его ответственности будет больше и преступника поместят в более строгие условия отбывания наказания.

Комментарии к ст. 159 УК РФ

Действия по обману, а также создание ситуации злоупотребления доверием, связанные с завладением чужим имуществом признаются мошенничеством. Преступление считается законченным в момент, когда преступник получил контроль над имуществом потерпевшего. Причем для привлечения к ответственности не имеет значение, как долго преступник им владел.

Особую сложность привлечения к ответственности по данному преступлению представляют случаи неоднократного совершения однотипных деяний. Закон трактует такую ситуацию как совокупность преступлений, расследование каждого из них идет в рамках одного дела, но требует сбора доказательств по каждому из них. Большое значение здесь имеют сроки давности, для каждого преступления он будет свой. Например, если первое мошенничество относится к мелким, то срок давности составляет два года, следовательно, если следующее нарушение совершено по истечению этого периода, то о множественности преступления не может быть и речи.

К вопросу о назначении судебных экспертиз при расследовании мошенничества, совершаемого в отношении юридических лиц в сфере экономики Текст научной статьи по специальности « Право»

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Мартынова И. Г.

В статье рассмотрены основные судебные экспертизы , назначаемые при расследовании мошенничества , совершаемого в отношении юридических лиц в сфере экономики

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Мартынова И. Г.

ON THE APPOINTMENT OF FORENSIC WHEN INVESTIGA TING FRA UD SOVERSHAMOGO FOR LEGAL ENTITIES IN ECONOMICS

In the article the basic legal expertise, appointed by the investigation of fraud committed against legal persons in the field of economy

Текст научной работы на тему «К вопросу о назначении судебных экспертиз при расследовании мошенничества, совершаемого в отношении юридических лиц в сфере экономики»

1. Дмитриев Е.Н. Судебная экспертиза фототехнических изображений: современное состояние и возможности решения экспертных задач. // Судебная экспертиза. Научно-практический журнал. 2009 №3 (19).

2. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И, Зинин А.М. Теория судебной экспертизы: учебник. М: Норма, 2009г.; с.252.

Малюка А.А., соискатель кафедры судебных экспертиз, эксперт ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз имени Сикорского», тел.89652832102, E-mail:sudex2014@gmail.com (Россия, Москва, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

FEATURES OF RESEARCH DIGITAL PHOTOGRAPHIC IMAGES AS OBJECTS OF FORENSIC EXAMINATION PHOTOTECHNICAL A.A.Malyuka

In this article the court phototechnical expertise, its objects, the problems solved photo technical expertise, expert study affected his stage.

Keywords: photographs, the analytic stage, how to create an image distortsiey comparative study, the evaluation of the results of the study.

Malyuka A.A., seeker of forensic examinations, Expert, LLC “Inter-regionalforensic bureau named Sikorsky, ” tel.89652832102, E-mail:sudex2014@gmail.com (Russia, Moscow)

К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

В статье рассмотрены основные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества, совершаемого в отношении юридических лиц в сфере экономики

Ключевые слова: судебная экспертиза, расследование мошенничества, назначение судебной экспертизы, технико-криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая экспертиза, судебно-бухгалтерская экспертиза, фоноскопическая экспертиза, компьютерно-техническая экспертиза

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей,

органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу [1].

Производство судебной экспертизы регулируется главой 27 УПК РФ, а также Федеральным законом РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», который подлежит применению в части, не противоречащей УПК РФ.

Н.П. Майлис определяет понятие судебной экспертизы как «деятельность, которая осуществляется по поручению лиц или органов, ведущих уголовный процесс, и направленная на исследование представленных экспертам материалов и дачу по результатам исследований заключений, имеющих значение судебных доказательств» [2, С.4]. На наш взгляд, эта позиция наиболее логически обоснована.

При назначении экспертизы следователь не должен допускать, с одной стороны, необоснованного промедления, а с другой – неоправданной поспешности. Успех экспертного исследования во многом зависит от полноты и своевременности представления следователем необходимых объектов и образцов для проведения экспертизы, а также правильной постановки вопросов. Экспертиза назначается немедленно после того, как собраны все необходимые для исследования объекты.

Следователь, назначая экспертизу, определяет: конкретные основания; предмет экспертизы; объекты; сведущее лицо или судебно-экспертное учреждение.

Подготовка материалов на экспертизу представляет собой комплекс процессуальных, тактических и технических мероприятий по собиранию и оформлению всех необходимых вещественных доказательств, документов, образцов, исходных сведений. Подготовка включает: 1) принятие решения о необходимости назначить экспертизу; 2) вынесение мотивированного постановления; 3) подбор объектов, представляемых в распоряжение эксперта;

4) выбор эксперта или экспертного учреждения; 5) постановку вопросов, выносимых на разрешение; 6) материалы уголовного дела.

В справочниках о назначении экспертиз, издаваемых для следователей, обычно фигурируют перечни вопросов по каждому из видов экспертиз, которые совершенно не связывается с обстоятельствами расследуемых событий. Следователям не говорят о том, какие из приведенных вопросов целесообразно поставить в одном случае, а какие – в другом, какие из вопросов относятся к одним объектам экспертного исследования, а какие – к другим [3, С.32].

При проведении экспертизы эксперт обязан использовать все рекомендуемые наукой методы, методики и имеющиеся у него научно -технические средства, соблюдать следующие требования, предъявляемые к экспертному исследованию: объективность; полноту и всесторонность

исследования; своевременность исследования; целенаправленность и плановость исследования; соблюдение требований законности [4, С.35].

Р.С. Белкин и Ю.Г. Корухов отметили, что «в условиях создания правового государства необходимо решение первоочередных проблем, определяющих сегодня развитие судебной экспертизы: правовое обеспечение судебной экспертизы, организацию деятельности экспертных учреждений в стране, в том числе методической и профилактической, научное обеспечение экспертной практики, подготовку экспертных кадров» [5, С.54].

Качество результатов работы эксперта можно определять тем, насколько соответствуют его действия избранным им методам, техническим средствам и методикам исследования вещественных доказательств.

Н.А. Селиванов отмечает, что «средством доказывания может служить только такое заключение эксперта, в котором достаточно обоснованы признаки, имеющие значение для формулируемого вывода, а также хотя бы кратко описаны технические средства и методы исследования, примененные экспертом» [6, С.56].

Если заключение эксперта не основывается на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных, то оно должно также признаваться недостоверным.

По результатам оценки заключения эксперта следователь может выдвинуть версии, провести дополнительные следственные действия, назначить повторную или дополнительную экспертизу, правильно определить причины и условия совершения преступления.

В процессе расследования мошенничества, совершаемого в отношении юридических лиц, могут быть назначены следующие судебные экспертизы:

1) технико-криминалистическая экспертиза документов – для установления подлинности использованных документов, печатей, штампов;

2) почерковедческая экспертиза – для установления личности исполнителя рукописного текста и подписи на документе, выполненной путем подражания;

3) судебно-бухгалтерская экспертиза – для получения источника доказательств в ходе исследования хозяйственных операций;

4) фоноскопическая экспертиза – для исследования данных контроля и записи телефонных переговоров;

5) компьютерно-техническая экспертиза – для исследования компьютерных устройств, машинных магнитных носителей информации и программных продуктов.

Технико-криминалистическая экспертиза документов производится в целях установления способа изготовления или подделки документов и использованных для этого технических средств.

Технико-криминалистическая экспертиза документов в рамках расследования мошенничества, в отношении юридических лиц проводиться с целью: установления способа изготовления документа и его частей;

последовательности нанесения записей и иных реквизитов документа;

первоначального содержания документа (выявление невидимых и слабовидимых текстов, подчищенных записей и др.); установления тождественности материалов или технических средств, использованных для изготовления документа или сравниваемых документов (одной или разными печатными формами нанесены оттиски (печати, штампы) на документи т.п.).

При назначении технико-криминалитических экспертиз документов в процессе следственной практики, как правило, объектами исследования являлись оттиски печатей и штампов.

В научной литературе есть различные мнения по поводу количества экспериментальных оттисков печатей и штампов, необходимых для проведения технико-криминалистичекого исследования документа.

Е.Р. Россинская считает, что для «идентификации печатей и штампов на экспертизу необходимо направлять 5-8 экспериментальных оттисков, которые должны отличаться по силе и направлению нажима, степени окрашивания, должны быть изготовлены на мягкой и твердой подложках. Обнаруженные у подозреваемых (обвиняемых) печати и штампы также должны направляться на экспертизу» [7, С.183]. В.П. Приказчиков, А.П. Резван, В.Н. Косарев предлагают направлять на указанную экспертизу «8-12 экспериментальных образцов: три образца оттиска печатных форм (в том виде, как они обнаружены: не промывать, не очищать) на гладкой мелованной бумаге при различной степени нажима; три образца оттиска печатных форм (без промывки) при различной подложке (твердой, средней, мягкой); три образца после промывки теплой водой каучуковых печатей и штампов при различной степени нажима; три образца (после промывки) при различной подложке» [8, С.56].

При производстве почерковедческой экспертизы при вынесении постановления о ее производстве следователем ставились вопросы перед экспертом только для решения идентификационных задач. В ходе производства данной экспертизы по делам о мошенничестве было установлено, что подписи от имени конкретных лиц выполнялись не ими, а значит с подражанием их подписям, а некоторые записи были выполнены неустановленными лицами, то есть могли быть выполнены измененным почерком.

Одной из особенностей почерковедческой экспертизы по делам о мошенничестве, совершенном в отношении юридических лиц является множественность ее объектов, что требует особой четкости в подготовке и проведении экспертизы, внимательного отбора образцов для сравнительного исследования и исследуемых документов, а в дальнейшем тщательной их систематизации.

При производстве расследования мошенничества, совершаемого в отношении юридических лиц, необходимо назначать судебно-бухгалтерскую экспертизу, в период проведения которой следователь должен активно сотрудничать с экспертом.

Читайте также:  Превышение должностных полномочий: как доказать свою невиновность? Уголовная ответственность и срок давности

Судебно-бухгалтерская экспертиза помогает установить размер материального ущерба, роль отдельных участников в совершении

мошенничества, обстановку мошенничества, а в некоторых случаях и обстоятельства, способствовавшие совершению обозначенного преступления.

Задачи судебно-бухгалтерской экспертизы можно разделить на три группы:

1. Установление обоснованности оприходования и списания товарно-материальных ценностей и денежных средств;

2. Определение правильности ведения бухгалтерского учета, отчетности и организации финансового контроля;

3. Установление круга лиц, в ведение которых находились товарно -материальные ценности и денежные средства, а также лиц, ответственных за нарушение правил учета и контроля [9, С.329-330].

Судебно-бухгалтерской экспертизой разрешаются вопросы: установление наличия или отсутствия недостач либо излишков товарно-материальных ценностей и денежных средств, периода и места их образования, а также размера причиненного ущерба; установление правильности документального оформления приема, хранения, реализации товарно-материальных ценностей и движения денежных средств; определение круга, за которыми по документальным данным в период образования недостач (излишков) числились товарно-материальные ценности и денежные средства; установление недостатков в организации бухгалтерского учета и контроля, которые способствовали или могли способствовать образованию материального ущерба либо препятствовали его своевременному выявлению; определение круга должностных лиц, обязанных обеспечивать выполнение требований бухгалтерского учета и контроля, несоблюдение которых установлено в ходе экспертизы.

Кроме того, в процессе проведения судебно-бухгалтерской экспертизы могут решаться вопросы, связанные с определением наиболее активных счетов бухгалтерского учета, своевременностью оприходования средств предприятия, правильностью составления балансовых отчетов и отчетов о финансово -хозяйственной деятельности предприятия. С помощью данной экспертизы определяется достоверность бухгалтерских проверок и записей в учетных регистрах, устанавливаются факты нарушения финансовой дисциплины [10, С.161].

Фоноскопическая экспертиза по делам о мошенничестве, совершенных в отношении юридических лиц, назначается для исследования данных контроля и записи телефонных переговоров. В статье 186 УПК РФ указано, что записи телефонных переговоров могут быть получены в результате оперативно -розыскных мероприятий, в результате следственного действия. По обстоятельствам телефонных переговоров должно быть допрошено лицо, чьи переговоры содержаться в фонограмме. Назначение фоноскопической экспертизы обязательно в тех случаях, когда допрашиваемый отрицает, что на кассете записан его голос.

При назначении фоноскопической экспертизы следователь сталкивается с определенными трудностями: наличием очереди на производство данной

экспертизы в экспертных учреждениях МВД РФ, длительность сроков производства самой экспертизы, что приводит к приостановлению следствия по уголовному делу на время производства фоноскопической экспертизы [11, С.150].

Все большую актуальность в настоящее время для исследования документов по уголовным делам о мошенничестве приобретает назначение и проведение компьютерно-технических экспертиз. Это обусловлено тем, что документация готовится в основном с помощью компьютерной техники.

Экспертному исследованию подлежат предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела и изъятые в предусмотренном законом порядке в ходе осмотра, обыска, выемки либо добровольно предоставленные лицами, заинтересованными в исходе уголовного дела.

Объектами исследования компьютерно-технических экспертиз по уголовным делам данной категории являются: компьютеры, их системы и сети; периферийные устройства: модемы, сканеры, принтеры и коммуникационные устройства, а также сопроводительные документы к ним; магнитные носители информации (жесткие диски, дискеты, оптические диски и т.п.); документы, изготовленные с использованием компьютерных систем и электронных средств передачи и копирования информации (факсы, ксерокопии и т.д.) и иные электронные технические средства.

В распоряжение экспертов также предоставляются: электронные

документы (платежные документы и т.п.); изъятая техническая документация на компьютерные устройства; пароли доступа к компьютерной информации; протоколы осмотра компьютерной техники; изъятая компьютерная техника.

Задачами компьютерно-технической экспертизы является идентификация объекта, являющегося компьютерным средством, а также его диагностика, выявление и изучение следовой картины представленного устройства, получение доступа к компьютерной информации и ее всестороннее исследование.

Специфика организации расследования мошенничества, совершенного в отношении юридических лиц, во многом обусловлена необходимостью назначения следователем судебных экспертиз с целью дальнейшего получения заключения эксперта, в котором будут присутствовать ответы на все поставленные вопросы, а также учтены обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного уголовного дела.

1. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Ст. 9 // Российская газета, № 106, 05.06.2001.

2. Майлис Н.П. О соотношении криминалистических и судебных экспертиз / Н.П. Майлис // Вестник криминалистики. – 2003. – Вып.1 (5).

3. Устинов А.Ф. Взаимопонимание следователя и эксперта / А.Ф. Устинов // Законность. – 2003. – № 2.

4. Моисеева Т.Ф. О компетенции судебного эксперта / Т.Ф. Моисеева // Эксперт-криминалист. – 2008. – №1.

5. Белкин Р.С. Судебная экспертиза: нужды и перспективы развития / Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов // Социалистическая законность. – 1989. – № 7.

6. Селиванов Н.А. О необходимости усиления правовых гарантий соблюдения принципов судебной экспертизы / Н.А. Селиванов // Социалистическая законность. – 1986. – № 3.

7. Россинская Е.Р. Судебные экспертизы в гражданском, административном, арбитражном и уголовном процессе // Право и закон. – М.: НОРМА, 2005.

8. Приказчиков В.П., Резван А.П., Косарев В.Н. Подготовка и назначение экспертиз. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999.

9. Дубоносов Е.С. Судебная бухгалтерия: учебник / Е.С. Дубоносов – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010.

10. Ценова Т.Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: Дис. . канд. юрид. наук. – Краснодар, 2003.

11. Лебедева А.А. Расследование мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица: Дис. . канд. юрид. наук. – М., 2011.

И.Г. Мартынова, ассистент кафедры уголовного права и процесса ТулГУ, E-mail: anirina15@yandex.ru, тел. 8-953-421-35-89 (Россия, Тула, ТулГУ)

ON THE APPOINTMENT OF FORENSIC WHEN INVESTIGA TING FRA UD SOVERSHAMOGO

FOR LEGAL ENTITIES IN ECONOMICS I. G. Martynova

In the article the basic legal expertise, appointed by the investigation of fraud committed against legal persons in the field of economy

Keywords: forensics, fraud investigations, the appointment of forensic examination, technical and forensic examination of documents, handwriting analysis, forensic accounting, phonoscope examination, computer forensics

Срок давности дел по мошенничеству

Существует множество противоправных способов захватить чужие вещи или деньги. Многие из этих вариантов относятся к мошенничеству. В уголовном законодательстве РФ под ним понимаются действия по завладению чужим имуществом с помощью обмана или введения в заблуждение. Вариантов мошенничества существует множество, во многих из них человек не всегда сразу догадывается, что стал жертвой преступников, это значительно затрудняет розыскные мероприятия. Кроме того, в некоторых случаях пострадавшие сами затягивают обращение в правоохранительные органы, что не только осложняет следственную работу, но иногда приводит к невозможности привлечь виновных к ответственности.

Дело в том, что ст. 159 УК РФ «Мошенничество» является статьей частно-публичного обвинения, т.е. возбуждение уголовного дела по ней возможно только по факту обращения с соответствующим заявлением от пострадавшего. Данное заявление может быть подано только в пределах определенного срока. Не соблюдение срока давности по мошенничеству приводит к тому, что виновные лица, даже если установлены, к ответственности привлечены не будут.

Срок давности по мошенничеству

Введение в уголовное законодательство сроков давности, когда виновник может быть привлечен к ответственности, в том числе за мошенничество, вызвано объективными целями наложения наказания. Их размер во многом зависит от степени опасности совершенного преступления, чем тяжелее преступления, тем дольше время, на протяжении которого за него можно наказать.

Мошенничество может быть совершено в различных формах и с разным ущербом, исходя из этого, подобные деяния относятся к соответствующим категориям тяжести. По общему правилу срок давности по делам о мошенничестве составляет два года. Данный временной интервал распространяется только на те преступления, которые относятся к ч. 1 ст. 159 УК РФ и не имеют иных квалифицирующих признаков. Во всех остальных ситуациях срок давности по уголовному делу будет гораздо выше.

Исчисление идет с момента совершения противоправного деяния, либо с момента, когда пострадавший установил факт, что в отношении него совершено преступления.

Например, гражданин подписал договор на выполнение работ и передал исполнителю денежные средства. Исполнитель взял деньги и скрылся, то есть присвоил себе чужие средства. Но потерпевший узнал об обмане, когда в назначенное время не получил результат, оговоренный в договоре, а по месту нахождения исполнителя его не обнаружил. В данной ситуации преступление совершенно раньше, но пострадавший узнал об этом позже. Срок давности в такой ситуации будет исчисляться с момента обнаружения, например, когда потерпевший пришел в офис мошенника и не обнаружил его там.

Сразу стоит отметить, что применительно к данному преступлению могут учитываться и сроки исковой давности, которые составляют три года. В этот период пострадавшее лицо может заявить исковые требования о возмещении ущерба. Причем в данном случае срок будет исчисляться с момента установления виновных лиц.

В большинстве преступлений имущественного характера квалифицирующим признаком определяющим тяжесть деяния является размер причиненного злоумышленниками ущерба. Применительно к мошенничеству крупным размером признается ущерб в размере более двухсот пятидесяти тысяч рублей, а под особо крупным – более одного миллиона рублей. Срок давности за мошенничество, причинившее такие размеры ущерба, составляет десять лет. Такой срок вызван тем, что данное деяние в крупном размере ущерба делает его тяжким преступлением, представляющим опасность для общества. Срок наказания мошенника в особо крупном размере может составлять до пяти лет лишения свободы.

По кредитным соглашениям

Отдельный состав мошенничества, выведенный в специальную статью УК РФ, это мошенничество в сфере кредитования. Различные части данной статьи предусматривают разные виды наказания. Причем от мошенничества следует отличать иные действия, нарушающие кредитный договор. Например, нарушение обязательств потребителя возвратить деньги кредитору не может относиться к данному преступлению. В то же время, если будет установлено, что при подаче заявки на кредит заемщик умышленно предоставил недостоверные данные, то привлечение к ответственности по данной статье становится возможным.

Причем практика показывает, что уголовная ответственность может наступить и в том случае, если заемщик исправно погашает задолженность, но предоставленные им сведения были заведомо подложными. Такое мошенничество имеет срок давности равный двум годам, но при условии, что нет квалифицирующих признаков. Например, аналогичное преступление с особо крупным ущербом или группой лиц, имеет более длительный период привлечения к ответственности. Больший срок давности и по преступлениям, совершенным с использованием служебного положения. Например, если работник банка совершил неправомерные действия в сфере кредитования.

Мелкое мошенничество и преступление группой лиц

Отметим, что действующее законодательство не содержит такого понятия как «мелкое мошенничество». В практике под ним понимают преступление, не имеющее дополнительных квалифицирующих признаков. Например, цыганка предлагает погадать и под этим видом снимает с потерпевшей цепочку. Максимальное наказание за такое деяние не превышает двух лет лишения свободы. Поэтому и срок давности привлечения к ответственности за такое мошенничество составляет два года.

К квалифицирующим признакам мошенничества относится то обстоятельство, что деяние совершено группой лиц.

Согласно положениям УК РФ все групповые преступления относятся к средней тяжести, тяжким и особо тяжким т.к. участие нескольких лиц повышает общественную опасность деяния.

Если мошенничество совершила группа лиц – предусмотрено наказание до пяти лет, т.е. преступление относится к средней тяжести. Срок давности по данной категории составляет шесть лет.

Если же в преступлении есть иные квалифицирующие составы, например, особо крупный размер или группа носила организованный характер, то степень тяжести повышается, а значит и увеличивается и срок давности за аферы, совершенные группой лиц. Максимальный срок давности достигает десяти лет.

Основания для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество

Для привлечения лица к ответственности за преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ необходимо установить в его действиях все признаки состава преступления. Прежде всего, это должно быть наличие двух обстоятельств: обман или злоупотребление доверием и завладение имуществом. По первому необходимо установить, что виновное лицо сделало все так, что пострадавший не усомнился в правдивости его действий и намерений. Например, предъявил документы или совершил иные действия, вызывающие доверие. Вторая составляющая преступления – завладение имуществом потерпевшего может быть выражено как в его самовольном захвате, например, снятие драгоценностей во время сеанса «лечения», так и в добровольной передаче самим потерпевшим, например, введенный в заблуждение подписанием договора он передал преступнику денежные средства.

Установление виновных лиц и привлечение их к ответственности влечет за собой начала срока исковой давности по уголовным делам о мошенничестве. Предъявить иск о возмещении ущерба можно в течение трех лет с момента вынесения приговора виновному лицу. При этом размер ущерба и степень тяжести преступления, а также вид и размер наказания значения не имеют. Максимальная мера наказания за мошенничество, предусмотрена ч. 7 ст. 159 УК РФ за мошенничество, совершенное лицом при осуществлении предпринимательской деятельности и связанное с причинением особо крупного ущерба в результате преднамеренного неисполнения договорных обязательств.

Наказание за данное преступление может достигать десяти лет лишения свободы с наложением штрафа до одного миллиона рублей.

По другим составам ст. 159 УК РФ предусмотрены иные сроки наказания, в том числе и другие меры уголовного преследования. Кроме того, влияет на вид наказание и личность правонарушителя. Если он ранее судим, то мера его ответственности будет больше и преступника поместят в более строгие условия отбывания наказания.

Комментарии к ст. 159 УК РФ

Действия по обману, а также создание ситуации злоупотребления доверием, связанные с завладением чужим имуществом признаются мошенничеством. Преступление считается законченным в момент, когда преступник получил контроль над имуществом потерпевшего. Причем для привлечения к ответственности не имеет значение, как долго преступник им владел.

Особую сложность привлечения к ответственности по данному преступлению представляют случаи неоднократного совершения однотипных деяний. Закон трактует такую ситуацию как совокупность преступлений, расследование каждого из них идет в рамках одного дела, но требует сбора доказательств по каждому из них. Большое значение здесь имеют сроки давности, для каждого преступления он будет свой. Например, если первое мошенничество относится к мелким, то срок давности составляет два года, следовательно, если следующее нарушение совершено по истечению этого периода, то о множественности преступления не может быть и речи.


Добавить комментарий